香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 公告 於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行的臨時股東大會之投票結果 及 選舉董事會主席、提名委員會主席及審計委員會成員 北青傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司臨時股東大 會（「臨時股東大會」）於二零二五年十二月三十日（星期二）下午二時正在中華人民共 和國（「中國」）北京市朝陽區白家莊東里23號北青大廈七層704會議室舉行。 於臨時股東大會上，日期為二零二五年十二月十六日臨時股東大會通告（「通告」）載 列的建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。 – 1 – 於臨時股東大會上提呈表決的決議案之投票結果如下： | | | 總票數 | | | --- | --- | --- | --- | | | （佔總投票的百分 ...

BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 董事名單與其角色和職能 北青傳媒股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 靜恩基 （總裁） 吳敏 （副總裁） 聶森 （主席） 王昊 李振 李曉偉 王澤臣 獨立非執行董事 石紅英 陳貽平 杜國清 孔偉平 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 聶森 | | | | C | | 王昊 | | | M | | | 李振 | | M | | | | 石紅英 | | | C | M | | 陳貽平 | | C | | | | 杜國清 | | | M | M | | 孔偉平 | | M | | | 非執行董事 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中國北京 二零二五年十二月三十日 ...

北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本人╱吾等 （附註1） ， （股份代號：1000） 於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行的 臨時股東大會適用的委託代理人表格 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 考慮及酌情批准： | | | | | 「動議 | | | | | | a. | 本公司與北京京港地鐵有限公司及北京京港十七號線地鐵有限 | | | | | | 公司分別於二零二五年十二月十一日訂立的北京地鐵四號線及 | | | | | | 大興線獨家代理經營權協議、北京地鐵十七號線獨家代理經營 | | | | | | 權協議； | | | | | b. | 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或 | | | | | | 合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜 | | | | | | 及採取一切有關行動以使北京地鐵四號線及大興線獨家代理經 | | | | | | 營權協議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 臨時股東大會通告 茲通告北青傳媒股份有限公司（「本公司」）謹於二零二五年十二月三十日（星期二）下 午二時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區白家莊東里23號北青大廈七層 704會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情批准下列決議 案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十六日 的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 考慮及酌情批准： 「動議 a. 本公司與北京京港地鐵有限公司及北京京港十七號線地鐵有限公司分別於 二零二五年十二月十一日訂立的北京地鐵四號線及大興線獨家代理經營權 協議、北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議； b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他 ...

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有北青傳媒股份有限公司股份，應立即將本通函交予買方或承讓人或經手買賣或轉 讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發 表聲明，且明確表示不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （股份代號：1000） (1)主要交易及關連交易 有關主要廣告資源之北京地鐵四號線及 大興線獨家代理經營權協議及 有關主要廣告資源之北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議； (2)建議委任董事； 及 (3)臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5至19頁，而獨立董事委員會函件（載有向獨立股東提供的推薦建議）載於本通函第20至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會（「董事會」）謹此更新宣佈，經重新計算相關百分比率，其中一項適用 百分比率（如上市規則第14.07條所界定）高於25%但低於100%，故訂立上述二零二 六年獨家代理經營權協議構成本公司之主要交易（而非須予披露的交易），須遵守上 市規則第14章有關申報、公告及股東批准的規定。除上述披露者外，該公告內容不 變。 – 1 – 一份載有（其中包括）有關訂立二零二六年獨家代理經營權協議事項的詳情連同召開 臨時股東大會通告的通函已於同日登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網 站(www.hkexnews.hk)。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1000） 公告 須予披露的交易重新分類為主要交易 兹提述北青傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月十一日之公告 （「該公告」）， ...

北青传媒(01000)发布公告，于2025年12月11日，董事会收到公司董事长、非执行董事、董事会提名委 员会主席及授权代表孙宝杰女士和公司非执行董事、董事会审计委员会成员崔萍女士的书面辞呈。由于 工作变动原因，孙宝杰女士已向董事会请求辞任公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席及授 权代表职务;由于工作变动原因，崔萍女士已向董事会请求辞任本公司非执行董事、董事会审计委员会 成员职务。上述辞任均自本公司股东于股东大会批准相应新非执行董事的委任之日起生效。此外，于 2025年12月11日，聂森先生和李振先生获提名为公司第九届董事会非执行董事，待股东于股东大会批准 之日起生效。 ...

智通财经APP讯，北青传媒(01000)发布公告，于2025年12月11日，董事会收到公司董事长、非执行董 事、董事会提名委员会主席及授权代表孙宝杰女士和公司非执行董事、董事会审计委员会成员崔萍女士 的书面辞呈。由于工作变动原因，孙宝杰女士已向董事会请求辞任公司董事长、非执行董事、董事会提 名委员会主席及授权代表职务;由于工作变动原因，崔萍女士已向董事会请求辞任本公司非执行董事、 董事会审计委员会成员职务。上述辞任均自本公司股东于股东大会批准相应新非执行董事的委任之日起 生效。此外，于2025年12月11日，聂森先生和李振先生获提名为公司第九届董事会非执行董事，待股东 于股东大会批准之日起生效。 ...

董事会谨此宣布，于2025年12月11日，聂森和李振获提名为公司第九届董事会非执行董事，待股东于股 东大会批准之日起生效。 格隆汇12月11日丨北青传媒(01000.HK)宣布，于2025年12月11日，董事会收到公司董事长、非执行董 事、董事会提名委员会主席及授权代表孙宝杰和公司非执行董事、董事会审计委员会成员崔萍的书面辞 呈。由于工作变动原因，孙宝杰已向董事会请求辞任公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席 及授权代表职务；由于工作变动原因，崔萍已向董事会请求辞任公司非执行董事、董事会审计委员会成 员职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青傳媒股份有限公司 董事辭任及建議委任董事 董事辭任 北青傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二五年十二 月十一日，董事會收到本公司董事長、非執行董事、董事會提名委員會主席及授權 代表孫寶傑女士（「孫女士」）和本公司非執行董事、董事會審計委員會成員崔萍女士 （「崔女士」）的書面辭呈。由於工作變動原因，孫女士已向董事會請求辭任本公司董 事長、非執行董事、董事會提名委員會主席及授權代表職務；由於工作變動原因， 崔女士已向董事會請求辭任本公司非執行董事、董事會審計委員會成員職務。上述 辭任均自本公司股東（「股東」）於股東大會批准相應新非執行董事的委任之日起生 效。 孫女士和崔女士已確認，彼等與本公司或董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦 無任何與彼等辭任有關之其他事宜須敦請股東垂注。 – 1 – 孫女士和崔女士 ...