证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-125 西安万德能源化学股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进公司国际业务发展， 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西万德新材 料有限公司（以下简称"万德新材料"）拟用自有资金对其全资子公司 WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.增资，本次增资完成后标的公司注册资本由 10 万新币增加至 200 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 （一）投资标的基本情况 1. 增资情况说明 根据《西安万德能源化学股份有限公司章程》《重大交易及对外投融资管理 制度》《总经理工作细则》的 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-124 二、工商变更登记情况 除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、本次变更对公司的影响 本次全资子公司经营范围的变更是基于实际经营发展的需要，有利于其业务 的开展，不会对公司及全资子公司产生不利影响。 四、备查文件 《山东迈凯德节能科技有限公司营业执照》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 西安万德能源化学股份有限公司全资子公司山东迈凯德节能科技有限公司 （以下简称"山东迈凯德"）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近期 山东迈凯德已完成工商变更登记手续并取得淄博高新技术产业开发区行政审批 服务局换发的《营业执照》。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 技术开发、技术推广、技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山 东迈凯德节能科技有限公司（以下简称"山东迈凯德"）收到淄博高新技术产业 开发区环境保护局出具的《淄博高新技术产业开发区环境保护局关于山东迈凯德 节能科技有限公司 0.5 万吨/年乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（柴油降凝剂）复配、2 万吨/年柴油抗磨剂（柴油润滑性改进剂）及 0.35 万吨/年硬脂酸生产项目环境影 响报告表的审批意见》（淄高新环报告表[2025] 73 号）。 一、主要内容如下： 该批复同意山东迈凯德在淄博高新区北岭路 5252 号山东迈凯德节能科技有 限公司现有厂区内建设 0.5 万吨/年乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（柴油降凝剂）复配、 2 万吨/年柴油抗磨剂（柴油润滑性改进剂）及 0.35 万吨/年硬脂酸生产项目，并 落实批复中列出的各项环保措施和要求，严格执行环境保护"三同时"制度，并 按规定进行项目竣工环境保护验收。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025- ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-122 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立新加坡子公司 并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进公司国际业务发展， 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司陕西万德新材 料有限公司（以下简称"万德新材料"）以自有资金 10 万新币在新加坡设立全 资子公司（以下简称"新加坡全资孙公司"），主要从事国际贸易业务。 （二）是否构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《西安万德能源化学股份有限公司章程》《重大交易及对外投融资管理 制度》《总经理工作细则》的相关规定，公司本次对外投资在总经理决策权限范 围内，无需提交董事会、股东会审议。 （五 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-118 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 西安万德能源化学股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会换届选举第五 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。具体情况如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王育斌、王增涛、王建坤 | 王育斌 | | 2 | 审计委员会 | 赵红、王增涛、常兆军 | 赵红 | | 3 | 提名委员会 | 王建坤、王增涛、汪希领 | 王建坤 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王增涛、赵红、王育斌 | 王增涛 | 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 ...

为了更好地服务广大投资者，便于投资者与公司沟通交流，公司变更了办公 邮箱地址，现将具体变更情况公告如下： 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-121 西安万德能源化学股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司 经营管理的需要，公司换届聘任了新一届高级管理人员，具体内容详见公司在北 京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。 2025 年 12 月 8 日 变更前：电子邮箱：yq@xawonder.com 变更后：电子邮箱：lz@xawonder.com 变更后的电子邮箱自本公告日起正式启用，除上述变化外，公司其他联系方 式均保持不变，此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-120 西安万德能源化学股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第四次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。 选举常兆军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次新任职工代表董事常兆军先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法 定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未 超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者《 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-119 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第四次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：常兆军先生 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 33 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》等相关规定，公司 第四届董事会任期届满，需选举产生第五届董事会职工代表董事。为保障职工依 法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举 常兆军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会确认之 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-117 西安万德能源化学股份有限公司董事长、高级管理人员换届及 证券事务代表聘任公告 聘任胡健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任卢哲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并 通过： 选举王育斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人 员持有公司股份 11,756,631 股，占公司股本的 13.1715%，不是失信联合惩戒对象。 聘任汪希领先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第二次临时股东会(以 下简称"本次股东会")并对本次股东会的相关事项进行见证,依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证 ...