证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-009 恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 二〇二六年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 5、本计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方 式获得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资 助。 6、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户所持有的恒拓开源 A 股 普通股股票。 7、本次员工持股计划的持股规模不超过 1,056,289 股，占公司总股本的比 例不超过 0.7517%。具体持股数量以参加对象实际出资缴款金额确定。本员工 持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过 公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司 股本总额的 1%。 8、本员工持股计划购买回购股票的价格为 8.15 元/股，购买价格为公司回 3 购股票均价 3 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-012 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日在 公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2026 年员工持股 计划征求公司职工代表意见。本次职工代表大会应出席职工代表 36 人，实际出 席 36 人，会议由宋向梅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》的相关规定。 二、议案审议及表决情况 经审议，《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，不存 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-008 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规以及《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》等相关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引第 3 号》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-013 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2026 年 3 月 11 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-007 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司长效激励机制，吸引、激励和保留核心骨干人才，充分调 动员工积极性与创造性，提升 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全国中小 企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民 币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公 开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资 金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额 271,076,800.00 元扣除发行费用 （不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。 上述募集资金发 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-005 恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为 25,397,696.65 元， 同比 2024 年增加 8,105,792.14 元，上升 46.88%，其中： （1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加 51,757.98 元，与上期基本持平； 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 174,995,593.25 | 182,059,665.95 | -3.88% | | 利润总额 | 27,346 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-004 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 17,000.00 万元，本 次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 17,000.00 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 31.84%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （万元） | | 限 | | | 源 | | | | | | （%） | | | | | | 民生 | 银行理财 | ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | | 本次解 | 本次解除限售 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 任职情况 | 限售原 | 登记股票数量 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其一 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | 票数量 | | | | | 原董事、原 | | | | | | 1 | 武洲 | 否 | | B | 58,102 | 0.04% | 1,076,971 | | | | | 副总经理 | | | | | | | | 合计 | | — | 58,102 | 0.04% | 1,076,971 | 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-003 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-002 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二六年一月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | ...