FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00076 | 說明 | 以可換股債券換股 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年6月2日 | | 399,044,073 | | 0 | | | 399,044,073 | | 1). 轉換可轉換債券/票據 - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） 自願公告 業務發展最新情況 誼礫控股有限公司董事會欣然知會市場有關本集團之最新業務發展。 此乃由誼礫控股有限公司（「本公司」）作出之自願性公告，使其股東及潛在投 資者知悉本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）之最新業務發展。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司之全資附屬公司誼礫石墨有限公 司（「子公司」）於二零二五年六月十二日與 Goldpay Limited（「Goldpay」）已訂 立商業合作合約（「該合約」）。根據該合約，將由子公司擔任顧問方、Goldpay 擔任發行方，為一批有需求且合適的公司發行各種實用性的加密代幣。雙方將 把上述業務作為開展 web3 項目的主要內容。作為顧問方的子公司將涉及的顧 問工作僅限於在區塊鏈的技術問題以及實用代幣的應用場景事宜。 董事會認為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) （股份代號：076） 二零二五年六月六日舉行之 股東週年大會投票表決結果 誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東（「股東」）經已以投 票方式正式表決通過刊載於二零二五年四月二十五日股東週年大會通告內之所有決議案。 於二零二五年六月六日舉行之本公司股東週年大會（「大會」）上，刊載於二零二五年四月二 十五日大會通告內提呈的所有決議案，均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司 （本公司之香港股份過戶登記處）於大會出任點票程序監票人。大會上提呈之決議案的投票結 果如下： | 普通決議案 | 所投票數 （佔投票總數之概約百分比） | | 投票總數 | | --- | --- | --- | --- | | | 贊成 | 反對 | | | 1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年 ...

此乃由誼礫控股有限公司（「本公司」）作出之自願性公告，使其股東及潛在投 資者知悉本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）之最新業務發展。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） 自願公告 業務發展最新情況 誼礫控股有限公司董事會欣然知會市場有關本集團之最新業務發展。 本公司董事局（「董事局」）謹此宣布，本公司之全資附屬公司誼礫石墨有限公司 （「子公司」）於二零二五年五月二十日與 Goldpay Limited（「Goldpay」）和澳門 蓮花衛視傳媒有限公司（「蓮花衛視」）已訂立商業合作合約（「該合約」）。根據 該合約，子公司將擔任顧問方、Goldpay 則擔任發行方，發行一款實用代幣性質 的加密貨幣，該實用代幣的使用區域和服務對象為蓮花衛視所用衛星覆蓋的國家 和那些地區的用戶。用戶可用此實用代幣兌換蓮花衛視之廣告時段，在蓮花 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） 自願公告 業務發展最新情況 誼礫控股有限公司董事會欣然知會市場有關本集團之最新業務發展。 此乃由誼礫控股有限公司（「本公司」）作出之自願性公告，使其股東及潛在投 資者知悉本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）之最新業務發展。 本公司的合營公司 GoMeta Limited ("GoMeta") 將以總體策劃的角色，與專業公 司合作，開展以區塊鏈加密技術來發行的實用代幣項目。GoMeta 將做整體策劃 工作並發掘有潛力的項目公司，專業公司將做發行實用代幣和 web3 技術工作。 項目公司可通過實用代幣實現的目的包括：用區塊鏈的方式建立客戶社區和生態， 用簡捷高效的手段促進消費，同時保持項目公司健康的財務狀況。 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 誼礫控股有 ...

ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) （股份代號：076） 股東特別大會 暫停過戶登記 誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於 二零二五年六月三日（星期二）起至二零二五年六月六日（星期五）止（包括首 尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東可出席股東於二零二五 年六月六日舉行之股東週年大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同 有關股票須不遲於二零二五年六月二日（星期一）下午四時三十分前，送達本公 司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一 八三號合和中心十七M樓，辦理股份過戶登記手續。 承董董事會命 誼礫控股有限公司 林莉如 公司秘書 香港，二零二四年四月二十五日 於本公布日期， 本公司之執行董事包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士； 獨立 非執行董事包括吳麗寶先生、葉一凡女士及閆少石博士。 ...

ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock code 股份代號：076) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), Elate Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report, AGM Circular and AGM Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of the Company at ww ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：076） 股東週年大會通告 茲通告誼礫控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年六月六日上午十一時正以 虛擬會議方式舉行股東週年大會（「大會」），議程如下： 一般事項 – 1 – 1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董 事會報告與核數師報告。 2. 重選以下本公司董事： (a) Feng Zhong Yun先生為執行董事。 (b) 葉一凡小姐為獨立非執行董事。 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定上述董事酬金。 3. (a) 重選吳麗寶先生為獨立非執行董事。吳先生已出任本公司獨立非執行 董事超過九年。 (b) 授權董事會釐定吳麗寶先生之董事酬金。 4. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬 金。 作為特別事項考慮及酌情通過下列決議案為普通決議 ...

ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock code 股份代號：076) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), Elate Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report and AGM Circular (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of the Company at www.elate.hk a ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函各方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有誼礫控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格（僅供股 東使用）送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：076） 有關建議 (1)重選退任董事 (2)授出購回股份之一般授權 (3)授出發行股份之一般授權 (4)擴大一般授權 及 股東週年大會通告 誼礫控股有限公司訂於二零二五年六月六日上午十一時正以虛擬會議方式（「線上股東週年大會」）舉行股 東週年大會（「大會」），大會通告載於本通函第11至15頁。無論 閣下能否出席大會，務請按照隨附之代 表委任表格所印列指示將其填妥，並盡 ...