黄一翔先生获委任为公司的非执行董事。邹兆麟先生获委任为公司的独立非执行董事以及董事会审核及 风险管理委员会及董事会薪酬委员会的成员。张雯瑛女士已调任为公司的董事会薪酬委员会主席，于 2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效。 南顺(香港)(00411)发布公告，黄上哲博士因已达退休年龄，已退任董事会职务。黄嘉纯先生，银紫荆星 章，太平绅士已轮值退任董事会职务，且不再担任公司的董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管 理委员会成员，于2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效。 ...

黄一翔先生获委任为公司的非执行董事。邹兆麟先生获委任为公司的独立非执行董事以及董事会审核及 风险管理委员会及董事会薪酬委员会的成员。张雯瑛女士已调任为公司的董事会薪酬委员会主席，于 2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效。 智通财经APP讯，南顺(香港)(00411)发布公告，黄上哲博士因已达退休年龄，已退任董事会职务。黄嘉 纯先生，银紫荆星章，太平绅士已轮值退任董事会职务，且不再担任公司的董事会薪酬委员会主席及董 事会审核及风险管理委员会成员，于2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效。 ...

格隆汇11月12日丨南顺(香港)(00411.HK)公告，于2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效：(1) 黄上哲因已达退休年龄，已退任董事会职务。(2)黄嘉纯轮值退任董事会职务，且不再担任本公司董事 会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员。(3)黄一翔获委任为公司非执行董事。(4)邹兆 麟获委任为公司独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员。(5)张雯 瑛已调任为公司董事会薪酬委员会主席。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 承董事會命 公司秘書 盧詩曼 香港，二零二五年十一月十二日 於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員： 南 順 ( 香 港 ) 有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：411) 於二零二五年十一月十二日舉行之股東週年 常會 點票表決結果 南順（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年 十一月十二日舉行之本公司股東週年常會（「股東週年常會」）上，所有載列於日期為 二零二五年十月十五日之股東週年常會通告內之決議案已獲本公司股東（「股東」）以 點票方式表決通過。全部決議案之點票結果如下： | | 提呈股東週年常會之普通決議案 | 投票數目 | | | --- | --- | --- | --- | | | | (約百分比) | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 宣佈派發末期股息。 | 176,643,130 | 3 | | | | (99.99999 ...

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：411) 董事名單與其角色和職能 於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會結束後生效，南順(香港)有限公 司之董事會 (「董事會」) 成員載列如下： 主席： 郭令海先生 非執行董事 執行董事： 南 順 ( 香 港 ) 有限公司 林學瀚先生 - 行政總裁 非執行董事： Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生 黃一翔先生 獨立非執行董事： 何玉慧女士 張雯瑛女士 鄒兆麟先生 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，本公司已設立三個 董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位 載列如下： 董事會審核及風險管理委員會： 何玉慧女士 (主席) Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生 鄒兆麟先生 董事會薪酬委員會： 張雯瑛女士 (主席) 郭令海先生 鄒兆麟先生 董事會提名委員會： 郭令海先生 (主席) 何玉慧女士 張雯瑛女士 香港，二零二五年十一月十二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 南 順 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：411) 非執行董事及獨立非執行董事之退任及委任以及 董事會委員會之成員變更 董事會宣佈以下變更於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會結束後生效： 南順（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，以下董事會成員及 董事會委員會組成變更於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會（「股東週年常 會」）結束後生效： 非執行董事及獨立非執行董事之退任 本公司非執行董事（「非執行董事」）黃上哲博士（「黃博士」）已達退休年齡，於股 東週年常會結束後榮休。 本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）黃嘉純先生， 銀紫荊星章，太平紳士 （「黃 先生」）根據本公司之組織章程細則需於股東週年常會上輪值退任，黃先生已在任超過 十一年，決定不再於股東週年常會上膺選連任，並於股東週年常會結束後退任董事會職 務。 1 (1) 黃上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 南順(香港)有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00411 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 243,354,165 | | 0 | | 243,354,165 | | 增加 / 減少 ( ...

各位非登記股東 （附註 1） ： 南順（香港）有限公司（「本公司」） 2025 年報、於 2025 年 10 月 15 日刊發的通函、股東週年常會通告（統稱「本次公司通訊」）及 2025 年環境、社會及管 治報告（「2025 年環境、社會及管治報告」）之發佈通知 1. 本次公司通訊及 2025 年環境、社會及管治報告之發佈通知 本公司本次公司通訊現已上載於本公司網站 www.lamsoon.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站 www.hkexnews.hk。 閣下可於本公司網站「投資者關係」項下按相關的標題閲覽本次公司通訊。若 閣下已要求收 取本公司公司通訊 （附註 2） 印刷本，隨函附上本次公司通訊。 本公司之 2025 年環境、社會及管治報告僅以電子形式載於本公司網站 www.lamsoon.com「企業社會責任」項下及聯 交所披露易網站 www.hkexnews.hk。 LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 本公司之股東週年常會將於 2025 年 11 月 12 日（星期三）中午 12 時正於香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南 順大廈三樓舉行。 南 順（香 ...

LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 南 順（香 港）有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：411) 各位登記股東： 南順（香港）有限公司（「本公司」） 2025 年報、於 2025 年 10 月 15 日刊發的通函、股東週年常會通告、代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）及 2025 年環境、 社會及管治報告（「2025 年環境、社會及管治報告」）之發佈通知 1. 本次公司通訊及 2025 年環境、社會及管治報告之發佈通知 本公司本次公司通訊現已上載於本公司網站 www.lamsoon.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站 www.hkexnews.hk。 閣下可於本公司網站「投資者關係」項下按相關的標題閲覽本次公司通訊。若 閣下已要求收取本公 司公司通訊 （附註 1） 印刷本，隨函附上本次公司通訊。 本公司之 2025 年環境、社會及管治報告僅以電子形式載於本公司網站 www.lamsoon.com「企業社會責任」項下及聯交所 ...

CONTENTS 目錄 About Lam Soon 有關南順 2 Message from the Board 董事會的話 3 About This Report 有關本報告 4 Sustainability at Lam Soon 南順的可持續發展 6 Pillar 1: "Towards a Greener Future" 支柱一：「邁向更環保未來」 14 Pillar 2: "Empowering our People" 支柱二：「賦能予我們的員工」 51 Pillar 3: "Conducting Business with Honour" 支柱三：「以信譽經營業務」 70 Pillar 4: "Caring for our Community" 支柱四：「關懷社群」 88 HKEX ESG Reporting Code Content Index 港交所環境、社會及管治報告指引內容索引 91 About Lam Soon Lam Soon has been publicly listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") sin ...