证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-008 西安万德能源化学股份有限公司 1、项目合伙人：张金华，2007 年取得中国注册会计师资格，2007 开始从事 上市公司审计，2011 年开始在立信会计师事务所执业。 2、质量控制复核人：马林，2015 年取得中国注册会计师资格，2013 开始从 事上市公司审计，2021 年开始在立信会计师事务所执业。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届董事会审计委员会第十四次会议， 并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司为 2025 年年度审计机构，聘 期一年。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-022）。 近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更西安万德能 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-007 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 441,756,332.57 | 526,622,829.96 | -16.12% | | 利润总额 | 25,772,571.93 | 37,542,198.23 | -31.35% | | 归属于上市公司股 | 21,604,352.47 | 30,634,639.03 | -29.48% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 19,052,685.81 ...

一、证券事务代表任命的基本情况 鉴于西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表王晴女 士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。 聘任苏亚奇先生为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-006 西安万德能源化学股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 本次证券事务代表变动对公司生产、经营无重大影响。王晴女士在公司担任证券事 务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晴女士任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 四、备查文件 《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 将研究院调整为企业技术中心。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须 提交股东会审议。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为了进一步优化公司管理体系、提高公司运营效率，规 范公司治理结构，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况所做的调整，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-005 西安万德能源化学股份有限公司 三、备查文件 《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 9 日 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-004 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪希领、赵红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理体系、提高公司运营效率，规范公司治理结构，促 进公司持续健康发展，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，对公司组织架构进行调整。 6. ...

2025 年度定期现场核查报告 国联民生证券承销保荐有限公司 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：万德股份 保荐代表人姓名：姚利民 联系电话：010-85127999 保荐代表人姓名：汪兵 联系电话：010-85127999 现场核查人员姓名：汪兵 现场核查对应期间：2025年度 现场核查时间：2025年12月24日 一、现场核查事项 现场核查意见 （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况 是 否 不适用 现场核查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司三会会议文件 和公告文件；查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、内部审 计部门提交的工作计划和报告等；实地查看公司主要管理场所 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是 ...

西安万德能源化学股份有限公司章程 西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管 ...

一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-001 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十八次会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二 次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》， 具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-112）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项 主要为《公司章程》及公司董事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外， 公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 20 ...

Core Viewpoint - The company Xi'an Wonder Energy Chemical Co., Ltd. (Wonder Shares) announced a capital increase for its wholly-owned subsidiary WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD. to enhance international business development and deepen cooperation with overseas clients [1] Group 1 - The capital increase will raise the registered capital of WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD. from 100,000 Singapore dollars to 2 million US dollars [1] - WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD. was established on December 8, 2025, and has not yet commenced actual business operations as of December 24, 2025 [1] - The company stated that this capital increase will not have a significant adverse impact on its financial status and operating results, and it will positively contribute to future performance growth [1] Group 2 - Wonder Shares was founded in November 1998 and has developed a series of safe and environmentally friendly production processes using microchannel continuous reaction platform technology [2] - The company has successfully produced various fine chemical products, including nano-level polymer microspheres and other chemical compounds, emphasizing essential safety and green clean production [2]

Core Viewpoint - The company is enhancing its international business development by increasing capital in its wholly-owned subsidiary in Singapore to strengthen cooperation with overseas clients [1] Group 1: Company Overview - The company specializes in the research and industrial application of microchannel continuous reaction technology, producing and selling oil additives, refining aids, oilfield chemicals, and other fine chemical products [1] - It is a major producer of diesel cetane improvers (isooctyl nitrate) in China and serves a client base that includes large domestic and international oil and chemical enterprises [1] Group 2: Industry Context - The fine chemical industry is currently a key focus of national support, benefiting from policies, regulations, and funding, leading to rapid development [2] - The industry is expected to evolve towards safety, green low-carbon solutions, and high-efficiency intelligent manufacturing, with new functional fine chemicals becoming mainstream products [2] Group 3: Market Challenges and Strategies - In the first half of 2025, the oil additive market is facing intense competition and rising risks due to low-price orders and supply chain disruptions [3] - The marketing team is adopting a "regional deep cultivation + special attack" strategy to enhance market penetration and focus on high-value specialty chemicals [3] Group 4: Research and Development - The research institute is focused on enhancing R&D capabilities through diverse measures, supporting product diversification and core competitiveness [4] - The company has achieved significant R&D milestones, including the acquisition of 4 authorized invention patents in the first half of the year [4] Group 5: Financial Performance - In the first three quarters of 2025, the company reported revenues of 313 million yuan and a net profit of 11.18 million yuan [5]