此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通函 之 任 何 內 容 或 應 採 取之 行 動 有 任 何 疑 問 ， 應 諮詢 閣 下 之股 票 經 紀 或 其 他 註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣 下 如 已 售出 或 轉 讓 全 部 名 下 之精 優 藥 業 控 股 有 限 公司 之 股 份 ， 應 立 即 將本 通 函 及 隨 附 之 代 表 委 任 表格 送 交 買 方 或 承 讓 人或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之銀 行 、 股 票 經 紀 或 其他 代 理 商 ， 以 便 轉交買方或承讓人。 香 港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 對 本 通 函 之 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 概 不 就因 本 通 函 全 部 或 任 何部 分 內 容 而 產 生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 二零二五年七月二十九日 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 建議 發行新股份及回購股份 之一般授權、 重 ...

2025 ANNUAL REPORT 年報 (Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock code 股份代號 : 858 Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited (於百慕達註冊成立之有限公司) ANNUAL REPORT 年報 2025 精優藥業控股有限公司 Extrawell Pharmaceutical H oldin gs Li mited Corporate Information 公司資料 02 Consolidated Financial Statements 綜合財務報表 CONTENTS 目錄 Chairman's Statement 主席報告 04 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 08 Directors and Senior Management Profile 董事及高層管理人員簡介 22 Corporate Governance Report 企業管治報告 27 Environmental, Social and Gover ...

1.2 委員會主席由董事會委任，並須為董事會主席或獨立非執董。 2. 秘書 2.1 委員會秘書由本公司的公司秘書或獲董事會任命之人士擔任。 2.2 委員會秘書須保存委員會通過的所有決議的完整記錄。 3. 會議次數及議事程序 – 1 – 3.1 委員會須每年召開最少一次會議，其他額外會議由委員會視乎工作需要或其認為適 當而召開。 3.2 會議的法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執董。 3.3 委員會主席應為會議主席，倘委員會主席缺席，則其餘出席會議之成員可選任其中 一位與會成員（ 其為獨立非執董或董事會主席）為會議主席。 3.4 一項經委員會全體成員簽署的書面決議案，應視為猶如於委員會會議上通過的決議 具有等同的有效性及效力。 3.5 委員會會議及議事程序受本公司的公司細則相關條文（ 經不時修訂）所規管。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 提名委員會—職權範圍 1. 成員 1.1 精 優 藥 業 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事 會（「 董 事 會 」）設 立 的 提 名 委 員 會（「 委 員 會」）由 董 事 會 委 任 最 少 三 名 成 員 組 成 ， 其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 截至二零二五年三月三十一日止年度 全年業績 精優 藥業控股 有限公 司（「本公 司」）董事 會（「董事 會」）謹此 宣佈本公 司及其 附屬公 司（ 統稱 「本集團」）截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同比較數字如下： 綜合損益及其他全面收益表 截至二零二五年三月三十一日止年度 | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 | 千港元 | 千港元 | | 持續經營業務 | | | | | 收益 | 3 | 55,429 | 59,098 | | 銷售成本 | | (33,558) | (30,319) | | 毛利 | | 21,871 | 28,779 | | 其他收入、收益及虧損淨額 | 4 | 258,166 | (131,879) | | 銷售及分銷費用 | ...

