此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問獲取獨立意見。 閣下如已將名下之首都信息發展股份有限公司的全部股份出售或轉讓，應立即將本通函及隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或註冊證 券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CAPINFO COMPANY LIMITED* 1075 重續《技術服務框架協議》之持續關連交易 及 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 董事會函件載列於本通函第4至13頁。獨立財務顧問的函件載列於本通函第15至37頁，當中載 有其向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見及推薦建議。獨立董事委員會函件載列於本通函 第14頁。 臨時股東大會謹訂於2025年12月30日上午十時三十分假座中國北京市東城區隆福寺街9 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 212,358,809 RMB | | | 1 RMB | | 212,358,809 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 212,358,809 RMB | | | 1 RMB | | 212,358,809 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H ...

- 1 - 首都信息發展股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第一條 為建立、健全首都信息發展股份有限公司（以下簡稱：本公司）內部控制管 理制度，促進董事會對經營管理層進行有效監督，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱：公司法）、香港聯合交易所有限公司《證券上市規 則》（以下簡稱：上市規則）、《審核委員會有效運作指引》等法律和文件的 規定，以及《首都信息發展股份有限公司章程》（以下簡稱：公司章程），特 設立董事會審計委員會（以下簡稱：審計委員會）並制定本工作細則。 第二條 審計委員會是公司董事會下設的專門機構，負責協助董事會獨立審閱公司 財務匯報程序、內部監控及風險管理程度的成效，監督核數程序，以及執 行董事會所指派的其他任務。 第三條 審計委員會的有效運作有賴於行政管理人員採取合作和支持的態度，提供 有關的資料及資源，以及回應審計委員會的要求及實行其建議。 第四條 審計委員會至少由三(3)名成員組成，均為非執行董事，且大部分成員（包 括主席）應為獨立人士，其中至少要有一名委員是上市規則第3.10(2)條所 規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長的獨立非 ...

首都信息發展股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第二章 人員組成 - 1 - 第一條 為規範首都信息發展股份有限公司（以下簡稱：本公司）董事的甄選，完善 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《首都信息發展股份有限 公司章程》（以下簡稱：公司章程），並根據香港聯合交易所有限公司《證券 上市規則》（以下簡稱：上市規則）的規定設立董事會提名委員會（以下簡 稱：提名委員會），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對本公司董事人選的 選擇標準和程序進行選擇並提出建議。本工作細則所稱董事包括公司執行 董事、非執行董事、獨立非執行董事。 第三條 提名委員會委員由三(3)至五(5)名董事組成，其中獨立非執行董事應佔多 數，委員會應至少有一名不同性別的成員。 第四條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由董事長擔任，主要負責召集、主 持委員會工作。 第五條 提名委員會委員由公司董事長、二分之一(1/2)以上獨立非執行董事或者全 體董事的三分之一(1/3)以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會主任委員負責召集和主持提名委員會會議，當提名委員會主任 委員不能 ...

2025年11月 - 1 - 首都信息發展股份有限公司 董事會議事規則 首都信息發展股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 - 3 - 第一條 為進一步規範首都信息發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會工作， 提高董事會運作的規範性和有效性，不斷提升董事會的運作效率和水平， 防範決策風險，促進企業持續健康發展，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱《上市規則》）、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監 督管理暫行條例》等法律法規和《首都信息發展股份有限公司章程》（以下簡 稱公司章程）、《首都信息發展股份有限公司貫徹落實「三重一大」決策制度 的實施辦法》（以下簡稱《「三重一大」實施辦法》）有關要求，制定本規則。 第二條 董事會是公司的決策機構。董事會運作遵循依法合規、集體決策、專業高 效的原則，以規範運作為前提，強化戰略引領，加強風險防控，做好科學 決策，保障公司持續健康發展。 第二章 董事會的構成 第三條 公司設董事會，董事會由十二名董事組成，其中執行董事兩名，職工代表 董事一名，股東派出的非執行董事五名，獨立非執行董事四名 ...

第二章 股東會會議制度 - 1 - 第二條 股東會的一般規定 2.1 股東會是公司的權力機構，依法行使職權。 2.2 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開1次，並 應於上一會計年度完結之後的6個月之內舉行。有下列情形之一的， 董事會應當在2個月內召開臨時股東會： （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程規定人數的2/3 時； （二）公司未彌補虧損達股本總額的1/3時； （三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時； （四）董事會認為必要或者審計委員會提出召開時； （五）2名或以上獨立董事提出召開時；及 （六）法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為健全和規範首都信息發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）股東會議事和 決策程序，提高決策效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公 司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律、法規，及《首 都信息發展股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定，特制 定本議事規則。 第三條 股東會的職權 股東會可以授權：（1）董事會對發行公司債券作出決議；（2）董事會 ...

CAPINFO COMPANY LIMITED* 首都信息發展股份有限公司 章程 〔本公司章程以中文本為準，任何英文譯本不得更改或影響其解釋。〕 二零二五年 （二零一一年一月十八日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零一二年五月四日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零一七年十二月二十二日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零一八年六月十九日經股東週年大會特別決議案修訂） （二零二零年六月十九日經股東週年大會特別決議案修訂） （二零二零年十一月三十日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零二四年六月十八日經股東週年大會特別決議案修訂） （二零二四年六月二十六日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零二五年十一月二十八日經公司臨時股東大會特別決議修訂） * 僅供識別 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 5 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | 7 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 7 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 10 ...

Group 1 - The core point of the article is that Beijing Digital Certification Co., Ltd. announced a share reduction plan by its major shareholder, Capital Information Development Co., Ltd., which intends to reduce its holdings by up to 5.4 million shares, accounting for 2% of the total share capital of the company [1] - The share reduction will occur between November 24, 2025, and February 20, 2026, through centralized bidding and block trading methods [1] - Capital Information has already reduced its holdings by 1.2916 million shares, representing 0.48% of the total share capital, from November 24 to November 27, 2025 [1] Group 2 - Following the share reduction, the combined shareholding of the controlling shareholder, Beijing Data Group Co., Ltd., and its concerted party, Capital Information, decreased from 52.48% to 52.00%, reaching a 1% integer threshold [1]

Core Points - The company announced the appointment of Mr. Hu Yong as a non-executive director of the ninth board during the extraordinary general meeting [1] - Mr. Jiang Wei was removed from his position as a non-executive director of the ninth board during the same meeting [1] - Ms. Zhu Chenlan was elected as the employee representative director, effective from November 28, 2025 [1] - Mr. Dong Jin resigned as an independent non-executive director and will no longer serve on the company's strategic committee, effective after the extraordinary general meeting [1] - Ms. Ge Li, Ms. Ma Xiaoping, and Ms. Kuang Mingzhi have resigned from their positions as supervisors after the extraordinary general meeting [1]

格隆汇11月28日丨首都信息(01075.HK)宣布，于临时股东大会上，胡勇已获委任为第九届董事会非执行 董事，而姜巍已被免任为第九届董事会非执行董事；公司职工代表大会已选举委任朱琛兰作为公司职工 代表董事，并于2025年11月28日起生效；此外，董进已辞任为第九届董事会独立非执行董事及不再担任 公司战略委员会委员，自临时股东大会结束后生效。葛莉、马晓萍、及匡明志已于临时股东大会结束后 退任公司监事。 ...