证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-005 恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为 25,397,696.65 元， 同比 2024 年增加 8,105,792.14 元，上升 46.88%，其中： （1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加 51,757.98 元，与上期基本持平； 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 174,995,593.25 | 182,059,665.95 | -3.88% | | 利润总额 | 27,346 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-004 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 17,000.00 万元，本 次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 17,000.00 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 31.84%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （万元） | | 限 | | | 源 | | | | | | （%） | | | | | | 民生 | 银行理财 | ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | | 本次解 | 本次解除限售 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 任职情况 | 限售原 | 登记股票数量 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其一 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | 票数量 | | | | | 原董事、原 | | | | | | 1 | 武洲 | 否 | | B | 58,102 | 0.04% | 1,076,971 | | | | | 副总经理 | | | | | | | | 合计 | | — | 58,102 | 0.04% | 1,076,971 | 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-003 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-002 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二六年一月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-001 恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长牟轶 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,626,681 股，占公司有表决权股份总数的 44.19%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...

北京市重光律师事务所 重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 * [10] M. C. 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2026 年第一次临时股东会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

Core Viewpoint - On January 13, 2026, the company Hengtuo Kaiyuan (920415) experienced significant trading activity, with a price fluctuation of 33.24% and a trading volume of 18.7365 million shares, amounting to a total transaction value of 335 million yuan [1][2]. Trading Activity Summary - The top buying entity was China Galaxy Securities Co., Ltd. Ma'anshan Lake East Road Securities Business Department, purchasing shares worth approximately 11.281 million yuan [1][2]. - The primary selling entity was an institutional investor, selling shares valued at around 7.943 million yuan [1][2]. - Other notable buying entities included Dongfang Caifu Securities Co., Ltd. and Guojin Securities Co., Ltd., with respective purchases of approximately 5.861 million yuan and 5.002 million yuan [2].

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒拓开源信息科 技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒拓开源变更募集 资金用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价 格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费等发 行费用后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金到账情况已 经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）核验， ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-107 恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 对控股子公司）承担的债务所提供的保证、抵押或者质押的行为。具体种类包 括但不限 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-105 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | | | （调整后） | （2） | （3）=（2） | | | | | （1） | | /（1） | | 1 | 基于中台架构的航 | 恒拓开源信息 | 12,476.88 | 3,753.09 | 30.08% | | | 班运行控制（FOC） | 科技股份有限 | | | | | | 系列产品升级项目 | 公司 | | | | | 2 | 航空行业专属智能 | 恒拓开源信息 | 6,182.67 | 0 | 0% | | | ...