及 在香港代表接受送達法律程序文件及通知書的代理人 中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，甘美霞女士（「甘女士」）已 辭任(i)本行聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），及(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 證券上市規則（「上市規則」）第19A.13(2)條及香港公司條例（第622章）第16部在香港代表本 行接受送達法律程序文件及通知書的代理人，自2024年8月28日起生效。甘女士確認彼與 董事會、監事會並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需知會股東及債權人及聯交所。 董事會謹此感謝甘女士於任期內在本行作出之寶貴貢獻。 本行第七屆董事會第二次會議審議通過了《關於聘任本行聯席公司秘書的議案》。董事會 宣佈委任張月芬女士（「張女士」）為本行的聯席公司秘書及在香港代表本行接受送達法律 程序文件及通知書的代理人，自2024年8月28日起生效。張青女士將繼續擔任另一名聯席 公司秘書。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 9 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國‧北京 2024年8月16日 998 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為 曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、 王化成先生及宋芳秀女士。 董事會會議召開日期 中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二四年八 月二十八日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司 截至二零二四年六月三十日止的六個月的中期業績和建議派發中期股息（如有）。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-049 中信银行股份有限公司 会议召开时间：2024年8月29日（星期四）上午9:30-11:00 会议召开方式：本次会议通过网络直播方式召开，投资者可以登陆"上海会畅 通讯股份有限公司"平台 （ 网 址 ： https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/mar8y60l）、"中信银行直播间"（网址： https://share.yundzh.com/api/auth/share?channel=zxyh&path=liveRoom%2F26368 ）、"万得3C会议"平台（网址：https://3c.wind.com.cn/l/CsmG?shareUserSign=HFs）、 "智通财经"平台（网址： https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=100306）参与业绩发布 会。 本行将通过"上海会畅通讯股份有限公司"平台及时回复投资者普遍关注的问 题。投资者可以于2024年8月27日（星期二）下午17:00前，将相关问题通过电 子邮件形式发送至本 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-048 中信银行股份有限公司 本行此次发行的 2024 年绿色金融债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 已于 2024 年 8 月 7 日簿记建档，并于 2024 年 8 月 9 日在全国银行间债券市场 发行完毕。本期债券发行规模为人民币 200 亿元，品种为 3 年期固定利率债券， 票面利率为 1.81%。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用 于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 关于 2024 年绿色金融债券（第一期）发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号）， 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）获准发行金融债券，2024 年金融债 券新增余额不超过 800 亿元，年末金融债券余额不超过 3,600 亿元。 ...

| 3. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 360025 | 說明 | 境內優先股 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601998 | 說明 A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 38,574,376,611 | RMB | | 1 RMB | | 38,574,376,611 | | 增加 / 減少 (-) | | | 4,331 | | RMB | | 4,331 | | 本月底結存 | | 38,574,380,942 | RMB | | 1 RMB | | 38,574,380,942 | | 1. 股份分類 | 普通股 | ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-047 近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于中信银行修改公司章程的批复》（金 复〔2024〕497 号），国家金融监督管理总局已核准本行修订后的公司章程，公司章程 自核准之日起生效。 修订后的《中信银行股份有限公司章程》全文请参见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 中信银行股份有限公司 关于公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会审议 通过了《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》，据此本行向原中国银行保 险监督管理委员会申请核准修订后的《中信银行股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

中信银行股份有限公司章程 （经国家金融监督管理总局 2024 年 7 月 22 日金复〔2024〕497 号 核准并生效） | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 7 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 8 | | | 第一节 股份发行 | | 8 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 11 | | | 第三节 股份转让 | | 16 | | | 第四节 | 优先股的特别规定 | 18 | | 第四章 | 购买本行股份的财务资助 | | 21 | | 第五章 | 股票与股东名册 | | 23 | | 第六章 | 党组织（党委） | | 28 | | 第七章 | 股东和股东大会 | | 30 | | | 第一节 股东 | | 30 | | | 第二节 股东大会 | | 39 | | | 第三节 股东大会决议 | | 52 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | | 61 | | 第九章 | 董事和董事会 | | 64 | | | 第一节 董事 | | 64 | | | 第二节 独立董事 | | 70 ...

证证证证证601998 证证证证证证证证证 证证证证证临2024-046 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号），中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）获准发行金融债券，2024 年 金融债券新增余额不超过 800 亿元，年末金融债券余额不超过 3,600 亿元。本 行此次发行的 2024 年金融债券（第一期）（以下简称"本期债券"）已于 2024 年 7 月 10 日簿记建档，并于 2024 年 7 月 12 日在全国银行间债券市场发行完 毕。 中信银行股份有限公司 2024 年 7 月 12 日 关于 2024 年金融债券（第一期）发行完毕的公告 本期债券发行规模为人民币 400 亿元，品种为 3 年期固定利率债券，票面 利率为 2.10%。本期债券募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构、增加 稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-045 中信银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）伦敦分行在50亿美元中期票据计 划（以下简称"计划"）项下，已向香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）提交3亿美元中期票据上市申请，于2027年到期，相关票据已于2024年7 月10日完成上市。根据计划，拟发行的票据仅供专业投资者1购买，详情请参考 本行2024年7月10日刊载于联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024年7月10日 1 根据联交所上市规则第37章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所 界定的专业投资者（包括按该条例第397条所制定的规则所指的人士）；或(b)如属非香港人士，根据有关司 法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。 关于在50亿美元中期票据计划项下发布3亿美元 中期票据提取发售通函的公告 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 告 所 述 證 券 的 邀 請 或 要 約。本 公 告 並 非 作 為 在 美 國 境 內 出 售 發 行 人 或 本 行 證 券 的 要 約 或 招 攬 購 買 發 行 人 或 本 行 證 券 的 要 約。本 公 告 所 述 證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美 國 證 券 法》（「證券法」）或 美 國 任 何 州 的 證 券 法 登 記，且 除 獲 免 遵 守 美 國 證 券 法 規 定 或 屬 不 受 其 規 限 之 交 易 外，證 券 亦 不 可 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士 或以其名義或為其利益（定 義 見 證 券 ...