第一拖拉机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为加强第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息知情 人登记管理工作，加强内幕信息保密管理，防控内幕交易风险，维护信息披露的公 平原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件以及 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》（以下统称"上 市规则"）和《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度中所称内幕信息知情人登记管理是指涉及有关公司内幕信息时， 对知悉该信息知情人士进行的登记管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 报备及交易情况自查等。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会统一领导和管理，董事长 为主要责任人。公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第四条 董事会秘书为公司内幕 ...

第一拖拉机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 现时负责审计公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期（以日期较后者 为准）起计两年内，不得担任公司审计委员会的成员： 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，审计委员会负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及法律、 行政法规、部门规章、公司上市地证券监管规则和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，且应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足 够的时间和精力履行委员会的工作职责。所有委员均为公司现任非执行董事，独 立非执行董事占多数，其中至少有一名是《香港上市规则》第 3.10（2）条规定 的具备适当会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。 (b) 该名人士不再享有该公司财务利益的日期。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董 事提名，董事会任命。 1 第五条 审计委员会设主席一名，由独立董事担任，且须为会计专业人士， 主席负责召集、主持审计委员会工作。 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十 ...

第一拖拉机股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵维林、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）蒋静媛 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 154 第一拖拉机股份有限公司2025 年半年度报告 公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了公司2025年中期利润分配方案：以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6844元（含税）。截止2025年 8月28日，公司现有总股本1,123,645,275股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营 ...

在公司股东会批准公司《章程》修订前，公司监事会仍将勤勉尽责履行职 权，维护公司和全体股东的利益。 | 公司《章程》具体修订内容如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第五条 公司的法定代表人由代表公司 | | | | 执行公司事务的董事担任，由董事会以 | | | | 全体董事的过半数选举产生或更换。 | | | 第五条 公司的法定代表人由代表公司执 | 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞 | | | 行公司事务的董事担任，由董事会以全体 | 去法定代表人，公司应当在辞任之日起 | | | 董事的过半数选举产生或更换。 | 三十日内确定新的法定代表人。 | | 1 | 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去 | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 法定代表人，公司应当在辞任之日起三十 | 动，其法律后果由公司承受。法定代表 | | | 日内确定新的法定代表人。 | 人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | | 后，依照法律或者本章程的规定，可以 | | | | 向有过错 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）根据《关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管指引第号——交 易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代 理业务；对成员单位提供担保；办理成 ...

Group 1 - The company announced a revenue of 6.928 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 11.26% [1] - The net profit for the same period was 769 million yuan, showing a year-on-year decline of 15.06% [1] - The company's board approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.6844 yuan per 10 shares to all shareholders [1]

Group 1 - The stock price of Yituo Co., Ltd. (601038) closed at 13.65 yuan on August 25, 2025, with a slight increase of 0.44% and a trading volume of 81,800 hands, amounting to 1.11 billion yuan in transaction value [1] - The latest financial report for Yituo Co., Ltd. shows total revenue of 4.557 billion yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 2.13%, and a net profit attributable to shareholders of 529 million yuan, down 11.66% year-on-year [1] - The company has a current ratio of 1.197, a quick ratio of 1.030, and a debt-to-asset ratio of 48.01% [1] Group 2 - Yituo Co., Ltd. has made investments in 25 companies and participated in 3,087 bidding projects [2] - The company holds 86 trademark registrations and 1,401 patents, along with 215 administrative licenses [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 電話號碼： (852) 2862 8555 傳真號碼： (852) 2865 0990 更換H股股份過戶登記處 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年九 月一日起，本公司之H股過戶登記處更換為： 香港中央證券登記有限公司（「香港中央證券」） 香港 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 二零二五年八月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立 友先生及黃綺汶女士。 由二零二五年九月一日起，本公司的股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中 央證券辦理。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 ...

格隆汇8月15日丨第一拖拉机股份(00038.HK)宣布，将于2025年8月28日举行董事会会议，以审议及批准 （当中包括）本公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩以作刊发的用及中期股息的建 议，以及处理任何其他事项。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 更換H股股份過戶登記處 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年九 月一日起，本公司之H股過戶登記處更換為： 香港中央證券登記有限公司（「香港中央證券」） 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 電話號碼： (852) 2862 8555 傳真號碼： (852) 2865 0990 由二零二五年九月一日起，本公司的股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中 央證券辦理。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 二零二五年八月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立 友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 ...