(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：411) 董事名單與其角色和職能 於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會結束後生效，南順(香港)有限公 司之董事會 (「董事會」) 成員載列如下： 主席： 郭令海先生 非執行董事 執行董事： 南 順 ( 香 港 ) 有限公司 林學瀚先生 - 行政總裁 非執行董事： Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生 黃一翔先生 獨立非執行董事： 何玉慧女士 張雯瑛女士 鄒兆麟先生 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，本公司已設立三個 董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位 載列如下： 董事會審核及風險管理委員會： 何玉慧女士 (主席) Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生 鄒兆麟先生 董事會薪酬委員會： 張雯瑛女士 (主席) 郭令海先生 鄒兆麟先生 董事會提名委員會： 郭令海先生 (主席) 何玉慧女士 張雯瑛女士 香港，二零二五年十一月十二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 南 順 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：411) 非執行董事及獨立非執行董事之退任及委任以及 董事會委員會之成員變更 董事會宣佈以下變更於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會結束後生效： 南順（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，以下董事會成員及 董事會委員會組成變更於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會（「股東週年常 會」）結束後生效： 非執行董事及獨立非執行董事之退任 本公司非執行董事（「非執行董事」）黃上哲博士（「黃博士」）已達退休年齡，於股 東週年常會結束後榮休。 本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）黃嘉純先生， 銀紫荊星章，太平紳士 （「黃 先生」）根據本公司之組織章程細則需於股東週年常會上輪值退任，黃先生已在任超過 十一年，決定不再於股東週年常會上膺選連任，並於股東週年常會結束後退任董事會職 務。 1 (1) 黃上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 南順(香港)有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00411 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 243,354,165 | | 0 | | 243,354,165 | | 增加 / 減少 ( ...

各位非登記股東 （附註 1） ： 南順（香港）有限公司（「本公司」） 2025 年報、於 2025 年 10 月 15 日刊發的通函、股東週年常會通告（統稱「本次公司通訊」）及 2025 年環境、社會及管 治報告（「2025 年環境、社會及管治報告」）之發佈通知 1. 本次公司通訊及 2025 年環境、社會及管治報告之發佈通知 本公司本次公司通訊現已上載於本公司網站 www.lamsoon.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站 www.hkexnews.hk。 閣下可於本公司網站「投資者關係」項下按相關的標題閲覽本次公司通訊。若 閣下已要求收 取本公司公司通訊 （附註 2） 印刷本，隨函附上本次公司通訊。 本公司之 2025 年環境、社會及管治報告僅以電子形式載於本公司網站 www.lamsoon.com「企業社會責任」項下及聯 交所披露易網站 www.hkexnews.hk。 LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 本公司之股東週年常會將於 2025 年 11 月 12 日（星期三）中午 12 時正於香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南 順大廈三樓舉行。 南 順（香 ...

LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 南 順（香 港）有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：411) 各位登記股東： 南順（香港）有限公司（「本公司」） 2025 年報、於 2025 年 10 月 15 日刊發的通函、股東週年常會通告、代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）及 2025 年環境、 社會及管治報告（「2025 年環境、社會及管治報告」）之發佈通知 1. 本次公司通訊及 2025 年環境、社會及管治報告之發佈通知 本公司本次公司通訊現已上載於本公司網站 www.lamsoon.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站 www.hkexnews.hk。 閣下可於本公司網站「投資者關係」項下按相關的標題閲覽本次公司通訊。若 閣下已要求收取本公 司公司通訊 （附註 1） 印刷本，隨函附上本次公司通訊。 本公司之 2025 年環境、社會及管治報告僅以電子形式載於本公司網站 www.lamsoon.com「企業社會責任」項下及聯交所 ...

CONTENTS 目錄 About Lam Soon 有關南順 2 Message from the Board 董事會的話 3 About This Report 有關本報告 4 Sustainability at Lam Soon 南順的可持續發展 6 Pillar 1: "Towards a Greener Future" 支柱一：「邁向更環保未來」 14 Pillar 2: "Empowering our People" 支柱二：「賦能予我們的員工」 51 Pillar 3: "Conducting Business with Honour" 支柱三：「以信譽經營業務」 70 Pillar 4: "Caring for our Community" 支柱四：「關懷社群」 88 HKEX ESG Reporting Code Content Index 港交所環境、社會及管治報告指引內容索引 91 About Lam Soon Lam Soon has been publicly listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") sin ...

於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日（星 期 三）舉 行 之 股東週年常會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） | 地址為 | | | | --- | --- | --- | | 為持有 | （附註二） | 股 南 順（香 港）有 限 公 司（「本 公 司」）普 通 股 股 份 之 註 冊 持 有 人， | | 茲委任 | （附註三） 大會主席 或 | | | 地址為 | | | 南 順（香港）有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：411） 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 及 代 表 本 人╱吾 等 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 假 座 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 業 邨 大 富 街 二 十 一 號 南 順 大 廈 三 樓 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 常 會（「大 會」）或 其 任 何 續 會，藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 之 決 議案，並於本大會或其任何續會代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票，倘無作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 南 順（香港）有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：411） 股東週年常會通告 茲通告 南 順（香 港）有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日 （星 期 三）中 午 十 二 時 正 假 座 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 業 邨 大 富 街 二 十 一 號 南 順 大 廈 三樓舉行股東週年常會，以討論下列事項： 作為普通事項： – 1 – 1. 呈交截至二零二五年六月三十日止年度經審核之賬目及董事會報告書 與獨立核數師報告書。 2. 宣佈派發末期股息。 3. 釐定截至二零二五年六月三十日止年度之董事袍金。 4. (A) 重選林學瀚先生連任為董事。 (B) 重選何玉慧女士連任為董事。 (C) 重選張雯瑛女士連任為董事。 5. 重新聘請畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其 酬金。 作為特別事項： 6. 考 慮 及 酌 情 通 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證 券交易商或其他證券註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名 下 所 有 南 順（香 港）有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證 券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 南 順（香港）有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：411） 發行及回購股份之一般性授權 重選董事 及 股東週年常會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。召 開 將 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日（星 期 三） 中午十二時正假座香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓舉行 之 南 順（香 港）有 限 公 司 股 東 週 年 常 會 通 告 載 於本通函第15至19頁。無 論 閣 ...

ANNUA L REPOR T 年 報 2025 CONTENTS 目錄 Corporate Information 公司資料 2 Financial Highlights 財務摘要 4 Chairman's Statement 董事會主席報告書 6 Review of Operations 業務回顧 9 Corporate Highlights 集團紀要 20 Board of Directors and Senior Management 董事會及高層管理人員 27 Corporate Governance Report 企業管治報告書 33 Directors' Report 董事會報告書 72 87 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告書 98 Consolidated Statement of Profit or Loss 綜合損益表 99 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 綜合損益及其他全面收益表 100 Consolidated Statement o ...