格隆汇9月30日丨广深铁路股份(00525.HK)宣布，董事会将于2025年10月30日(星期四)上午九时三十分 举行会议，以考虑及批准(其中包括)刊发公司及附属公司截至2025年9月30日止九个月未经审核的第三 季度业绩公告。 ...

格隆汇9月30日丨广深铁路股份(00525.HK)宣布，董事会将于2025年10月30日(星期四)上午九时三十分 举行会议，以考虑及批准(其中包括)刊发公司及附属公司截至2025年9月30日止九个月未经审核的第三 季度业绩公告。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | | 輝 蔣 | 胡丹 | 湯小凡 | | 陳少宏 | 張哲 | 邱自龍 | | 周尚德 | | 王琴 | (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 公司秘書 （股份代號：00525） 中國深圳 二零二五年九月三十日 於本公告發出之日，董事會成員包括： 董事會會議通告 廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將 於二零二五年十月三十日（星期四）上午九時三十分舉行會議，以考慮及批准（其中 包括）刊發本公司及附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月未經審核的第三季 度業績公告。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣深鐵路股份有限公司 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00525 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,431,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,431,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,431,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,431,300,000 | | 2 ...

Core Viewpoint - The company has revised its General Manager Work Regulations and announced a new framework agreement for daily related transactions with China Railway, which is essential for its operational needs and complies with relevant laws and regulations [1][5][27]. Group 1: Revision of General Manager Work Regulations - The company held its 16th meeting of the 10th Board of Directors on September 25, 2025, where the revision of the General Manager Work Regulations was approved [1][27]. - The revisions were made in accordance with the Company Law, relevant regulatory guidelines, and the company's actual operational needs [1][27]. - The revised regulations will take effect immediately upon approval by the Board of Directors [1][27]. Group 2: Daily Related Transactions with China Railway - The company plans to renew its Comprehensive Service Framework Agreement with China Railway, which will expire on December 31, 2025, and requires shareholder approval [5][6][25]. - The proposed transaction limits for the years 2026 to 2028 are approximately RMB 31.48 billion, RMB 35.67 billion, and RMB 40.67 billion respectively [25]. - The agreement is expected to facilitate the company's operations within the national railway network and will not affect its independence [4][5][25]. Group 3: Expected Transaction Amounts and Categories - The company anticipates that the actual transaction amounts for 2023 and 2024 will not exceed previous forecasts, and similar expectations are set for 2025 [7][8]. - For the period of 2026 to 2028, the company expects to manage new railway lines and hubs, contributing to network synergy and scale effects [9][10]. - The anticipated growth in passenger traffic and the increase in railway service prices are expected to positively impact the company's operations [10][12]. Group 4: Appointment of Director Candidate - The company received a recommendation from its controlling shareholder, China Railway Guangzhou Group, to appoint Ms. Zhong Ning as a non-executive director [18][24]. - The appointment will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting [18][24].

广深铁路股份有限公司 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） 董 事 会 议 事 规 则 （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月25日晚间，广深铁路发布公告称，2025年9月25日，广深铁路股份有限公司（简称"公 司"）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订的议案》。 ...

证券日报网讯 9月25日晚间，广深铁路发布公告称，广深铁路股份有限公司（"本公司"）收到持有本公 司已发行股份约37.12%的控股股东中国铁路广州局集团有限公司的书面通知，其推荐钟宁女士（"钟女 士"）为本公司第十届董事会董事（非执行）候选人。本公司2025年第一次提名委员会对该推荐人选进 行了审核，并向董事会提出了建议。根据提名委员会的提名建议，经本公司第十届董事会第十六次会议 决议，建议委任钟女士为公司第十届董事会董事（非执行）并提请临时股东大会审议。 （编辑 楚丽君） ...

广深铁路股份有限公司近期对公司章程进行了修订，此次修订进一步明确了公司的组织架构、运营规则 以及股东和管理层的权利与义务，对公司的长期稳定发展具有重要意义。 广深铁路股份有限公司系依照相关法规，经国家经济体制改革委员会批准，以发起方式设立，于1996年 3月6日在深圳注册登记。公司的经营宗旨是利用境内外资金，提升自身实力，成为国际一流铁路运输企 业，为股东创造合理回报。其经营范围广泛，涵盖铁路客货运输服务、铁路设施技术服务等多个领域。 在股份相关规定方面，公司设置普通股，包括内资股和外资股股份，可根据需要设置其他种类股份。公 司发行的股票为有面值股票，每股面值人民币一元。公司成立时向发起人发行2,904,250,000股，后续历 经多次增资扩股，目前注册资本为人民币7,083,537,000元。同时，公司对股份的增减、回购以及转让等 事宜制定了详细规则，以保障公司股权结构的稳定与合理。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限 ...

广深铁路股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第一章 总 则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （五）对发行公司债券或者其他证券作出决议。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围内 ...