北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会 （以下简称"本次会议"）于2025年12月16日15时00分在公司会议室召开，北京 中伦（成都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本次 会议，并出具本法律意见书 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-126 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,862,415 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开及表决程序符合《中华人民共 ...

Core Viewpoint - The commercial aerospace sector experienced significant gains on December 1, with multiple stocks reaching their daily limit up, indicating strong investor interest and market momentum [1]. Group 1: Stock Performance - Aerospace Microelectronics (航宇微) saw a rise of 20.01%, reaching a price of 18.23 [2]. - Tianrun Technology (天润科技) increased by 19.19%, with a current price of 28.82 [2]. - Qianzhao Optoelectronics (乾照光电) rose by 13.32%, hitting a new high at 21.61 [2]. - Other notable performers included Yaguang Technology (亚光科技) up 12.82% at 8.45, Aerospace Hongtu (航天宏图) up 12.31% at 30.75, and Leike Defense (雷科防务) up 10.05% at 8.43 [2]. Group 2: Industry Developments - The National Space Administration has recently established a Commercial Aerospace Department, indicating a strategic move to enhance and develop related business activities [1].

公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）拟向中 国银行股份有限公司广汉支行（以下简称"中国银行"）申请本金金额不超过人民 币3,000万元的综合授信，期限不超过5年。 一、本次担保的具体情况 公司拟为精控阀门该项授信额度中的2,400万元提供连带责任保证担保，担保 期限5年。具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为四川优机实 业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相 关规定，对公司向子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 保荐代表人: 韩琰 1 周碧 公司于2025年11月28日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司广汉支行申请授信提供担保 的议案》。本次担保事项无需提交股东会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整， ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-124 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）拟 向中国银行股份有限公司广汉支行（以下简称"中国银行"）申请本金金额不 超过人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元）的综合授信，期限不超过 5 年。 公司拟为精控阀门的该项授信中的人民币 2,400 万元（大写：贰仟肆佰万 元）申请提供连带责任保证担保，担保期限 5 年。具体担保要以相关方正式签 署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次担保事项不涉及关联交易，公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第六届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国 银行 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-125 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第二十四 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东会议事规则》中关于股东会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）会议 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请股东会授权董事 ...

Market Overview - The general equipment sector increased by 0.69% on December 1, with Youji Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Top Gainers in General Equipment Sector - Youji Co., Ltd. (Code: 920943) closed at 24.11, up 11.98% with a trading volume of 44,100 shares and a turnover of 106 million yuan [1] - Iceberg Cold Chain (Code: 000530) closed at 6.77, up 10.08% with a trading volume of 673,600 shares and a turnover of 437 million yuan [1] - Zhongshu Co., Ltd. (Code: 300553) closed at 38.36, up 7.00% with a trading volume of 69,900 shares and a turnover of 263 million yuan [1] Top Losers in General Equipment Sector - Hexin Instruments (Code: 688622) closed at 109.50, down 6.03% with a trading volume of 20,800 shares and a turnover of 232 million yuan [2] - Yonghe Intelligent Control (Code: 002795) closed at 6.65, down 4.18% with a trading volume of 673,400 shares and a turnover of 448 million yuan [2] - Silin Jie (Code: 688115) closed at 65.42, down 4.05% with a trading volume of 15,800 shares and a turnover of 10.5 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The general equipment sector experienced a net outflow of 337 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 219 million yuan [2][3] - Iceberg Cold Chain had a net inflow of 122 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 23 million yuan from retail investors [3] - New Lai Materials (Code: 300260) had a net inflow of 117 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow of 72 million yuan [3]

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01 points, above the annual line, with a gain of 0.65% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,889.449 billion yuan [1] - A total of 125 A-shares have surpassed the annual line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - Notable stocks with high deviation rates include: - Guanghetong (300638) with a deviation rate of 19.10% and a daily increase of 20.01% [1] - Rongda Ganguang (300576) with a deviation rate of 10.16% and a daily increase of 17.86% [1] - Galaxy Electronics (002519) with a deviation rate of 8.67% and a daily increase of 9.92% [1] - Other stocks with lower deviation rates that just crossed the annual line include: - Suqian Liansheng, Tongyi Aerospace, and Honghui New Materials [1] Trading Data - The trading turnover rate for Guanghetong was 27.35% [1] - The trading turnover rate for Rongda Ganguang was 28.88% [1] - The trading turnover rate for Galaxy Electronics was 10.51% [1] Annual Line Data - The annual line price for Guanghetong is 27.19 yuan, with the latest price at 32.38 yuan [1] - The annual line price for Rongda Ganguang is 37.21 yuan, with the latest price at 40.99 yuan [1] - The annual line price for Galaxy Electronics is 5.20 yuan, with the latest price at 5.65 yuan [1]

Market Overview - As of 10:31 AM today, the Shanghai Composite Index is at 3897.11 points, above the annual line, with a change of 0.22% [1] - The total trading volume of A-shares today is 9264.91 billion [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 99 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Guanghetong (14.08%) - Youji Co., Ltd. (8.85%) - Galaxy Electronics (8.67%) [1] Detailed Stock Performance - The following stocks have notable performance metrics: - Guanghetong: Today's change of 14.94%, turnover rate of 16.55%, annual line at 27.18, latest price at 31.01 [1] - Youji Co., Ltd.: Today's change of 13.79%, turnover rate of 4.72%, annual line at 22.51, latest price at 24.50 [1] - Galaxy Electronics: Today's change of 9.92%, turnover rate of 9.87%, annual line at 5.20, latest price at 5.65 [1] Additional Stocks with Performance Metrics - Other stocks with significant performance include: - Emei Mountain A: Change of 10.02%, turnover rate of 8.44%, annual line at 13.35, latest price at 14.16 [1] - Yuzhong Three Gorges A: Change of 6.05%, turnover rate of 4.95%, annual line at 7.47, latest price at 7.89 [1] - Guanjie Technology: Change of 6.46%, turnover rate of 1.93%, annual line at 2.67, latest price at 2.80 [1]