香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） (1)董事之委任 (2)董事委員會組成之變動 (3)遵守上市規則第3.10條及第3.21條 執行董事之委任 中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之 董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，曹喜瑩女士（「曹女士」）已獲委任為執行 董事，自二零二六年一月十五日起生效。 曹女士之履歷詳情載列如下： 曹喜瑩女士，32歲，於二零一五年畢業於哈爾濱學院，取得工商管理專業大專學歷。 曹女士在項目管理及銷售與市場推廣方面擁有豐富經驗。彼曾於二零一七年至二 零二五年擔任深圳杉匯通互聯網金融服務有限公司之項目經理，並自二零二五年 至今擔任金石傳媒科技（深圳）有限公司之營運總監。 1 於本公告日期，除上文所披露者外，李先生(i) 於獲委任前三年內並無在任何上市 公司擔任任何董事職務或任何主要委任，亦無任 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國健康科技集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01069 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： H ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 補充公告 (1)於二零二五年十二月三十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果； (2)董事退任； (3)董事會主席變更； (4)董事委員會組成變更；及 (5)未遵守上市規則 茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月 三十一日之公告（「該公告」），其中內容有關本公司股東週年大會之投票表決結果。 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 1 董事會謹此澄清，第3項決議案及第4項決議案之投票表決結果發現有文書錯誤。現 將第3項決議案及第4項決議案之正確投票表决結果載列如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | 總投票數 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | | 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | ...

Group 1 - The company announced that the resolutions for the re-election of Professor Ling Feng as an executive director and Mr. Guo Zhonglong as an independent non-executive director were not approved at the annual general meeting [1] - Professor Ling Feng will resign as an executive director at the end of the annual general meeting, and Mr. Guo Zhonglong will also resign as an independent non-executive director at the same time [1] - Effective from December 31, 2025, Professor Ling Feng will step down as chairman of the board, and Ms. Bi Xue has been appointed as the new chairman [1]

Core Viewpoint - China Health Technology Group (01069) announced that the resolutions for the re-election of Professor Ling Feng as an executive director and Mr. Guo Zhonglong as an independent non-executive director were not approved at the annual general meeting, leading to their resignations from the board [1] Group 1 - Professor Ling Feng will resign as an executive director at the end of the annual general meeting [1] - Mr. Guo Zhonglong will resign as an independent non-executive director at the end of the annual general meeting [1] - Professor Ling Feng will also step down as chairman of the board effective December 31, 2025, with Ms. Bi Xue appointed as the new chairman [1]

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 董事名單與其角色及職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事 周穎楠先生 劉淑華女士 有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位的信息。 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 畢雪女士 | | | 成員 | 成員 | | 周穎楠先生 | | 主席 | 主席 | 主席 | | 劉淑華女士 | | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，2025年12月31日 中國健康科技集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 畢雪女士 （主席及行政總裁） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月九 日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二五年 十二月九日的通函（「通函」）。除非本公告另行界定，否則本公告所用詞彙與通告 及通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年十二月三十一日（星期三）上 午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室舉行的股東週 年大會上，通告所載的所有建議決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式 通過。 畢雪女士已親身出席股東週年大會，而郭中隆先生及周穎楠先生以電子方式出席 股東週年大會。 1 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） (1)於二零二五年十二月三十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果； (2)董事退任； (3)董事會主席變更； (4)董事委員會 ...

Core Viewpoint - China Health Technology Group (01069) announced a board resolution to propose a share plan, pending shareholder approval, aimed at aligning the long-term interests of its directors and key employees with the company's interests and incentivizing them to continue driving the company's growth and development [1] Group 1 - The proposed share plan is intended to enhance alignment between the interests of the company's leadership and the overall company objectives [1] - The plan is designed to motivate directors and key employees to contribute to the company's ongoing growth and development [1] - The implementation of the share plan is contingent upon approval from the shareholders [1]

Core Viewpoint - China Health Technology Group (01069.HK) announced a proposal for a share scheme aimed at aligning the long-term interests of its directors and key employees with the company's interests, thereby incentivizing them to drive the company's growth and development [1] Group 1 - The share scheme is set to be adopted on December 9, 2025, pending shareholder approval [1] - The implementation of the share scheme requires approval through an ordinary resolution at the annual general meeting and subsequent approval from the Stock Exchange of Hong Kong for the new shares to be issued under the scheme [1]

智通财经APP讯，中国健康科技集团(01069)发布公告，于2025年12月9日，董事会决议建议采纳股份计 划(须待股东批准后，方可作实)，以令本公司进一步将其董事及主要雇员的长远利益与本公司利益保持 一致，并激励彼等持续推动本公司的增长及发展。 ...