香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 公司秘書 香港，二零二五年七月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為劉廣輝先生、周軍先生及劉武 偉先生；非執行董事為鍾燕女士；及獨立非執行董事為陳棋昌先 生、邱麗文女士、陳仲尼先生及鄧以海先生。 ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (股份代號：005 60 ) 董事會會議公告 茲通告 珠江船務企業(股份)有限公司(「本公司」)謹定於 二零二五年八月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中 143 號珠江船務大廈二十六樓舉行董事會會議，其中討論事項包 括： 承 董 事 會 命 張 美 琪 (1) 考慮及通過本公司截至二零二五年六月三十日止六個月的 中期報告和二零二五年中期業績公告；及 (2) 考慮派付二零二五年一月一日至二零二五年六月三十日止 中期股息(如有)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部 或任 何 部份 內 容而 產生 或 因依 賴 該等 內容 而 引致 之 任何 損失 承 擔任 何 責任 。 茲 提 述 珠 江 船 務 企 業 (股 份 )有 限 公 司 (「 本公司 」 )截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 報 (「 二零二四年 年 報 」 )。 除 另 有 界 定 外 ， 本 公 告 所 採 用 詞 彙 與 二零 二 四年 年 報所 界定 者 具有 相 同涵 義。 本公 司 僅此 補 充二 零二 四 年年 報 中 第 44 頁有 關 股票 期 權 計劃 下 可予 發 行之 股份 之資 料 如下 (有關 修 訂已 予 劃線 ， 以方 便閱 覽 )： （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 00560） 有關本公司 截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報之 補充公告 香港 ， 二零 二 五年 七月 二 十一 日 於本公告日期，本公司執行董事為劉廣輝先生、周軍先生及劉武偉先生 ...

有關期間的股東應 佔 未經審核綜合溢利預期減少 主要由於 國際貿易摩擦，其中 包括美國與中國的關稅 爭 端 ， 導致本集團 的貨物運輸及處理量下跌；以及深中 通道於二零二四 年 六 月三十日 正式通車 亦 對 本 集 團 的 跨 境水上 客 運 相關業務 表 現造 成 負面 影 響。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部 或任 何 部份 內 容而 產生 或 因依 賴 該等 內容 而 引致 之 任何 損失 承 擔任 何 責任 。 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 00560） 盈利警告 本 公 告 乃 由 珠 江 船 務 企 業 （ 股 份 ） 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ） 及 其 附 屬 公 司 （ 「 本集團 」 ） 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （ 「 上市規則 」 ） 第 13.09 條 及 香港 法例 第 571 章 證券 及期 貨 條例 第 XIVA 部項 下 之內 幕 消 息條 文 （定 義 見上 市 規則 ）而 作 出。 根據對本 ...

（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 00560） 提名委員會 會議及法定人數 -1- 2. 委員 會 成員 須 為本 公司 之 董事 (「董 事 」)， 並不 時 由董 事 會委 任， 其成 員 數目 將 不少 於 三名，當中 獨 立非 執 行 董事 將 佔大 多 數，及至 少 有一 名 不同 性別 的 成員 。 3. 各委 員 會成 員 的任 期與 其 作為 董 事 的 任期 相 同。受本 公 司 組織 章 程細 則 以 及適 用 法律 及 法規 的規 限，委員 會 的 任何 成 員可 透 過 董 事 會 重 新 獲 委 任 ， 並於 其 相關 委 任期 屆滿 後 繼續 受 委任 為委 員 會成 員 。 4. 任 何 終 止 作 為 董 事 會 成 員 的 委 員 會 成 員 須 即 時 及 自 動 終 止 作 為 委 員 會 成 員。 5. 委員 會 之主 席 (「委 員 會 主 席 」)須 由董 事會 委 任 。 6. 委員 會 可自 行 決定 開會 的 次數 及 時間，但需 至 少每年召 開一次會議。除 非 有法 律 或條 例 限制 其能 力 ，否 則 委員 ...

珠江 船 務企 業 (股 份 )有限 公 司(「本公司 」)於二 零 二五 年 五 月二 十 二日 舉 行之 股東 週 年 大 會 (「 股東週年大會 」 )上 ， 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 列 的 所 有 提 呈 決 議 案 已 於會 上 以投 票 方式 表決 獲 正式 通 過。 有關 提 呈決 議 案的 投票 結 果 如 下 ： 香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 0 0 560 ) 二 零 二 五 年 五 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 表決結果 本公司 董 事 會 (「 董 事 會 」 )欣 然 宣 佈 ， 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年大 會 上之 所 有 提 呈決 議 案已 獲 本公 司股 東 以投 票 方式 正式 通 過。 | | | | 票 數 | (%) | | --- ...

目錄 | 1. | 關於本報告 | 02 | | --- | --- | --- | | | 1.1 報告範圍 | 02 | | | 報告編製基準 1.2 | 03 | | | 報告免責聲明 1.3 | 05 | | | 1.4 聯絡我們 | 05 | | 2. | 關於本集團 | 06 | | 3. | 推行可持續發展的方法 | 12 | | | 3.1 ESG 管治框架 | 13 | | | 3.2 遵守我們的ESG策略 | 16 | | | 3.3 利益相關者參與及重要性評估 | 18 | | 4. | 合規運營 | 24 | | | 風險管理 4.1 | 24 | | | 4.2 確保營運合規 | 28 | | | 4.3 誠信經營 | 28 | | 5. | 提供優質服務 | 32 | | | 5.1 服務優化 | 32 | | | 5.2 客戶滿意度 | 37 | | | 數據和隱私保護以及知識產權保護 5.3 | 38 | | | 採購常規 5.4 | 40 | | 6. | 秉承以人為本 | 42 | | | 6.1 僱用概況 | 42 | | | 6.2 人才發展 | 43 | | | 6. ...

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 致本公司證券的非登記持有人： 於 珠 江 船 務 企 業（ 股 份 ）有 限 公 司（「 本 公 司 」）網 站 刊 發 (1) 二 零 二 四 年 年 度 報 告； (2) 有關重選董事、宣派末期股息、發行及購回股份之 一般授權及股東週年大會通告之通函的通知 本 公 司 現 謹 通 知 閣 下， 上 述 的 公 司 通 訊（「公司通訊 」）現 已 登 載 於 本 公 司 網 站 www.cksd.com。 閣下可於本公司網站內閱覽該公司通訊。 倘 閣下擬收取該公司通訊的印刷本，請填妥隨附之申請表格及利用郵寄標籤寄回本公司 之股份過戶登記處－卓佳登捷時有限公司。公司通訊的印刷本將免費發送予 閣下。 請注意，當 閣下填寫及寄回申請表格以索取該公司通訊的印刷本後，即表示 閣下確認 擬收取本公司日後刊發的所有公司通訊的印刷本及所選擇之語言版本。 倘 閣下對本通知有任何查詢，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午5時致 電卓佳登捷時有限公司客戶服務熱線，電話 ...

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 敬啟者： 珠 江 船 務 企 業（ 股 份 ）有 限 公 司 二零二四年年度報告 吾等欣然隨函附奉二零二四年年度報告。二零二四年年度報告以中英文編製。敬請注意， 上述文件之中英文版本亦登載於本公司網站www.cksd.com。 倘 閣下選擇倚賴於本公司網站登載之上述文件版本以代替印刷本，而基於任何理由 閣 下在收取或瀏覽有關文件時遇到困難或如欲收取印刷本；或倘 閣下已收取上述文件之英 文或中文版本而欲收取另一種語言或兩種語言之印刷本，請填妥隨附申請回條甲部，並使 用所提供之已付郵資信封，寄回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香 港夏愨道16號遠東金融中心17樓。 閣下有權隨時向本公司之股份過戶登記處發出合理書面通知，更改選擇收取公司通訊 #之語 言版本及方式。 閣下如欲更改選擇日後收取公司通訊之語言版本及方式，請填妥隨附申 請回條乙部，並使用所提供之已付郵資信封，寄回本公司之股份過戶登記處。 此致 列位股東 台照 代表 珠江船務企業（股份）有限公 ...

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 敬啟者： 公司通訊語言版本及收取選擇方式 珠江船務企業（股份）有限公司（「本公司」）讓其股東收取公司通訊時可選擇：(i)只收取中文 版或英文版，或同時收取中、英文版之印刷本；或 (ii)透過本公司之網站收取電子版本，以 適用法律及本公司章程文件所容許者為限。 「公司通訊」包括任何將由本公司發出供台端參考或採取行動之文件，包括但不限於： (a) 董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；及 (b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告。 台端作出選擇後，仍有權隨時以書面通知，給予本公司之股份過戶登記處合理時間，更改 台端收取公司通訊之語言版本及╱或方式之選擇。 公司通訊之中、英文印刷本將自發送日期起，隨時於本公司或其股份過戶登記處備索，亦 可於本公司之網站www.cksd.com及聯交所之網站www.hkexnews.hk上供取覽。 須採取之行動 為響應環保及節省印刷及郵遞費用，本公司建議 閣下選擇收取網上版本。在行使選擇權 時，請於隨附回條適當 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd. （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00560） 股東週年大會通告 「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何較早之日期為止期間： – 2 – (2) 本決議案第(1)段之批准，將授權董事於有關期間作出或授予需要或可能需要 在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可轉換股份之票 據、認股權證、債券及其他證券以及任何認購本公司股份之權利）； (3) 董事根據本決議案第(1)段之批准而配發或同意有附帶條件或無附帶條件配發 （不論根據購股權或以其他方式）之股份總數（但不包括(i)供股（定義見下文）； (ii)依據不時之組織章程細則就以股息計劃發行之股份；或(iii)依據任何經已 採納以向本公司及╱或其任何附屬公司之管理人員或僱員授予或發行股份或 購買股份之權力之購股計劃或類似安排而發行之股份或認購 ...