证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-127 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事唐艳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时， 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 5.会议 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-128 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事钱和，因工作原因以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《上市公司章程指引（ ...

2025年，北交所市场的机构调研热情迎来大提升。截至目前，272家北交所公司接受各类机构调研，覆 盖比例超95%，一致魔芋以21次的高频调研成为"明星标的"。调研主体从基金、券商，扩大到社保基 金、知名私募、产业资本以及外资机构。 值得一提的是，部分被调研公司迎来了机构投资者入驻，让北交所专精特新企业价值得以彰显。 参与主体多元化 Wind统计显示，今年以来总共272家北交所公司获调研，覆盖比例达95.10%，机构的调研活动不再局限 于少数明星企业，而是从龙头延伸至细分赛道优质中小企业。 从调研频次上，总共有13家北交所公司今年被调研超过10次，其中一致魔芋年内被21次调研领跑，国航 远洋、威贸电子分别获调研19次和14次。从机构调研家数看，一致魔芋、民士达、纳科诺尔分别吸引 383家、363家、313家机构调研。 调研主体呈现多元化趋势。除了传统的公募基金和证券公司，还有社保基金，以及知名私募如淡水泉、 朱雀基金、东方港湾、上海混沌投资，产业资本如上汽金控、蚂蚁集团等，外资机构红杉中国、麦格理 集团、摩根大通、野村证券、高盛资管、景顺环球等也频繁现身。 万通液压在3月13日迎来包括社保基金在内的49家机构" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-122 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 定向回购依据： 根据公司《2024 年股权激励计划》的相关规定："激励对象因个人绩效考核不达标 而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限 售。" 公司2024年股权激励计划首次授予的激励对象在2024年度的个人层面绩效考核结 果中，3 人为良好（B），本期个人可解除限售比例为 90%，1 人为合格（C），本期个人 可解除限售比例为 80%，1 人为不合格（D），本期个人可解除限售比例为 0%，根据公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 30 日召 开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票方案的议案》。本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审 议并发表了一致同 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-123 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 人为合格（C），本期个人可解除限售比例为 80%，1 人为不合格（D），本期个 人可解除限售比例为 0%，各激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年 度内个人绩效考核结果相符。本次限制性股票解除限售事宜符合相关法律法规以 及《股权激励计划》的规定，审议程序合法合规，行使权益不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 综上，薪酬与考核委员会一致同意公司 2024 年股权激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，并同意将该议案提交董事会审议。 二、关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期回购 注销部分限制性股票的核查意见 经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-121 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引第 3 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技 股份有限公司 2024 年股权激励计划》（以下简称"《股权激励计划》"）的规 定，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股权激励 计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，解除限售条件已经成就。 现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划》 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励 2024 | | | | 计划》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-126 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的议案已于 2025 年 11 月 30 日经公司第三届董事会薪酬与考核委 员会 2025 年第四次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十 八次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》 《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-124 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-120 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和，因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内 ...