证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-109 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王建坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王建坤，已充分了解并同意由提名人西安万德能源化学股份有限公司董 事会提名为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安万德 能源化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-107 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西安万德能源化学股份有限公司董事会，现提名王增涛先生、王建坤先 生、赵红女士为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人均已书面同意出任西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与西安万德能源化学股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

(七) 修改本章程； 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 公司股东会由全体 | 第四十三条 公司股东会由全体股 | | 股东组成，股东会是公司的权力机构， | | 东组成，股东会是公司的权力机构，依 | | 依法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | (一) | 选举和更换董事，决定有关 | (一) 选举和更换非由职工代表担 | | 董事的报酬事项； | | 任的董事，决定有关董事的报酬事项； | | (二) | 审议批准董事会的报告； | (二) 审议批准董事会的报告； | | (三) | 审议批准公司的利润分配方 | (三) 审议批准公司的利润分配方 | | 案和弥补亏损方案； | | 案和弥补亏 ...

西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-104 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同 ...