EF001 免責聲明 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 董事會包括執行董事蔣輝先生、陳少宏先生及周尚德先生；非執行董事鐘寧女士、李丹江先生及劉啟義先生（職工代表董事）；獨 立非執行董事湯小凡先生、邱自龍先生及王琴女士。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 廣深鐵路股份有限公司 | | 股份代號 | 00525 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月30日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財 ...

[ Stock Code: 00525 ] 廣 深 鐵 路 2025 年 年 度 報 告 001 重要提示 公司第十屆董事會第二十次會議已於2026年3月30日審議通過了報告期利潤分配預案（現金分紅方案），董事 會建議公司2025年年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每股派發現金 股息人民幣0.09元（含稅），按截止2025年12月31日公司總股本7,083,537,000股計算，合計派發現金股息人 民幣637,518,330元（含稅），如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司將維持分配總額 不變，相應調整每股分配金額。該預案尚需提呈公司2025年年度股東會審議批准後方可實施。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 ✓適用 □不適用 本年度報告中如有涉及未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關 人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025年年度業績公告 廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬 公司截至2025年12月31日止年度的經審核業績。本公告列載本公司2025年年度報告全文， 並符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則中有關年度業績初步 公告附載資料的要求。 本業績公告和本公司2025年年度報告的中英文版本可在本公司網站(www.gsrc.com)和香港 聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)查閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 蔣輝 董事長 中國•深圳 2026年3月30日 於本公告發出之日，董事會成員包括： 執行董事 非執行董事 蔣輝 鐘寧 湯小凡 陳少宏 李丹江 邱自龍 周尚德 劉啟義（職工代表董事） 王琴 獨立非執行董事 廣 深 鐵 路 2025 年 年 度 報 告 001 重要提示 公司第十屆董事會第二十次會議已於2026年3月30日審議通過了 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於聘 任 2026 年度會計師事務所的公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2026 年 3 月 30 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | | 輝 蔣 | 寧 鐘 | 湯小凡 | | 陳少宏 | 李丹江 | 邱自龍 | | 周尚德 | 劉啟義（職工代表董事） | 王 琴 | 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-008 广深铁路股份有限公司 关于聘任 2026 年度会计师事务所的公告 公司董事会 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《2025 年 年度利潤分配方案公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2026 年 3 月 30 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | | 輝 蔣 | 寧 鐘 | 湯小凡 | | 陳少宏 | 李丹江 | 邱自龍 | | 周尚德 | 劉啟義（職工代表董事） | 王 琴 | 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-007 广深铁路股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 公司董事会及全体董事保证本公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《2025 年 年度利潤分配方案公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2026 年 3 月 30 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-007 广深铁路股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆 董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2026 年 3 月 30 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-006 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 | 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | | 輝 蔣 ...

廣深鐵路股份有限公司 2025 年度可持續發展報告 2026 年 3 月 30 日 | 附表 42 | | --- | 廣深鐵路 2025 年度可持續發展報告 一、關於本報告 01 公司簡介 廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱"廣深鐵路"或"公司"）於 1996 年 3 月 6 日按照《中華人民共和國公司法》在中國深圳市注冊成立。1996 年 5 月， 廣深鐵路發行的 H 股（股票代碼：00525）和美國存托股份分別在香港聯合交易 所有限公司和美國紐約證券交易所上市。2006 年 12 月，廣深鐵路發行的 A 股（股 票代碼：601333）在上海證券交易所上市。2007 年 1 月，廣深鐵路運用發行 A 股募集資金收購廣州至坪石段鐵路（京廣線南段），經營範圍由區域鐵路進入全 國重要骨幹網絡，客貨運輸能力顯著提高。2020 年 11 月至 2023 年 1 月，公司 先後完成美國存托股份從紐約證券交易所退市、停止場外交易、撤銷注冊等工作。 目前，公司是國內唯一一家在上海、香港兩地上市的鐵路運輸企業。 廣深鐵路運營的深圳—廣州—坪石段鐵路，營業裏程 481.2 公裏，縱向貫通 廣東省全境，其中廣坪段為中國鐵路南北大動 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2026 年 3 月 30 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《董事會 對獨立董事 2025 年度獨立性情況的評估報告》，僅供參閱。 | 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | | 輝 蔣 | 寧 鐘 | 湯小凡 | | 陳少宏 | 李丹江 | 邱自龍 | | 周尚德 | 劉啟義（職工代表董事） | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司董事会 对独立董事2025年度独立性情况的评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 執行董事 | | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 鐘 寧 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 李丹江 | 邱自龍 | | 周尚德 | | 劉啟義（職工代表董事） | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 广深铁路股份有限公司（简称"公司"）聘任德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（简称"德勤华永"）作为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会 审核委员会对德勤华永在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为德勤华永资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐 ...