香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 臨時股東大會通告 茲通告深圳市廣和通無線股份有限公司（「公司」）謹訂於北京時間2025年12月22 日（星期一）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路 深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2025年第四次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），以審議及酌情批准如下決議案： 特別決議案 1. 審議及批准關於變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並 進行工商登記變更的議案； 普通決議案 – 1 – 2. 審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案； 3. 審議及批准關於修訂公司部分治理制度的議案。 3.01 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案； 3.02 審議及批准關於修訂《董事、高級管理人員薪酬制度》的議案； 3 ...

深圳市廣和通無線股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 管理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證 券交易所公司自律監管指引第2號 － 創業板上市公司規範運作》、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、公司股 票上市地監管規則和《深圳市廣和通無線股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）及其他有關規定，公司設立董事會審計委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責公司 內、外部審計的溝通、監督和核查工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由三名不在公司擔任高級管理人員的董事組成，獨 立董事佔多數，委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士且具備符合《香港上 市規則》要求的適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉 ...

深圳市廣和通無線股份有限公司 董事會戰略與投資委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展 需要，增強公司核心競爭力，提高重大投資決策的效益和決策的質量，進一步完 善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市 公司獨立董事管理辦法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律、法 規、公司股票上市地證券監管規則和《深圳市廣和通無線股份有限公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會戰略與投資委員會，並 制定本工作細則。 第二條 戰略與投資委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 戰略與投資委員會的產生與組成 第三條 戰略與投資委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數，應為兩 名。 第四條 戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略與投資委員會設召集人一名，由董事長擔任，負責主持委員會 工作。 第六條 戰略與投資委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可 以連 ...

深圳市廣和通無線股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第三條 提名委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數，應為兩名。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會 工作；召集人由董事長在委員內提名，並報請董事會批准產生。 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。委員任期屆滿前，除非出現法律、法規、公司股票上市地證券監管規則、《公 司章程》或本工作細則規定不得任職的情形，不得被無故解除職務。期間如有委 員因辭職或其他原因不再擔任公司董事職務，其委員資格自其不再擔任董事之時 自動喪失。董事會應根據《公司章程》及本工作細則規定補足委員人數。 第七條 提名委員會人數低於本工作細則規定人數的2/3時，公司董事會應及 時增補新的委員人選。在提名委員會人數不足規定人數的2/3的期間，提名委員會 暫停行使本工作細則規定的職權。 1 第三章 職責權限 第八條 提名委員會的主要職責權限： 第一條 為規範公司董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公 司 ...

第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事，高級管理人員是指董 事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及由董事會聘任的其他 高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數，應至少 為兩名。 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事、高級管理人員的薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、 公司股票上市地證券監管規則和《深圳市廣和通無線股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，並制定 本工作細則。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 公司章程 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn ） 及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司章程》，僅供參閱。 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司開展外匯套期保值業 務的可行性分析報告》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务基本情况 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司董事會議事規則》， 僅供參閱。 第一条 为了进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司股東會議事規則》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 ...

承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司投資者關係管理制 度》，僅供參閱。 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 投资者关系管理制度 第一 ...