董进先生因其他工作安排原因辞任第九届董事会独立非执行董事及不再担任公司战略委员会委员，自临 时股东大会结束后生效。葛莉女士、马晓萍女士、及匡明志女士已于临时股东大会结束后退任公司监 事。 智通财经APP讯，首都信息(01075)发布公告，胡勇先生已于临时股东大会上获委任为第九届董事会非执 行董事，而姜巍先生已于临时股东大会上被免任为第九届董事会非执行董事。公司职工代表大会已选举 朱琛兰女士作为公司职工代表董事，并于2025年11月28日起生效。 ...

1075 董事會成員名單與其角色及職能 首都信息發展股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下﹕ 執行董事 余東輝先生 （董事長） 張益謙先生 （總經理） 非執行董事 CAPINFO COMPANY LIMITED* 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | 薪酬及 | | | 法治與合規 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | | 余東輝 | | | | C | C | C | | 張益謙 | | | | | M | M | | 嚴軼 | | | M | M | | | | 辛雙百 | | | | | | | | 趙淑杰 | | | | | | | | 王昱錚 | | | | | | | | 胡勇 | | | | | | | | 宮志強 | | M | C | M | | M | | 張偉雄 | | C | | M | | | | 李建強 | | | | M | M | | | 周景林 | | M | M | ...

1075 於2025年11月28日舉行之 (1)2025年第三次臨時股東大會； (2)2025年第一次內資股類別股東大會；及 (3)2025年第一次H股類別股東大會投票表決結果 取消監事會 及 董事及董事委員會成員之變更 董事會欣然宣佈，於2025年11月28日召開之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H 股類別股東大會上提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。 董事會進一步宣佈，於臨時股東大會上，胡先生已獲委任為第九屆董事會非執行董 事，而姜先生已被免任為第九屆董事會非執行董事；本公司職工代表大會已選舉委任 朱女士作為本公司職工代表董事，並於2025年11月28日起生效；此外，董先生已辭任 為第九屆董事會獨立非執行董事及不再擔任本公司戰略委員會委員，自臨時股東大會 結束後生效。葛莉女士、馬曉萍女士、及匡明志女士已於臨時股東大會結束後退任本 公司監事。 茲提述首都信息發展股份有限公司（「本公司」）向股東發出的日期為2025年11月10日之通 函（「該通函」），以及日期為2025年11月10日之2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大 會」）通告、2025年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）通告 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that Capital Information Development Co., Ltd. will reduce its holdings through centralized bidding from November 24 to November 27, 2025, impacting the shareholding structure of the company [1] Group 1 - The company will reduce its holdings by 1.2916 million shares, which represents 0.48% of the total share capital [1] - The shareholding ratio of Beijing Data Group and its concerted parties will decrease from 52.48% to 52.00%, reaching a 1% integer threshold [1] - This reduction is part of a previously disclosed plan to reduce 5.4 million shares, accounting for 2% of the total shares [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CAPINFO COMPANY LIMITED* - 1 - 於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行 董事分別為嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、姜巍先生及王昱錚先生，以及本公司 之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、董進先生、李建強先生及周景林先 生。 * 僅供識別 茲提述首都信息發展股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月31日就（其中包括）有關 重續《技術服務框架協議》之持續關連交易的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 如該公告所披露，本公司預計向股東寄發載有（其中包括）(i)重續協議項下擬進行的持續 關連交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦建議函件，當中載有持續關連交易的 詳情；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)《上市規則》規 定的其他資料及其擬進 ...

Group 1 - The company announced the election of Ms. Zhu Chenlan as the employee representative director during the employee representative assembly on November 14, 2025 [1] - The appointment of Ms. Zhu is subject to the approval and effectiveness of proposed amendments to the company's articles of association at the third extraordinary general meeting of shareholders scheduled for November 28, 2025 [1]

Core Viewpoint - Capital Information (01075.HK) announced the election of Zhu Chenlan as the employee representative director, pending approval from the extraordinary general meeting [1] Group 1 - The employee representative assembly has elected Zhu Chenlan as the employee representative director [1] - The appointment is subject to approval and effectiveness by the extraordinary general meeting [1]

Core Viewpoint - The company has announced the election of Ms. Zhu Chenlan as the employee representative director, pending approval of proposed amendments to the company's articles of association at the upcoming extraordinary general meeting [1] Group 1 - The employee representative assembly elected Ms. Zhu Chenlan as the employee representative director on November 14, 2025 [1] - The appointment of Ms. Zhu is subject to the approval of proposed amendments to the company's articles of association by shareholders at the extraordinary general meeting scheduled for November 28, 2025 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹此宣佈，於2025年11月14日，本公司職工代表大會（「職工代表大會」）已選舉委 任朱琛蘭女士（「朱女士」）作為本公司職工代表董事，惟須待《公司章程》之建議修訂獲股 東於本公司於2025年11月28日舉行的2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准 並生效後，方可作實。 CAPINFO COMPANY LIMITED* 1075 委任職工代表董事 茲提述首都信息發展股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月31日之公告（「該公告」） 及日期為2025年11月10日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議修訂《公司章程》和 2025年第三次臨時股東大會的通知。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告和該通 函所界定者具有相同涵義。 如該公告所述，如《公司章程》之建議修訂生效，董事會成員中應有一名職工代表，職工 代表董事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。 ...

CAPINFO COMPANY LIMITED* 與本代表委任表格有關之 H股數目1 首都信息發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月28日（星期五）上午11時正（或緊隨本公司謹訂於上午 10時30分舉行之2025年第一次內資股類別股東大會結束後）假座中華人民共和國北京市東城區隆福寺街95號隆 福大廈5層會議室舉行H股持有人2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）適用之代表委任表格。 本人╱吾等2 地址為 為本公司之H股之登記持有人，茲委任現有H股類別股東大會主席或3 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年11月28日（星期五）上午11時正（或緊隨本公司 謹訂於上午10時30分舉行之2025年第一次內資股類別股東大會結束後）假座中華人民共和國北京市東城區隆福 寺街95號隆福大廈5層會議室舉行之H股類別股東大會（或其任何續會）以（其中包括）考慮及酌情通過日期為 2025年11月10日召開H股類別股東大會之通告所載之決議案，並於H股類別股東大會（或其任何續會）上代表本 人╱吾等及以本人╱吾等之名義就下面列明之決議案投票： 1075 | | 特別決議案5 | ...