香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承 擔任何責任。 VONGROUP LIMITED 黃河實 業 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：318） 委任獨立非執行董事 黃河實業有限公司（「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）茲宣布， 自二零二五年十一月十四日起，James Andrew McGrah（「McGrah 先生」）獲委任為獨立非執行董 事，並成為本公司審核、薪酬及提名委員會成員。 McGrah 先生，64 歲，在香港、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國及英國從事企業及專業管理與執行 工作逾 40 年，行業涵蓋工程、環境顧問、教育、科技及銷售。 黃河實業有限公司 McGrah 先生於英國阿斯頓大學取得學士學位，並於美國伊利諾伊州立大學取得碩士學位。彼曾為 Fireguard Far East Limited 之管理層成員。 McGrah 先生的任期將持續至本公司下屆股東週年大會，並根據章程細則符合資格膺選連任 ...

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | Vongroup Limited | | | | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 00318 | 說明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.04 | HKD | 200,000,00 ...

謹此提述黃河實業有限公司 (「本公司」) 日期為二零二五年十月九日之通函 (該「通函」)。除文義另有所指外，本 公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同函義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VONGROUP LIMITED 黃 河 實 業 有 限 公 司* ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號： 318) 於二零二五年十月三十一日舉行之股東週年大會的投票結果 股東週年大會的投票結果 董事會謹此宣佈於股東週年大會上，大會通告內提呈之所有決議案已獲股東以投票方式進行表決通過。 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 270,827,299 股，此乃賦予持有有權出席股東週年大會並於會上 表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈決議案投贊 成票，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定須放棄表決權。概無股份持有人於載有股東週年大 會通告的通函內表示，其有意於股東週年大會上對 ...

VONGROUP LIMITED 黃河實業有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：318） 於股東週年大會（或其任何續會）使用之代表委任表格 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報 表、董事會報告及本公司核數師報告 | | | | 2. | (a) (i) 重選黃達揚為本公司執行董事； | | | | | (ii) 重選徐斯平為本公司執行董事； | | | | | (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金 | | | | 3. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權 本公司董事會釐定其酬金 | | | | 4A. | 授予本公司董事一般授權以發行股份 | | | | 4B. | 授予本公司董事一般授權以購回股份 | | | | 4C. | 擴大授予本公司董事之一般授權至可涵蓋本公司所購回之股份 | | | 日期：二零二五年 月 日 簽署 附註： 本人╱吾等1 （地址為 ） 為黃河實業有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.04港元股份2 股 ...

「供股」指董事於指定期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東 名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份、或提 呈或發行認股權證、購股權或附有權利認購股份之其他證券， 惟受限於董事就零碎股權，或經考慮香港以外任何司法管轄區 之法例或規定之任何限制或責任，或釐定該等地區法例或規定 之限制或責任之存在或範圍時所涉及之費用或延誤，或香港以 外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出彼等認 為必要或權宜之豁免或其他安排。」 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VONGROUP LIMITED 黃河實業有限公司 * （股份代號：318） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告黃河實業有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五） 下午三時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室 舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列將提呈作為普通決議案之決議案： * 僅供識別 – 1 – 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VONGROUP LIMITED 黃河實業有限公司 * （股份代號：318） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 一般授權以發行新股份及 購回股份、重選董事 以及股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）下午三時正假座香港九龍觀塘觀塘 道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行股東週年大會，有關大會通告 載於本通函附錄三。 重要文件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下黃河實業有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 無論 閣下能否出席大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示，盡快填妥表格並 交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳 ...

| 截至月份: | 2025年9月30日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | Vongroup Limited | | | | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 00318 | 說明 | | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上月底結存 | 5,000,000,000 | HKD | 0.04 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | HKD | | | | 本月底結存 | 5,000,000,00 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | Vongroup Limited | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 00318 | 說明 | | | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上月底結存 | 5,000,000,000 | HKD | 0.04 | HKD | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | 0 | | | HKD | | | 本月底結存 | 5,000,000,000 ...

2025 ANNUAL REPORT VONGROUP LIMITED 黃河實業有限公司 Stock Code 股份代號 : 318 | 02 | CORPORATE INFORMATION | 02 | 公司資料 | | --- | --- | --- | --- | | 03 | CORPORATE PROFILE | 03 | 公司簡介 | | 06 | MESSAGE FROM THE CEO | 06 | 行政總裁的訊息 | | 11 | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS | 11 | 管理層討論與分析 | | 19 | PROFILE OF DIRECTORS | 19 | 董事簡介 | | 20 | REPORT OF THE DIRECTORS | 20 | 董事會報告 | | 25 | CORPORATE GOVERNANCE REPORT | 25 | 企業管治報告 | | 34 | ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 34 | 環境、社會及管治報告 | | 43 | INDEPENDENT AUD ...

Group 1 - The company announced the passing of independent non-executive director Daphne Bontein da Rosa Gohel on August 17, 2025 [1] - Gohel was a member of the company's audit, remuneration, and nomination committees [1]