根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中信银行股份 有限公司（以下简称本行）董事会在任独立董事廖子彬、周伯文、 王化成、宋芳秀对其自身独立性情况进行了自查，并于近日向董 事会提交了独立性自查函。本行董事会对各位独立董事的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 中信银行股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 经本行董事会评估，2025年度各位独立董事均不存在影响其 独立性的情形，各位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《中资商业银行行政许可事项实施办法》《银行业金融机构董事 （理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律法规、监管规定以及本行《公司 章程》对独立董事独立性的相关要求。 ...

中信银行股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，2025 年，中信银行股份有限公司（以下简称本行）董 事会审计委员会1对本行外部审计机构毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称毕马威）履 行监督职责，具体情况如下: 二、与会计师事务所审计沟通 2025 年 3 月 21 日，审计委员会审议通过了《关于聘用 2025 年度会计师事务所及其费用的议案》，认为毕马威具备从事审计 工作的专业资质和专业胜任能力，具有执行证券服务业务的经验， 具备投资者保护能力，具备应有的独立性，不存在损害本行、本 行股东及中小投资者合法权益的情况，拥有良好的行业口碑和声 誉，满足本行审计工作要求。同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 6 月 19 日，审计委员会与毕马威召开沟通会议，就 2025 年年度报告审计工作的审计范围、审计方案、关键审计事项、 独立性、审计人员投入等相关事项进行了沟通，讨论通过了 2025 年度审计计划。 三、审阅定期报告 1 自 2025 年 12 月 16 日起，我行单独设立董事会审 ...

中信银行股份有限公司 2025年度可持续发展报告 2026年3月20日 中信银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告 编制说明 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行""本行"）自 2008 年起每年发布社 会责任/可持续发展报告，《中信银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》（以下 简称"本报告"）是中信银行连续发布的第 18 份报告。 报告范围 本报告以中信银行为主体，包含本行总部和境内外分行，以及中信国际金融控股有 限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、 信银金融资产投资有限公司以及浙江临安中信村镇银行股份有限公司六家子公司。部分 内容涉及本行合营公司。 编制准则 本报告的编制以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展 报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编 制》，以及香港联合交易所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》为 依据，并参考中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、原中国银行业监督管理委 员会《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》、中国银行业协会《中国银行 ...

中信银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 证券代码：601998 证券简称：中信银行 中信银行股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 10 中信银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自《中信银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报 告》（以下简称《报告》），为全面了解本行可持续发展议题的 影响、风险和机遇等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《报告》全文。 2、《报告》经本行董事会审议通过。 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为《报告》部分 指标信息出具了鉴证报告。 中信银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 可持续披露准则第 2 号——气候相关披露（IFRS S2）》等标准。 2、可持续发展治理体系 2 / 10 中信银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601998 | | --- | --- | | 公司简称 | 中信银行 | | 公司名称 | 中信银行股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时 ...

中信银行股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等规定，中信银行股份有限公 司（以下简称"本行"）董事会审计委员会勤勉、审慎、合规履 职，现将 2025 年度履职情况报告如下： 审计委员会与毕马威就 2025 年度审计工作进行了持续充分 沟通，督促并监督其在保证审计工作质量的前提下按照约定时限 1 年度报告、2025 年第三季度报告、2024 年度内部控制评价报告、 2024 年度关联交易专项报告、聘用 2025 年度会计师事务所及其 费用、2025 年业务连续性专项审计报告、修订审计委员会议事规 则、修订并表管理政策、修订信息披露相关配套工作制度、审计 委员会 2025 年度工作计划、审计委员会对 2025 年度审计工作质 量绩效考评等 26 项议案；听取了本行 2024 年度及 2025 年半年 度内控合规及反洗钱工作报告、2025 年审计工作情况、预期信用 损失法模型投产前验证报告，以及 2024 年度、2025 年一季度、 上半年、三季度 ...

中信银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的要求，中信银行股份有限公司（以下简 称本行）董事会审计委员会1对外部审计机构毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称毕马 威）2025 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 毕马威会计师事务所（以下简称毕马威香港）为一所根据香 港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多 香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》 注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和 国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。 一、会计师事务所基本情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财 ...

公司代码：601998 公司简称：中信银行 中信银行股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中信银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会负责对内部控制进行监督及评估。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-013 中信银行股份有限公司 关于延长向原股东配售股份股东会决议有效期的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年6月23日，中信银行股份有限公司（以下简称本行）2021年年度股东 大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会（以下合称 "配股股东会"）审议通过《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》等与 本行拟向原股东配售股份（以下简称本次配股）相关的议案，决议的有效期为自 本行配股股东会审议通过之日起12个月。根据本行相关股东会逐年审议通过的 《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》，本次配股相关决议有效期将于 2026年6月22日届满。 鉴于本次配股尚待上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定等因素，本次配股实施仍需要一定时间，为确保本次配股工作 的延续性和有效性，本行于2026年3月20日召开董事会，审议通过了《关于延长 配股股东会决议有效期的议案》，同意并拟提请股东会批准，将本行配 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-010 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年3月6日以书面形式发出有 关会议通知和材料，于2026年3月20日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，其中，廖子彬独立董事因公务委托王化成独立董事代为 出席并表决。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通 过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2025年年度报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2025年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要） 已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。 《中 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-011 4. 综合考虑财务、资本状况等因素，本行拟向全体普通股股东派发现金股 息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册 的 A 股股东和 H 股股东每 10 股派发现金股息 1.93 元人民币（含税，下同）， 按截至 2025 年 12 月 31 日本行 A 股和 H 股总股本数 556.45 亿股计算，2025 年 度普通股现金股息总额为人民币 107.40 亿元，连同已派发的中期现金股息 104.61 亿元（每 10 股派发现金股息 1.88 元人民币），全年派发现金股息合计 212.01 亿元（每 10 股派发现金股息 3.81 元人民币），占本年度合并后归属于本行普通 股股东净利润的 31.75%，占合并后归属于本行股东净利润的 30.02%。 中信银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会 ...