广深铁路股份有限公司 章程 （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2019 年 ...

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 12 月 4 日经公司临时股东大会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度 ...

广深铁路股份有限公司 审核委员会工作条例 （2000年8月30日第二届董事会第五次会议通过） （2004年8月12日第三届董事会第九次会议修订） （2005年3月17日第三届董事会第十四次会议修订） （2009年4月29日第五届董事会第十次会议修订） （2015年12月30日第七届董事会会议修订） （2018年12月27日第八届董事会第九次会议修订） （2025年12月4日第十届董事会第十八次会议修订） 第二条 本公司审核委员会（以下简称"委员会"）由董事会设立，委员会 每个成员能否在法律允许的最大范围内有效履行监督职责，有赖于本公司内部或 外部的个人和组织的职业道德及其所提供财务数据和其他信息的准确性。 （四）本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够， 以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足； （五）外部审计师的资格和独立性，提议聘请或更换外部审计师； （六）外部审计师在遵循中国内地法律、《上市规则》的规定，以及其他适 用法律和法规要求方面的表现； （七）本公司内部审计制度及其实施。 第一章 宗 旨 第一条 为加强广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制， 完善公司治理，根 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-026 广深铁路股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工代表董事 及新增董事会审核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据广深铁路股份有限公司（"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（"临时股东会"）新修订的公司章程（"新修订的章程"）， 因公司董事会成员结构调整，董事张哲先生向董事会提交辞任函。辞任函自送达 董事会之时起生效。 ●根据本公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 4 日召开二届二次职工大会选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表 董事。 ●根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，经 2025 年 12 月 4 日召 开的第十届董事会十八次会议审议批准，选举董事李丹江先生和刘启义先生为公 司董事会审核委员会委员。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 离任 | 原定任期 | 离 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024 广深铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 687 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 686 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,285,604,974 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,879,660,434 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 405,944,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

北京市海问（深圳）律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广深铁路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，北京 市海问（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受广深铁路股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合 法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-025 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如 下： （一）通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，会议同意《审核委 员会工作条例》修订方案，并于通过之日起实施。详情可查阅与本公告同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站 （https://www.hkexnews.hk/）披露的《审核委员会工作条例》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 11 月 17 日以书面文件形式发出。 （三）会议于 2025 年 12 月 4 日本公司 2025 年第一次临时股东大会结束之 后在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。 （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)发布公告，于2025年12月4日举行的临时股东大会上，钟宁女 士、李丹江先生获委任为非执行董事。 （原标题：广深铁路股份(00525)：钟宁、李丹江获委任为非执行董事） ...

根据修订后章程，公司于2025年12月4日召开二届二次职工大会并选举刘启义先生为公司第十届董事会 职工代表董事(非执行董事)，其任期至第十届董事会届满为止。 于临时股东大会结束之后，公司召开董事会，审议批准非执行董事李丹江先生、职工代表董事(非执行 董事)刘启义先生为董事会审核委员会委员，其任期至第十届董事会届满为止。 智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)公布，因董事会成员结构调整，张哲先生于2025年12月4日向董 事会提交辞呈，辞去公司非执行董事的职务。 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)公布，因董事会成员结构调整，张哲先生于2025年12月4日向董 事会提交辞呈，辞去公司非执行董事的职务。 于临时股东大会结束之后，公司召开董事会，审议批准非执行董事李丹江先生、职工代表董事(非执行 董事)刘启义先生为董事会审核委员会委员，其任期至第十届董事会届满为止。 根据修订后章程，公司于2025年12月4日召开二届二次职工大会并选举刘启义先生为公司第十届董事会 职工代表董事(非执行董事)，其任期至第十届董事会届满为止。 ...