Core Viewpoint - The significant stock price surge of 精优药业 (00858.HK) is primarily driven by an announcement of expected profitability, although the underlying business fundamentals remain weak and the profit is largely attributed to non-operational factors [1][2]. Group 1: Stock Performance - On June 24, 精优药业 experienced a dramatic stock price increase, rising over 94% at one point and closing up 90.2% at HKD 0.097 per share, with a market capitalization of HKD 232 million [1]. - The trading volume for the day was notably high, reaching 267 million shares and a transaction value of HKD 25 million, resulting in a turnover rate of 12.44% [1]. Group 2: Financial Performance - The company announced an expected profit of between HKD 215 million and HKD 225 million for the fiscal year ending March 31, 2025, marking a turnaround from previous losses [1]. - However, the reported profit is primarily due to non-cash items related to fair value changes of convertible bonds, rather than improvements in core business operations [1][2]. - Historically, 精优药业 has struggled with weak revenue and fluctuating profitability from 2019 to 2024, often recording significant losses [1]. Group 3: Business Operations - 精优药业 operates mainly in the pharmaceutical product trading sector, with three divisions: manufacturing, trading, and gene development [2]. - The manufacturing division focuses on the development, production, and sales of pharmaceutical products, while the trading division promotes and distributes international products [2]. - The gene development division is involved in the commercial development and research of gene-related technologies [2]. Group 4: Market Sentiment - Market analysts suggest that the recent profit announcement does not indicate a fundamental improvement in the company's operations, and the sustainability of the stock price rebound remains uncertain [2].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本公告乃由精優藥業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部（ 香港 法例第571章）項下內幕消息條文（ 定義見上市規則）作出。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 盈利預告 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司之股東（「股東」）及潛在投資者，根據就本集團截 至二零二五年三月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目（「管理賬目」）之初步評估，本 集團預期將錄得溢利介乎215,000,000港元與225,000,000港元之間，而對比截至二零二四年三 月三十一日止年度為錄得虧損。該轉虧為盈主要由於非現金項目，因按公平值計入損益之 金融資產（ 即本集團可換股債券投資 ）的公平值變動產生之收益所致，而去年相應期間同一 非現金項目則錄得公平值變動之虧損。 本公司仍在編製本集團截 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 精優藥業控股有限公司 主席 （股份代號：00858） 董事會會議召開日期 精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五 年六月三十日（ 星期一 ）舉行，旨在（ 其中包括 ）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三 月三十一日止年度的全年業績及處理其他事項（ 如有）。 承董事會命 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） 謝毅 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士及郭懿博士，獨立非執行董事為方 林虎先生、金松女士及曾立博士。 * 僅供識別 ...

（ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 更改香港股份過戶登記分處 精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二五年五月十六日起，本 公司之香港股份過戶登記分處將更改為：– 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 由二零二五年五月十六日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於二零二五年五月十五日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二五年五 月十六日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 精優藥業控股有限公司 主席 謝毅 香港，二零二五年五月九日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 謝 毅 博 士 、 程 勇 先 生 、 樓 屹 博 士 、 王 秀 娟 女 士 及 郭 懿 博 士 ， 獨 立 非 執 行 董 事 為 方林虎先生、金松女士及曾立博士。 * 僅供識別 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 茲 提 述 精 優 藥 業 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 的 通 函（「 該 通 函」），其中載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 本公司宣佈，該通告所載提呈之決議案（「該決議案」）於二零二五年三月二十八日舉行之股 東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,390,000,000股，此為賦予股東權利出席股東特別 大會並於會上表決贊成或反對該決議案的股份總數。任何股東在股東特別大會上就該決議 案投票並無受到任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄就該決 議案投贊成票，及並無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定放棄 表 決 權 。 概 無 股 東 於 該 ...

（ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 補充公告 建議委任核數師 股東特別大會通告 茲提述精優藥業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十三日有關建議委任核數 師 的 通 函（「 通 函 」）以 及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 的 股 東 特 別 大 會 通 告（「 通 告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司擬以下 列資料補充通函及通告。 本公司已於通告附註第(4)項披露﹕「 確定股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期為 二零二五年三月二十八日。本公司將於二零二五年三月二十五日至二零二五年三月二十八 日（ 包括首尾兩天 ）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出 席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲必須於二零二五年三月二十四 日下午四時三十分之前送交上述地址之過戶登記分處。 」 董事會謹此宣佈，經進一步考慮後決定取消通告附註第(4)項所述暫停辦理股東登記時段。 因此，概無就出席股東特別大會及於會上投票而設置暫停辦理股東登記時段，而通告附註 第(4)項將以下列內容完全取代： ...