香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本公告乃由精優藥業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部（ 香港 法例第571章）項下內幕消息條文（ 定義見上市規則）作出。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 盈利預告 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司之股東（「股東」）及潛在投資者，根據就本集團截 至二零二五年三月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目（「管理賬目」）之初步評估，本 集團預期將錄得溢利介乎215,000,000港元與225,000,000港元之間，而對比截至二零二四年三 月三十一日止年度為錄得虧損。該轉虧為盈主要由於非現金項目，因按公平值計入損益之 金融資產（ 即本集團可換股債券投資 ）的公平值變動產生之收益所致，而去年相應期間同一 非現金項目則錄得公平值變動之虧損。 本公司仍在編製本集團截 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 精優藥業控股有限公司 主席 （股份代號：00858） 董事會會議召開日期 精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五 年六月三十日（ 星期一 ）舉行，旨在（ 其中包括 ）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三 月三十一日止年度的全年業績及處理其他事項（ 如有）。 承董事會命 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） 謝毅 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士及郭懿博士，獨立非執行董事為方 林虎先生、金松女士及曾立博士。 * 僅供識別 ...

（ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 更改香港股份過戶登記分處 精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二五年五月十六日起，本 公司之香港股份過戶登記分處將更改為：– 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 由二零二五年五月十六日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於二零二五年五月十五日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二五年五 月十六日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 精優藥業控股有限公司 主席 謝毅 香港，二零二五年五月九日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 謝 毅 博 士 、 程 勇 先 生 、 樓 屹 博 士 、 王 秀 娟 女 士 及 郭 懿 博 士 ， 獨 立 非 執 行 董 事 為 方林虎先生、金松女士及曾立博士。 * 僅供識別 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 茲 提 述 精 優 藥 業 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 的 通 函（「 該 通 函」），其中載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 本公司宣佈，該通告所載提呈之決議案（「該決議案」）於二零二五年三月二十八日舉行之股 東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,390,000,000股，此為賦予股東權利出席股東特別 大會並於會上表決贊成或反對該決議案的股份總數。任何股東在股東特別大會上就該決議 案投票並無受到任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄就該決 議案投贊成票，及並無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定放棄 表 決 權 。 概 無 股 東 於 該 ...

（ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 補充公告 建議委任核數師 股東特別大會通告 茲提述精優藥業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十三日有關建議委任核數 師 的 通 函（「 通 函 」）以 及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 的 股 東 特 別 大 會 通 告（「 通 告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司擬以下 列資料補充通函及通告。 本公司已於通告附註第(4)項披露﹕「 確定股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期為 二零二五年三月二十八日。本公司將於二零二五年三月二十五日至二零二五年三月二十八 日（ 包括首尾兩天 ）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出 席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲必須於二零二五年三月二十四 日下午四時三十分之前送交上述地址之過戶登記分處。 」 董事會謹此宣佈，經進一步考慮後決定取消通告附註第(4)項所述暫停辦理股東登記時段。 因此，概無就出席股東特別大會及於會上投票而設置暫停辦理股東登記時段，而通告附註 第(4)項將以下列內容完全取代： ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：858） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder (Note 1) , 13 March 2025 Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of Circular dated 13 March 2025 and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at http://www.extrawell.com.hk and the website of The Stoc ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：858） (Incorporated in Bermuda with limited liability) 13 March 2025 Dear Registered Shareholder(s), NOTIFICATION LETTER 通知信函 Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of Circular dated 13 March 2025 and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at http://www.extrawell.com.hk and the website of The Stock Exchange o ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 精優藥業控股有限公司 主席 謝毅 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 股東特別大會通告 茲通告精優藥業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十八日(星期五 ）上午十 一時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心一號會議室舉行股東特別大會，藉 以考慮並酌情通過（ 無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 「 動 議 委 任 永 拓 富 信 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 ， 任 期 直 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。」 承董事會命 – 2 – 1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權以書面方式委派一名或（ 倘其持有兩股或以上 本公司股份（「股份」））多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。 2. 倘為股份之聯名持有 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通函 之 任 何 內 容 或 應 採 取之 行 動 有 任 何 疑 問 ， 應 諮詢 閣 下 之股 票 經 紀 或 其 他 註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣 下 如 已 售出 或 轉 讓 名 下 所 有 精優 藥 業 控 股 有 限 公 司之 股 份 ， 應 立 即 將 本通 函 及 隨 附 之 代 表 委 任 表 格送 交 買 方 或 承 讓 人 或經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀行 、 股 票 經 紀 或 其 他代 理 商 ， 以 便 轉 交買方或承讓人。 香 港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 對 本 通 函 之 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 概 不 就因 本 通 函 全 部 或 任 何部 分 內 容 而 產 生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 除文義另有所指外，本通函內所用詞彙具有本通函「釋義」一節所界定的相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年三月二十八日（ 星期五 ）上午十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 建議委任核數師 本公告乃由精優藥業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51 (4)條作出。 審核委員會在評估委任永拓富信為本公司新核數師時已考慮了多項因素，包括但不限於(i) 永 拓 富 信 的 審 核 建 議 ； (ii) 永 拓 富 信 處 理 聯 交 所 上 市 公 司 審 核 工 作 的 經 驗 、 知 識 及 技 術 能 力；(iii)永拓富信相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv)永拓富信的資源與能力；及(v)會計 及財務匯報局所頒佈的指引。基於上文所述，董事會及審核委員會已評估並認為永拓富信 具備獨立性、資格、能力及適合擔任本公司核數師。 – 1 – 股東特別大會 茲提述本公司日期為二零二四年八月十二日之公告有關（ 當中包括 ）開元信德會計師事務所 有 ...