证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-001 恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长牟轶 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,626,681 股，占公司有表决权股份总数的 44.19%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...

北京市重光律师事务所 重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 * [10] M. C. 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2026 年第一次临时股东会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

Core Viewpoint - On January 13, 2026, the company Hengtuo Kaiyuan (920415) experienced significant trading activity, with a price fluctuation of 33.24% and a trading volume of 18.7365 million shares, amounting to a total transaction value of 335 million yuan [1][2]. Trading Activity Summary - The top buying entity was China Galaxy Securities Co., Ltd. Ma'anshan Lake East Road Securities Business Department, purchasing shares worth approximately 11.281 million yuan [1][2]. - The primary selling entity was an institutional investor, selling shares valued at around 7.943 million yuan [1][2]. - Other notable buying entities included Dongfang Caifu Securities Co., Ltd. and Guojin Securities Co., Ltd., with respective purchases of approximately 5.861 million yuan and 5.002 million yuan [2].

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒拓开源信息科 技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒拓开源变更募集 资金用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价 格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费等发 行费用后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金到账情况已 经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）核验， ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-107 恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 对控股子公司）承担的债务所提供的保证、抵押或者质押的行为。具体种类包 括但不限 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-105 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | | | （调整后） | （2） | （3）=（2） | | | | | （1） | | /（1） | | 1 | 基于中台架构的航 | 恒拓开源信息 | 12,476.88 | 3,753.09 | 30.08% | | | 班运行控制（FOC） | 科技股份有限 | | | | | | 系列产品升级项目 | 公司 | | | | | 2 | 航空行业专属智能 | 恒拓开源信息 | 6,182.67 | 0 | 0% | | | ...

二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》第四十六条对外担保相关条款进行修订。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 未经董事会或股东会批 | 第四十六条 未经董事会或股东会批 | | 准，公司不得对外提供担保。董事会审 | 准，公司不得对外提供担保。董事会审 | | 议担保事项时，必须经出席董事会会议 | 议担保事项时，必须经出席董事会会议 | | 的三分之二以上董事审议同意。 | 的三分之二以上董事审议同意。 | | 公司下列对外担保行为，应当在董事会 | 公司下列对外担保行为，应当在董事会 | | 审议通过后提交股东会审议： | 审议通过后提交股东会审议： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担 ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-104 恒拓开源信息科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：高级管理人员 者的合法权益，公司拟对原"基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升 级项目"进行变更，原"航空行业专属智能云建设项目"终止，并利用募集资金 开展"民航智能体项目"、"低空产业链运管服务综合管理平台项目"，剩余募集 资金 3,725.61 万元用于补充公司流动资金。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-105）。 7.召开情况合法合规 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-103 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,753,250 股，占公司总股本 1.25%，可交易 时间为 2025 年 12 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、高级管理人员每年解除限售 B 离任董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售 F 参与战略配售取得股票解除限售 G 其他（员工持股计划第二个锁定期届满解除限售） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | | | 无限售条件的股份 | 108,173,241 | 76.99% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,414,350 | 1.00% | | | 2、个人或基金 | 1,135,073 | ...