股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 南順(香港)有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00411 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 243,354,165 0 243,354,165 增加 / 減少 (-) 本月底結存 243,354,165 0 243,354,165 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認， ...

Group 1 - Shenzhen Nanshun Oil Co., Ltd. has become a supplier for the National Sports Administration Training Bureau, with its brands including Daomai, Hongdeng, Shunmai, and Famai recognized as "National Team Athlete Preparation Guarantee Products" [1] - The company plans to launch more high-quality healthy cooking oils tailored to the dietary structures and health needs of different families, such as balanced nutrition and organic options [1] - Nanshun Oil is a subsidiary of Nanshun (Hong Kong) (00411.HK), which primarily engages in the business of cooking oil, flour, cleaning products, and product distribution [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 南順(香港)有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00411 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 243,354,165 | | 0 | | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年11月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 南順(香港)有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年12月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00411 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 243,354,165 | | 0 | | 243,354,165 | | 增加 / 減少 ( ...

Core Viewpoint - The company announced significant changes in its board of directors due to retirement and new appointments, which will take effect after the upcoming annual general meeting in November 2025 [1] Group 1: Board Changes - Dr. Huang Shangzhe has retired from his position on the board due to reaching retirement age [1] - Mr. Huang Jiachun has also stepped down from his board roles, including the chairman of the remuneration committee and a member of the audit and risk management committee, effective after the annual general meeting on November 12, 2025 [1] - Mr. Huang Yixiang has been appointed as a non-executive director of the company [1] Group 2: New Appointments - Mr. Zou Zhaolin has been appointed as an independent non-executive director and a member of both the audit and risk management committee and the remuneration committee [1] - Ms. Zhang Wenying has been promoted to the chairman of the remuneration committee, effective after the annual general meeting on November 12, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company announced significant changes in its board of directors due to retirements and new appointments, which may impact its governance structure and strategic direction [1] Group 1: Board Changes - Dr. Huang Shangzhe has retired from the board due to reaching retirement age [1] - Mr. Huang Jiachun has also stepped down from his board position and will no longer serve as the chairman of the remuneration committee and a member of the audit and risk management committee, effective after the annual general meeting on November 12, 2025 [1] - Mr. Huang Yixiang has been appointed as a non-executive director of the company [1] Group 2: New Appointments - Mr. Zou Zhaolin has been appointed as an independent non-executive director and a member of both the audit and risk management committee and the remuneration committee [1] - Ms. Zhang Wenying has been promoted to the chairman of the remuneration committee, effective after the annual general meeting on November 12, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company announced changes in its board of directors effective after the annual general meeting on November 12, 2025, including retirements and new appointments [1] Group 1: Board Changes - Huang Shangzhe has retired from the board due to reaching retirement age [1] - Huang Jiachun has also stepped down from the board and will no longer serve as the chairman of the remuneration committee and a member of the audit and risk management committee [1] - Huang Yixiang has been appointed as a non-executive director of the company [1] - Zou Zhaolin has been appointed as an independent non-executive director and a member of both the audit and risk management committee and the remuneration committee [1] - Zhang Wenying has been reassigned as the chairman of the remuneration committee [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 承董事會命 公司秘書 盧詩曼 香港，二零二五年十一月十二日 於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員： 南 順 ( 香 港 ) 有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：411) 於二零二五年十一月十二日舉行之股東週年 常會 點票表決結果 南順（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年 十一月十二日舉行之本公司股東週年常會（「股東週年常會」）上，所有載列於日期為 二零二五年十月十五日之股東週年常會通告內之決議案已獲本公司股東（「股東」）以 點票方式表決通過。全部決議案之點票結果如下： | | 提呈股東週年常會之普通決議案 | 投票數目 | | | --- | --- | --- | --- | | | | (約百分比) | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 宣佈派發末期股息。 | 176,643,130 | 3 | | | | (99.99999 ...

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：411) 董事名單與其角色和職能 於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會結束後生效，南順(香港)有限公 司之董事會 (「董事會」) 成員載列如下： 主席： 郭令海先生 非執行董事 執行董事： 南 順 ( 香 港 ) 有限公司 林學瀚先生 - 行政總裁 非執行董事： Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生 黃一翔先生 獨立非執行董事： 何玉慧女士 張雯瑛女士 鄒兆麟先生 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，本公司已設立三個 董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位 載列如下： 董事會審核及風險管理委員會： 何玉慧女士 (主席) Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生 鄒兆麟先生 董事會薪酬委員會： 張雯瑛女士 (主席) 郭令海先生 鄒兆麟先生 董事會提名委員會： 郭令海先生 (主席) 何玉慧女士 張雯瑛女士 香港，二零二五年十一月十二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 南 順 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：411) 非執行董事及獨立非執行董事之退任及委任以及 董事會委員會之成員變更 董事會宣佈以下變更於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會結束後生效： 南順（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，以下董事會成員及 董事會委員會組成變更於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會（「股東週年常 會」）結束後生效： 非執行董事及獨立非執行董事之退任 本公司非執行董事（「非執行董事」）黃上哲博士（「黃博士」）已達退休年齡，於股 東週年常會結束後榮休。 本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）黃嘉純先生， 銀紫荊星章，太平紳士 （「黃 先生」）根據本公司之組織章程細則需於股東週年常會上輪值退任，黃先生已在任超過 十一年，決定不再於股東週年常會上膺選連任，並於股東週年常會結束後退任董事會職 務。 1 (1) 黃上 ...