安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易：2025年ETC分攤協議 董事會宣佈，於2025年6月27日，本公司、寧宣杭公司、安慶大橋公司、廣宣公 司、阜周公司及泗許公司分別與交通數科簽訂2025年ETC分攤協議，據此本公司、 寧宣杭公司、安慶大橋公司、廣宣公司、阜周公司及泗許公司將按照各自的省內拆 分後季度通行費收入比例，分攤交通數科於協議期限內產生的ETC卡之發行費用。 2025年ETC分攤協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ETC卡成本分攤方式 交通數科產生的ETC卡發行費用按照每套ETC卡人民幣100元計算，由安徽省內各 高速公路經營單位按季度分攤，分攤比例及金額按照該季度ETC卡實際發行數量及 該季度各高速公路經營單位經拆分後通行費收入比例計算。 定價基準及支付條款 上述ETC卡發行費用標準乃 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 亦 宣 佈，何 耀 棣 律 師 事 務 所 不 再 擔 任 香 港 法 例 第622章公司條例 第16部所界定代表本公司於香港接受法律程序之文件或通知的授權代表（「法 律程序代理人」），自2025年6月27日 起 生 效。 變更公司秘書、授權代表 及法律程序代理人及 變更香港主要營業地點 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，本 公 司 收 到 李 忠 成 先 生（「李先生」）的 書 面 辭 職，因工作變動原因 李 先生申 請辭去本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05 條 所 述 之 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」）之 職 務，自202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易： 2025年ETC分攤協議 ETC卡成本分攤方式 交通數科產生的ETC卡發行費用按照每套ETC卡人民幣100元計算，由安徽省內各 高速公路經營單位按季度分攤，分攤比例及金額按照該季度ETC卡實際發行數量及 該季度各高速公路經營單位經拆分後通行費收入比例計算。 定價基準及支付條款 上述ETC卡發行費用標準乃按照管委會之要求而釐定。根據2025年ETC分攤協議的 條款，交通數科負責統計各高速公路經營單位須支付的金額並於每季首15天內以函 件通知，而各高速公路經營單位須在收到函件後30個工作日內向交通數科支付相 關分攤費用（惟2025年第一及第二季度的分攤費用須在簽訂2025年ETC分攤協議後 30個工作日內支付）。前述費用將以本公司、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 (1)2024年年度股東大會決議公告 (2)國浩律師（合肥）事務所關於安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年年度股東大會法律意見書 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年6月24日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行 董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 安徽皖通高速公路股份有限公司 | | | 股份代號 | 00995 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度的末期股息 (更新) | | 公告日期 | 2025年5月30日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 关于最终股息支付的汇率更新和最终股息金额（港元） | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.604 RMB | | 股東批准日期 | 2025年6月24日 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） I. 關於董事會提議派發截止2024年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.604元（含稅）予所有 股東之方案，已獲股東週年大會通過，有關股息派發的方法，董事會謹作出以下公告：根據 公司章程第211條，H股股東的股息以港幣支付，其計算公式為： | | | | 股息宣佈日前五個工作日中國人民銀行 | | --- | | 公佈的人民幣兌港幣的平均收市價 | 於2025年6月24日舉行的股東週年大會投票結果 茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月30日之通函 （「該通函」）及2024年度股東週年大會通告（「該通告」），除另有所指外，本公告所 用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於2025年6月24日 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 致：安徽皖通高速公路股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，国浩律师（合肥）事务所接受安徽皖通高速公路股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王飞、方俊华律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关 事项进行见证，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召 开本次股东大会的各项议 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 116 | | 股） 境 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Anhui Wantuo Expressway Co., Ltd. is scheduled for June 24, 2025, at 14:30 [4][10] - The meeting will be chaired by the chairman of the board, with provisions for a vice-chairman or a director to preside if necessary [2][3] - Registration for the meeting will occur from 13:30 to 14:30 on the same day, requiring specific identification documents for attendees [2][3] Governance and Compliance - The board of directors held 10 meetings in 2024, reviewing 62 proposals and reports, including budget approvals and bond issuances [5][6] - The company has revised its articles of association and board working regulations to enhance governance and operational efficiency [6][7] - Independent directors play a crucial role in overseeing compliance and governance, with three independent directors actively participating in committees [8][9] Financial Performance - For the fiscal year, the company reported a revenue of RMB 709.183 million, a 6.94% increase from RMB 663.134 million in 2023 [10][11] - The total profit for the year was RMB 222.47 million, a slight decrease of 1.86% compared to the previous year [10][11] - The net profit attributable to shareholders was RMB 166.898 million, reflecting a 0.55% increase year-over-year [10][11] Operational Efficiency - The company has implemented various initiatives to enhance operational efficiency, including a new collaborative snow removal model and performance-based salary systems [11][12] - Significant improvements in toll collection and management have been achieved, including the transition to electronic invoicing [12][13] - The company has established a smart operation command center to optimize traffic management and service delivery [12][13] Investor Relations and Market Recognition - The company has maintained a strong commitment to investor relations, hosting multiple performance briefings and engaging with over 80 foreign investment institutions [9][10] - It has received accolades for its investment value and ESG reporting, including the "Golden Bull Most Valuable Investment Award" [9][10] - The company has a consistent dividend policy, having distributed approximately RMB 9.412 billion in cash dividends since its listing [10][11] Future Plans - The company aims to achieve a toll revenue target of approximately RMB 4.603 billion for 2025, reflecting a strategic focus on enhancing operational performance [14][15] - Plans include optimizing service quality, expanding smart management systems, and improving maintenance practices [14][15] - The company will continue to strengthen its compliance and governance frameworks to support sustainable growth [17][18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 公告如下，僅供參閱。 2024年年度股東大會會議資料 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年6月17日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行 董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 1 安徽皖通高速公路股份有限公 ...