中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 参与设立合营企业暨关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的 相关资料，保荐机构对于龙源电力参与设立天津滨海合营企业暨关联交易事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力全资子公司天津龙源新能源开发有限公司（以下简称"天津龙源"） 与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简称"国能雄安"）合资设立参股子公司 天津滨海国能龙源新能源有限公司（暂定名，最终以工商机构核定为准，以下简称 "合营企业"），注册资本为100万元，其中天津龙源和国能雄安股权占比 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-064 龙源电力集团股份有限公司 特此公告。 一、董事辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 10 月 20 日收到公司非执行董事田绍林先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，田绍林先 生申请辞去公司非执行董事及战略委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公 司担任任何职务。 根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》的 相关规定，田绍林先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自 2023 年 10 月 20 日后，田绍林先生将不再担任公司任何职务。 田绍林先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国 公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。田绍林先生在任 职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关 的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，田绍 林先生未持有本公司股票。 公司董事会对田绍林先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 关于董事辞任的公告 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证 ...

董事名單與其角色和職能 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 獨立非執行董事 魏明德 高德步 趙 峰 董 事 會 設 立 五 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 唐 堅 （董事長） 宮宇飛 非執行董事 唐超雄 王一國 馬冰岩 | | | 委員會 | 審 | 計 | 薪酬與 | 提 名 | 戰 | 略 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 唐 | 堅 | | | | | | C | | C | | 宮宇飛 | | | | | | | M | | | | 唐超雄 | | | M | | | | | | | | 王一國 | | | | | | M | | | | | 馬冰岩 | | | | | M | | M | | | | 魏明德 | | | M | | C | | | ...

龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 季 度 業 績 及 發 佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 十 月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 田 紹 林 先 生、唐 超 雄 先 生、王 一 國 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-063 龙源电力集团股份有限公司 2023年9月发电量数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 9 月 | 2022 年 9 月 | 9 月同比 | 2023 年 | 2022 年同期 | 发电量 | | 业务板块及地区分布 | 发电量 | 发电量 | 变化率 | 累计发电量 | 累计发电量 | 同比变化 | | | （兆瓦时） | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | （兆瓦时） | 率 | | | | | | | | （%） | | 山东 | 56,983 | 71,779 | -20.61 | 1,137,907 | 946,077 | 20.28 | | 天津 | 40,008 | 55,441 | -27.84 | 750,123 | 732,211 | 2.45 | | 山西 | 112,922 | 117,685 ...

关于董事会获得回购 H 股股份一般性授权通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2023 年第 1 次 H 股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会在相 关授权期间适时决定回购不超过公司已发行 H 股股份总额的 10%。 如公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的 H 股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《龙源电力股份有限公司章程》等相关规定，公告如下： 凡本公司债权人均有权于本公告发布之日，即 2023 年 9 月 28 日起，向公司 申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知 的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件 向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申 报债权，将被视为放弃申报权利，但不会 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-061 龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2023 年第 1 次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2023 年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），有关本次股东 大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 3.会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c ...

北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 致：龙源电力集团股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受龙源电力集团股份有限 公司（以下简称"龙源电力"或"公司"）委托，委派本所律师列席了公司于 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东 大会、2023 年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文件（以下简称"现行法律、 法规"，为本法律意见书之目的，"现行法律、法规"不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）和《龙源电力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-060 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2023 年第十四期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2023 年 9 月 18 日发行 2023 年度第十四期超短期融资券，所募集 资金将主要用于偿还公司本部及子公司有息债务及补充营运资金等。相关发行情 况如下： | 超短 ...

2023 年上半年，公司新增投产 36 个新能源项目，合计控股装机 容量 515.41 兆瓦。截至 6 月底，公司总控股装机容量达到 31.62 吉 瓦，较 2022 年同期增长 9.7%，其中，风电为 26.32 吉瓦，同比增长 2.4%；光伏等其他可再生能源为 3.43 吉瓦，同比增长 176.2%；火电 为 1.875 吉瓦，同比无变动。2023 年，公司将大力推进项目落实， 全年新增装机容量较 2022 年度将有较大幅度的提升。 3）公司上半年风电利用小时数情况？ 2023 年上半年，公司风电平均利用小时数为 1,271 小时，较上 年同期增加 98 小时，主要是受平均风速同比提升、数字化转型和设 备长周期治理成效显现等因素影响。 4）公司新能源项目资源储备情况？ 证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会  路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他 ...