证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-117 西安万德能源化学股份有限公司董事长、高级管理人员换届及 证券事务代表聘任公告 聘任胡健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任卢哲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并 通过： 选举王育斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人 员持有公司股份 11,756,631 股，占公司股本的 13.1715%，不是失信联合惩戒对象。 聘任汪希领先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第二次临时股东会(以 下简称"本次股东会")并对本次股东会的相关事项进行见证,依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-114 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,272,907 股，占公司有表决权股份总数的 45.68%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,254,578 股，占公司有表决权股份总数的 5.96%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 6 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-116 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举王育斌先 生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的 《董事长、高级管理人员 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-106 2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 3 日 15 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-105 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯及专人送 达方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第四届董事会提名王育斌先生、汪希领先生、杨青女士为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 经核查，上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的 任职资格，不属于失信联合惩戒对象。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-113 西安万德能源化学股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第二十八次会议 审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《西安万德能源化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性 文件规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-108 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王增涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王增涛，已充分了解并同意由提名人西安万德能源化学股份有限公司董 事会提名为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安万德 能源化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-110 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵红，已充分了解并同意由提名人西安万德能源化学股份有限公司董事 会提名为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安万德能 源化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-111 西安万德能源化学股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日审议并 通过： 提名王建坤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名赵红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 提名王育斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 11,756,631 股，占公司股本的 13.1715%， 不是失信联合惩戒对象。 提名汪希领 ...