(七) 修改本章程； 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 公司股东会由全体 | 第四十三条 公司股东会由全体股 | | 股东组成，股东会是公司的权力机构， | | 东组成，股东会是公司的权力机构，依 | | 依法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | (一) | 选举和更换董事，决定有关 | (一) 选举和更换非由职工代表担 | | 董事的报酬事项； | | 任的董事，决定有关董事的报酬事项； | | (二) | 审议批准董事会的报告； | (二) 审议批准董事会的报告； | | (三) | 审议批准公司的利润分配方 | (三) 审议批准公司的利润分配方 | | 案和弥补亏损方案； | | 案和弥补亏 ...

西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-104 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同 ...