中国中铁股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以 及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独立董事制度》《独 立董事年报工作制度》等规定和要求，在履职期间依法合规、忠 实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司运营状况，在 增强董事会运作规范性和有效性、激励约束高管层、提高公司治 理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切实维护公司 整体利益和中小股东合法权益。现将2024年有关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 孙力实，无曾用名/别名，高级经济师，现任本公司独立非 执行董事。2005年8月至2015年5月任中国恒天集团有限公司董事、 职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年5月至2016 年8月任中国建筑材料集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016 年8月至2022年7月任中国建材集团有限公司党委副书记、职工董 事、工会主席；2024年6月至 ...

中国中铁股份有限公司全体股东： 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

1. 应收款项减值准备计提情况 2024 年，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信 息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币 39.31 亿元。 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-017 中国中铁股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，本 着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，本公 司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属 资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年计 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 公司前 12 个月 A 股股价波动情况： 2024/01/01 至 2024/03/28 2024/03/29 至 2024/12/31/ 备注 股价（收盘价） 波动区间 5.38-6.67 元/股 5.02-7.10 元/股 公司 2023 年年报于 2024 年 3 月 29 日披露，故 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日收盘价与 2022 年 对标的每股 净资产 10.33 元/股 11.43 元/股 | | | | | | 经审计每股净资产比较， | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

中国中铁股份有限公司 关于中铁财务有限责任公司2024年风险持续 评估的报告 根据国家金融监督管理总局以及上海证券交易所的相关要 求，中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁"或"本公 司")通过查验中铁财务有限责任公司(以下简称"财务公司" 或"公司")的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了持续评 估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 (一)工商登记情况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5 层 法定代表人：杨育林 注册资本：人民币90亿元 统一社会信用代码：91110000717838206Y (二)经营范围 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办 理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 (一)控制环境 财务公司已按照《中铁财务有限 ...

A PERPETUAL TRAILBLAZER 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 Environmental, Social and G overnance Report and Social Responsibility Report of CREC 2024 2024 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2024 ESG 中国中铁官方微信 中国中铁官方微博 股票代码：A 股 601390 H 股 390 Stock code：601390SH 390HK The Report is printed by using renewable paper 牢记殷殷嘱托 永当开路先锋 Remember the ardent expectations, be a perpetual trailblazer 2014 2014年5月10日，习近平总书记考察中铁 工程装备，作出"三个转变"重要指示， 中国品牌日由此而来。 During his visit to China Railway Engineering Equipment Group on May 10, 2014, General Sec ...

（一）聘任会计师事务所履行的程序 2024年5月6日，公司召开了第五届董事会审计与风险管理 委员会第二十一次会议，会议审议通过了《关于审议公司选聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所招标文件的议案》， 从商务、技术以及报价三个方面确定了选聘的评价要素和具体 评分标准。 2024 年 5 月 24 日，公司召开了第五届董事会审计与风险管 理委员会第二十二次会议，会议审议通过了《关于中国中铁股 份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议 案》，会议认为，本次变更会计师事务所是公司正常轮换审计 机构的常规工作，综合考虑德勤会计师事务所的执业情况、审 计质量、服务水平及收费等情况，其在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。会 议同意聘请德勤会计师事务所为公司 2024 年度境内及境外的财 务报表审计机构，聘请德勤华永为公司 2024 年度内部控制审计 机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 中国中铁股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) ...

高铁电气: 高铁电气：关于2025年度日常关联交易 额度预计的公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2025 年 3 月 24 日召开第三届审计委员会第五次会 议、2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事 ...

| H | A | | --- | --- | | 股证券代码：00390 | 股证券代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：2025-013 | 中国中铁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 51,449,722 股。 本次股票上市流通总数为 51,449,722 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 31 日。 3．2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第 五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表 了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、 有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单 进行核查并发表了核 ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日 （星期一） 至 3 月 28 日 （星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crecg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 （星期一） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...