广深铁路股份有限公司 总经理工作条例 （2008 年 4 月 23 日第四届董事会第二十二次会议修订） （2025 年 9 月 25 日第十届董事会第十六次会议修订） 除担任审核委员会委员的董事外，其他董事可受聘兼任高级管理人员，但兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范广深铁路股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构运作，确保总经理行使职权，履行职责，承担义 务，贯彻执行和组织实施董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 运作情况，特制订本条例。 第二条 本条例所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等管理人员。本条例所称经理层是指包括总经理、副总经 理、总会计师等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责， ...

广深铁路股份有限公司 章程 （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2019 年 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-018 附件：《总经理工作条例》相关条款修订情况具体如下： | 现行条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）总经理行 | | 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 | 为，为适应建立现代企业制度的需要，规范广深铁路股份有限公司（以下简 | | 行为，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行职责，承担义务，依据《中 | 称"公司"）法人治理结构运作，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 | 职责，承担义务，贯彻执行和组织实施董事会决议，依据根据《中华人民共 | | 和《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广深铁 | | 条例。 | 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》"公司章程"）的有关规定， | | | 结合公司实际运作情况，特制订本条例。 | ...

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务预算、决算方案，编制上市公司定期报告、财务会计报 告、内部控制评价报告、社会责任报告（可持续发展[ESG]报告），财务会计报 告被出具非标准审计意见的专项说明。 第一章 总 则 （五）决定因会计准则变更以外的会计政策变更、重要会计估计变更、重大 会计差错更正，需股东会审议的提请股东会审议。 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-015 广深铁路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易按一般商业条款进行，无其他附加条件，而且有助于 本公司在全国铁路网络内开展业务，不会影响上市公司独立性，不会导致对关联 人形成较大的依赖。 本项日常关联交易需要提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 鉴于广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与中国国家铁路 集团有限公司（以下简称"中国铁路"）于 2022 年 9 月 28 日签订的《综合服务框 架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，本公司需要就相关服务重新签订日常关 联交易协议。 2025 年 9 月 25 日，本公司召开第十届董事会第十六次会议，非关联董事审 议通过中国铁路与本公司拟签订的《综合服务框架协议》（以下简称"《框架协 议》"）文本，以及 2026 年度至 2028 年度三年期间的日常关联交易额度上限。 该《框架协议》需待股东大会非关联股东批准通 ...

广深铁路股份有限公司（"本公司"）收到持有本公司已 发行股份约 37.12%的控股股东中国铁路广州局集团有限公 司（"广铁集团"）的书面通知，其推荐钟宁女士（"钟女士"， 简历附后）为本公司第十届董事会董事（非执行）候选人。 本公司 2025 年第一次提名委员会对该推荐人选进行了审核， 并向董事会提出了建议。根据提名委员会的提名建议，经本 公司第十届董事会第十六次会议决议，建议委任钟女士为公 司第十届董事会董事（非执行）并提请临时股东大会审议。 上述建议委任如获公司临时股东大会审议批准，钟女士 任期将自股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2025 年 9 月 25 日 附：董事候选人简历 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号： 2025-017 广深铁路股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钟宁，女，1972 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计 师。钟女士曾任广州铁路（集团）公司（广铁集团前身）财 务处副处长 ...

广深铁路股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-016 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 9 月 25 日（星期四）召开第十届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及 监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订， 并相应修订其附件，包括《股东大会议事规则》（修订后将 变为"《股东会议事规则》"）和《董事会议事规则》，具体修 订方案请见附件。本次修订完成后，公司将不再设置监事会 和监事，由公司董事会审核委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》相应废止。 本次修订还需提交股东大会表决方 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-014 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）会议通知和材料于 2025 年 9 月 9 日以书面文件形式发出。 （三）会议于 2025 年 9 月 25 日 9:30 分在本公司以现场加通讯的方式召开。 有关本议案的详情可查阅与本公告同日披露的《关于提名董事候选人的公 告》。 （二）通过《关于中国国家铁路集团有限公司与广深铁路股份有限公司持 续关联交易的议案》。会议审议通过中国国家铁路集团公司（"中国铁路"）与广 深铁路股份有限公司之《综合服务框架协议》文本及建议全年上限。该协议的有 效期为三年，在协议有效期内，于 2026 年度、2027 年度、2028 年度的交易上限 分别约为人民币 3,147,653 万元、3,566,837 万元、4,067,089 万元。会议授权总经 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)发布公告，广深铁路股份有限公司接获持有公司已发行股本约37.12%之控股股东中国铁路广州局集团有限公司的书 面通知，其拟推荐钟宁女士担任公司第十届董事会的非执行董事。董事会提名委员会对上述推荐人选进行了审查，并向董事会提出了建议。根据董事会提名 委员会的提名建议，董事会决议建议委任钟女士为第十届董事会非执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《總經理 工作條例》（2025 年 9 月修訂），僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 9 月 25 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 丹 胡 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 張 哲 | 邱自龍 | | 周尚德 | | | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司 总经理工作条例 （2008 年 4 月 23 日第四届董事会第二十二次会议修订） （2025 年 9 月 25 日第十届董 ...