香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 盈利警告 本公告乃北青傳媒股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文之規定作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，截至二零二 五年十二月三十一日止年度（「報告期間」），預期歸屬於股東之虧損約為人民幣 68,000千元至73,000千元（二零二四年同期歸屬於股東之虧損：人民幣2,042千元）， 較去年同期增加約人民幣65,958千元至70,958千元。剔除二零二四年本集團處置一 處房產，以及收回部分已計提壞賬準備之應收賬款產生的約21,831千元的一次性收 益因素 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北青傳媒股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 142,409,000 RMB | | | 1 RMB | | 142,409,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 142,409,000 RMB | | | 1 RMB | | 142,409,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

Group 1 - The company announced that Mr. Nie Sen has been elected as the Chairman of the Board and Chairman of the Nomination Committee during the board meeting scheduled for December 30, 2025 [1] - Mr. Li Zhen has been elected as a member of the Audit Committee, with both appointments effective from the date of approval by the extraordinary general meeting until the end of the ninth board term [1] - Mr. Nie Sen has also been appointed as the authorized representative of the company on the same day [1]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （二）該人員不再享有審計機構財務利益的日期。 第一章 總則 第二章 委員會組成 北青傳媒股份有限公司 第一條 為建立和規範北青傳媒股份有限公司（簡稱「公司」）審計與風險管理 制度和程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《聯交所上市規 則》）和《北青傳媒股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、 《北青傳媒股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱「《董事會議事 規則》」）以及其他相關規定，董事會設立審計委員會（以下簡稱「委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供 諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第四條 委員會至少應由三名董事組成，且應僅由非執行董事組成，其中獨 立非執行董事應佔大多數，並由獨立非執行董事擔任主席。委員會 應至少有一名成員具備《聯交所上市規則》規定的適當的專業資格 或會計或相關的財務管理專長。委員會委員由董事長提名，董事會 討論通過。委員會的組成必須遵守《聯交 ...

Group 1 - The company, Beiqing Media (01000), announced the election of Mr. Niesen as the chairman of the board and the chairman of the nomination committee during the board meeting scheduled for December 30, 2025 [1] - Mr. Li Zhen was elected as a member of the audit committee, with both appointments effective from the date of approval by the extraordinary general meeting until the end of the ninth board term [1] - Mr. Niesen was also appointed as the authorized representative of the company on the same day [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 公告 於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行的臨時股東大會之投票結果 及 選舉董事會主席、提名委員會主席及審計委員會成員 北青傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司臨時股東大 會（「臨時股東大會」）於二零二五年十二月三十日（星期二）下午二時正在中華人民共 和國（「中國」）北京市朝陽區白家莊東里23號北青大廈七層704會議室舉行。 於臨時股東大會上，日期為二零二五年十二月十六日臨時股東大會通告（「通告」）載 列的建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。 – 1 – 於臨時股東大會上提呈表決的決議案之投票結果如下： | | | 總票數 | | | --- | --- | --- | --- | | | （佔總投票的百分 ...

BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 董事名單與其角色和職能 北青傳媒股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 靜恩基 （總裁） 吳敏 （副總裁） 聶森 （主席） 王昊 李振 李曉偉 王澤臣 獨立非執行董事 石紅英 陳貽平 杜國清 孔偉平 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 聶森 | | | | C | | 王昊 | | | M | | | 李振 | | M | | | | 石紅英 | | | C | M | | 陳貽平 | | C | | | | 杜國清 | | | M | M | | 孔偉平 | | M | | | 非執行董事 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中國北京 二零二五年十二月三十日 ...

北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本人╱吾等 （附註1） ， （股份代號：1000） 於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行的 臨時股東大會適用的委託代理人表格 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 考慮及酌情批准： | | | | | 「動議 | | | | | | a. | 本公司與北京京港地鐵有限公司及北京京港十七號線地鐵有限 | | | | | | 公司分別於二零二五年十二月十一日訂立的北京地鐵四號線及 | | | | | | 大興線獨家代理經營權協議、北京地鐵十七號線獨家代理經營 | | | | | | 權協議； | | | | | b. | 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或 | | | | | | 合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜 | | | | | | 及採取一切有關行動以使北京地鐵四號線及大興線獨家代理經 | | | | | | 營權協議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 臨時股東大會通告 茲通告北青傳媒股份有限公司（「本公司」）謹於二零二五年十二月三十日（星期二）下 午二時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區白家莊東里23號北青大廈七層 704會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情批准下列決議 案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十六日 的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 考慮及酌情批准： 「動議 a. 本公司與北京京港地鐵有限公司及北京京港十七號線地鐵有限公司分別於 二零二五年十二月十一日訂立的北京地鐵四號線及大興線獨家代理經營權 協議、北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議； b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他 ...

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有北青傳媒股份有限公司股份，應立即將本通函交予買方或承讓人或經手買賣或轉 讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發 表聲明，且明確表示不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （股份代號：1000） (1)主要交易及關連交易 有關主要廣告資源之北京地鐵四號線及 大興線獨家代理經營權協議及 有關主要廣告資源之北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議； (2)建議委任董事； 及 (3)臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5至19頁，而獨立董事委員會函件（載有向獨立股東提供的推薦建議）載於本通函第20至 ...