Group 1 - The company Dongjiang Environmental Protection (SZ 002672) announced the convening of its eighth board meeting on November 17, 2025, to discuss various proposals including the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition is as follows: 43.06% from industrial waste resource utilization, 26.46% from industrial waste treatment, 19.14% from precious metal recovery, 4.5% from electronic waste dismantling, and 2.98% from municipal waste treatment [1] - As of the report date, Dongjiang Environmental Protection has a market capitalization of 6.1 billion yuan [1]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-48 东江环保股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第八 届董事会第十次会议，会议决定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00 召集召开 公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第 一次 H 股类别股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00，依次召开公司临 时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ...

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-45 东江环保股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营 管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订生 效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法 律规定的监事会的职权。 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-44 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经 营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订 生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有 关法律规 ...

Group 1 - The company Dongjiang Environmental Protection (002672.SZ) announced that its subsidiary Shaoguan Dongjiang Environmental Protection Recycling Resources Development Co., Ltd. plans to sign a sales contract for zinc oxide ore with Guangdong Dabaoshan Mining Co., Ltd. [1] - The quantity of zinc oxide ore to be procured by Shaoguan Dongjiang is not to exceed 5,960 tons, with a total price including tax not exceeding 7.1699 million yuan (including transportation costs) [1]

Core Viewpoint - Dongjiang Environmental (002672.SZ) announced that its subsidiary, Shaoguan Dongjiang Environmental Recycling Resources Development Co., Ltd., plans to sign a sales contract for zinc oxide ore with Guangdong Dabaoshan Mining Co., Ltd. [1] Group 1 - The quantity of zinc oxide ore to be procured is not to exceed 5,960 tons [1] - The total price, including transportation costs, is not to exceed 7.1699 million yuan [1]

Core Viewpoint - Dongjiang Environmental Protection Co., Ltd. is enhancing its collaborative advantages by entering into a sales contract for zinc oxide ore with Guangdong Dabaoshan Mining Co., Ltd. [1] Group 1: Company Actions - Dongjiang Environmental's subsidiary, Shaoguan Dongjiang Environmental Recycling Resources Development Co., Ltd., plans to purchase up to 5,960 tons of zinc oxide ore [1] - The total price for the purchase, including transportation costs, will not exceed RMB 7.1699 million [1]

Core Viewpoint - Dongjiang Environmental (002672) announced a related party transaction involving the procurement of zinc oxide ore from Guangdong Dabaoshan Mining Co., Ltd., which is expected to strengthen the supply of raw materials for its operations and promote healthy business development [1] Group 1 - Dongjiang's subsidiary, Shaoguan Dongjiang Environmental Recycling Resources Development Co., Ltd., plans to sign a sales contract for zinc oxide ore with a maximum quantity of 5,960 tons [1] - The total price for the transaction is capped at 7.1699 million yuan, including transportation costs [1] - This related party transaction is aimed at enhancing the supply chain for zinc oxide ore, which is crucial for the company's operations [1]

Core Viewpoint - Dongjiang Environmental Protection announced that its subsidiary, Shaoguan Dongjiang Environmental Protection Recycling Resources Development Co., Ltd., plans to sign a sales contract for zinc oxide ore with Guangdong Dabaoshan Mining Co., Ltd., involving the purchase of no more than 5,960 tons of zinc oxide ore for a total price not exceeding 7.1699 million yuan, including transportation costs. This transaction is beneficial for strengthening the supply of zinc oxide ore raw materials and promoting healthy business development [1] Group 1 - The transaction involves a purchase of up to 5,960 tons of zinc oxide ore [1] - The total price for the purchase is capped at 7.1699 million yuan, which includes transportation costs [1] - Dabaoshan Mining is a subsidiary of Guangsheng Holding Group, which is the controlling shareholder of the company, indicating that this transaction constitutes a related party transaction [1] Group 2 - The transaction is expected to enhance the supply chain for zinc oxide ore, which is crucial for the company's operations [1] - The deal is positioned to promote the healthy development of the business [1]

第一章 关联方与关联交易 东江环保股份有限公司 关联交易决策制度 为规范东江环保股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《东江环保股份有限 公司章程》制定本制度。本公司的关联交易业务同时遵守联交所和深交所上市规则的有关规定， 两者规定不一致时，按从严原则执行。 第一条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织； (二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； (三) 由本制度第三条所列公司的关联自然人的联系人，包括但不限于其直接 或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组 ...