（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 供股東於本公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正舉行之 股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會）使用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） （附註6） ： 附註： 地址為 為中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股 （附註2） 股 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港干諾 道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室舉行的股東週年大會及其任何續會以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所 載的普通決議案，並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示及就股東週年大會及╱或其任何續會前正式提出的任何其他 事項，則本人╱吾等的代表可酌情自行投票決定： | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 股東週年大會通告 茲通告中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 三十一日（星期三）上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓 2808-10室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項： 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、本 公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告； 2A. 重選凌鋒教授為執行董事； 2B. 重選郭中隆先生為獨立非執行董事；及 2C. 重選劉淑華女士為獨立非執行董事。 3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 4. 續聘本公司核數師中職信（香港）會計師事務所有限公司及授權董事會釐定 其酬金； 及考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 建議發行新股份及購回股份的一般授權、 重選退任董事、建議採納股份計劃 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28 樓2808-10室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第41至46頁。本通函隨附股東 週年大會適用之代表委任表格。 不論 閣下能否出席股東週年大會， ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 建議採納股份計劃 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二五年十二月九日，董事會決議建議採納股份計劃（須待股東批准後，方可 作實），以令本公司進一步將其董事及主要僱員之長遠利益與本公司利益保持一致， 並激勵彼等持續推動本公司之增長及發展。股份計劃的條款將載於寄發予股東的 通函內。 股份計劃將根據上市規則第十七章構成一項股份計劃。採納股份計劃須待(a)股東 於股東週年大會上通過普通決議案，以批准採納股份計劃；及(b) 聯交所上市委員 會批准根據股份計劃項下授出的購股權行使或股份獎勵歸屬而將予配發及發行的 新股份上市及買賣獲達成後，方可作實。 本公司將召開及舉行股東週年大會，以考慮並酌情批准（其中包括）建議採納股份 計劃。一份載有（其中包括）建議採納股份計劃之進一步詳情，以及股東週年大會 通告的通函，將於適當時候寄發予股東。 1 2 「股東週年大會」 指 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國健康科技集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01069 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,00 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） (1)執行董事辭任 (2)更換行政總裁 (3)提名委員會組成變動 1 王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任行政總裁的任 何事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹此感謝王先生於擔任行政總裁期間作 出的重大貢獻。 董事會欣然宣佈，畢雪女士（「畢女士」）已獲委任為行政總裁，自二零二五年十二 月一日起生效。 執行董事辭任 中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公 佈，由於需要更多時間處理其他業務，王義斌先生（「王先生」）已辭任執行董事， 自二零二五年十二月一日起生效。 王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任的任何事宜需 提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會藉此機會衷 心感謝王先生過往為本公司作出的寶貴貢獻。 更換行政總裁 ...

王先生辞任后，彼不再为董事会提名委员会(提名委员会)成员，自2025年12月1日起生效。独立非执行 董事周颖楠先生已获委任为提名委员会成员，自2025年12月1日起生效。 王先生辞任执行董事后，董事会宣布王先生已辞任本公司的行政总裁(行政总裁)，自2025年12月1日起 生效。 董事会欣然宣布，毕雪女士(毕女士)已获委任为行政总裁，自2025年12月1日起生效。 中国健康科技集团(01069)发布公告，由于需要更多时间处理其他业务，王义斌先生(王先生)已辞任执行 董事，自2025年12月1日起生效。 ...

Core Viewpoint - China Health Technology Group (01069) announced the resignation of Mr. Wang Yibin as Executive Director and CEO, effective December 1, 2025, to focus on other business matters [1] Group 1 - Mr. Wang will also cease to be a member of the Nomination Committee effective December 1, 2025 [1] - Ms. Bi Xue has been appointed as the new CEO, effective December 1, 2025 [1] - Independent Non-Executive Director Mr. Zhou Yingnan has been appointed as a member of the Nomination Committee, effective December 1, 2025 [1]

格隆汇12月1日丨中国健康科技集团(01069.HK)公布，由于需要更多时间处理其他业务，王义斌已辞任 执行董事，自2025年12月1日起生效。王义斌辞任执行董事后，董事会宣布王义斌已辞任公司之行政总 裁，自2025年12月1日起生效。董事会欣然宣布，毕雪已获委任为行政总裁，自2025年12月1日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 郭中隆先生 周穎楠先生 劉淑華女士 董事名單與其角色及職能 有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位的信息。 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 郭中隆先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 周穎楠先生 | | 主席 | 主席 | 成員 | | 劉淑華女士 | | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，2025年12月1日 中國健康科技集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 凌鋒教授 （主席） 畢雪女士 （行政總裁） 獨立非執行董事 ...