关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-104 恒拓开源信息科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：高级管理人员 者的合法权益，公司拟对原"基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升 级项目"进行变更，原"航空行业专属智能云建设项目"终止，并利用募集资金 开展"民航智能体项目"、"低空产业链运管服务综合管理平台项目"，剩余募集 资金 3,725.61 万元用于补充公司流动资金。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-105）。 7.召开情况合法合规 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-103 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,753,250 股，占公司总股本 1.25%，可交易 时间为 2025 年 12 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、高级管理人员每年解除限售 B 离任董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售 F 参与战略配售取得股票解除限售 G 其他（员工持股计划第二个锁定期届满解除限售） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | | | 无限售条件的股份 | 108,173,241 | 76.99% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,414,350 | 1.00% | | | 2、个人或基金 | 1,135,073 | ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）为恒 拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对恒拓开源使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方 式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股， 每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、 保荐费（不含税）金额 21 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-099 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内， 资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒拓开源信 息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司 拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提高公司的 整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品（包括但 不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-102 恒拓开源信息科技股份有限公司 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、产品期限不超过 12 个月的 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-101 恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,560,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 7.03 元/股，募集资金总额为 271,076,800.00 元，实际募集资金净额为 241,717,093.74 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 恒拓开源信息科 | 中国民生银行股份 | 632213798 | 43,264,489.62 | | 技股份有限公司 | 有限公司北京分行 | | | | 合计 | - | - | 43,264,489.62 | 截至 2025 年 10 月 3 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-100 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-098 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁 条件成就的议案》，鉴于公司员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个解 锁期于 2025 年 11 月 19 日届满，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《恒拓开 源信息科技股份有限公司员工持股计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股 计划管理办法》的规定，现将有关事项公告如下： 一、本员工持股计划已履行的相关程序 （1）2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代 ...

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司之全资子公司智能航空系统有限公司（以下简称"智能航空"）与关联 方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称"宏瑞达科"）于 2025 年 9 月 30 日签 订《租赁协议》及《物业管理服务协议》（以下称"原合同"），约定智能航空承 租宏瑞达科位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号院 204 号楼 4 层东侧共计 580 平 方米部分房屋，该关联交易已于 2025 年 9 月 12 日经公司第五届董事会第六次会 议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2025-091）。 现根据实际情况，智能航空需要租赁⅔台机柜进行办公使用，双方在原合同 基础上，拟就机柜租赁事项签订补充协议。 （二）决策与审议程序 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-097 恒拓开源信息科技股份有限公司 2 ...