| 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 32,500,000 | USD | 0.0000008 | USD | | 26 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 32,500,000 | USD | 0.0000008 | USD | | 26 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 50,100 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國泰凌醫藥集團有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Tai Ling Pharmaceutical (01011.HK) is transitioning from a traditional pharmaceutical company to an artificial intelligence high-tech medical enterprise to adapt to market changes and the widespread application of AI in healthcare [1] Group 2 - The company has been operating in the healthcare sector for 30 years, indicating a strong foundation and extensive management experience [1] - The board of directors has made a careful decision to implement this transformation and has developed a future development strategy [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Tai Ling Pharmaceutical (01011) is transforming into an artificial intelligence high-tech medical enterprise to adapt to market changes and the widespread application of AI in healthcare [1] - The company has been operating in the healthcare sector for 30 years, demonstrating extensive management experience and a strong medical network [1] - The first phase of the transformation will focus on creating a comprehensive intelligent health ecosystem platform for bone health, covering the entire cycle of "detection, treatment, and rehabilitation" [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 茲提述本公司日期為2025年4月28日 及2025年4月29日 的 公 告（「該等公告」），內 容有關收購目標公司100%已 發 行 股 份，以 此 拓 展 人 工 智 能(AI)骨健康診斷業務 和 檢 測 機 器 人。本 集 團 正 在 準 備 向 聯 交 所 提 交 審 閱 的 通 函 文 件，以 期 儘 快 完 成 收 購。 關 於 骨 健 康 領 域「智 慧 健 康 管 理」業 務 進 展 本集團在2025年5月 與 中 國 某 間 國 營 公 司 合 作 啟 動 了 籌 建 智 慧 健 康 管 理 中 心， 該 業 務 將 為 客 戶 提 供 定 制 化 健 康 管 理 服 務。 – 1 – 本 公 司 一 直 積 極 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 主 席 董事會會議召開日期 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 八 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）批 准 刊 發 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 承董事會命 中國泰凌醫藥集團有限公司 吳 鐵 香 港，2025年7月29日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 吳 鐵 先 生 及 吳 靜 美 女 士；非 執 行 董 事 為 錢 唯 博 士 及 錢 余 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 吳 鐵 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 延遲寄發通函 茲 提 述 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年4月28日的公告及 日期為2025年4月29日 的 澄 清 公 告（「該等公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）根 據 特 別 授權發行代價股份之收購目標公司100%已 發 行 股 份。除 另 有 界 定 外，本 公 告 內 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 等 公 告 所 披 露，一 份 載 有（其 中 包 括）買 賣 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 交 易 之 詳 情 及 上 市 規 則 規 定 之 其 他 資 料 的 通 函，連 同 召 開 股 東 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 提名委員會 之 職權範圍 （於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 修 訂 及 採 納） 2. 會 議 – 1 – 1. 組 成 1.1 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）的 提 名 委 員 會（「提名委員會」）須 包 括 最 少 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」），並 由 董 事 會 委 任。董 事 會 可 不 時 從 非 執 行 董 事 中 委 任 額 外 成 員 加 入 提 名 委 員 會。委 員 會 成 員 當 中 須 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事。 1.2 提名委員會主席應由董事會主席或董事會委任的獨立非執行董事出 任。 1.3 本 公 司 的 公 司 秘 書 或 其 提 名 人 應 為 提 名 委 員 會 秘 書。 1.4 本 公 司 應 為 提 名 委 員 會 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。 2.1 提 名 委 員 會 成 員 可 以 在 有 需 要 的 情 況 下 於 任 何 時 間 召 開 會 議。僅 提 名 委 員 會 之 成 員 有 權 於 提 名 委 員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 董事委員會組成變動 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，董 事 會 已 決 議 委 任 趙 玉 彪 博 士 為 提 名 委 員 會 主 席，委 任 吳 靜 美 女 士 為 提 名 委 員 會 成 員，而 吳 鐵 先 生 已 不 再 擔 任 提 名 委 員 會 主 席。上 述 董 事 委 員 會 成 員 的 任 期 自 董 事 會 批 准 之 日 起 生 效。 承董事會命 中國泰凌醫藥集團有限公司 吳 鐵 主 席 香 港，2025年6月30日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 吳 鐵 先 生 及 吳 靜 美 女 士；非 執 行 董 事 為 錢 唯 博 士 及 錢 余 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 董事名單與其角色和職能 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 吳鐵先生 （主 席） 吳靜美女士 非執行董事 錢唯博士 錢余女士 獨立非執行董事 余梓山先生 趙玉彪博士 吳銘軍先生 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 此 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 務 之 信 息。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 吳鐵先生 | | | M | | | 吳靜美女士 | | | | M | | 錢余女士 | | | | | | 錢唯博士 | | | | | | 余梓山先生 | | M | C | M | | 趙玉彪博士 | | M | M | C | | 吳銘軍先生 | | C | | | 註： C 相關董事委員會之主席 M 相關董事委員會之成員 香 港，二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 宣 佈，股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 股 東 週 年 大 會 決 議 案 已 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 就 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）而 刊 發 之 股 東 週 年 大 會 通 函（「股東週年大會通函」） 及 通 告（「股東週年大會通告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東 週 年 大 會 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東週年大會的投票結果 本 公 司 董 ...