第二章 股東會會議制度 - 1 - 第二條 股東會的一般規定 2.1 股東會是公司的權力機構，依法行使職權。 2.2 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開1次，並 應於上一會計年度完結之後的6個月之內舉行。有下列情形之一的， 董事會應當在2個月內召開臨時股東會： （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程規定人數的2/3 時； （二）公司未彌補虧損達股本總額的1/3時； （三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時； （四）董事會認為必要或者審計委員會提出召開時； （五）2名或以上獨立董事提出召開時；及 （六）法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為健全和規範首都信息發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）股東會議事和 決策程序，提高決策效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公 司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律、法規，及《首 都信息發展股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定，特制 定本議事規則。 第三條 股東會的職權 股東會可以授權：（1）董事會對發行公司債券作出決議；（2）董事會 ...

CAPINFO COMPANY LIMITED* 首都信息發展股份有限公司 章程 〔本公司章程以中文本為準，任何英文譯本不得更改或影響其解釋。〕 二零二五年 （二零一一年一月十八日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零一二年五月四日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零一七年十二月二十二日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零一八年六月十九日經股東週年大會特別決議案修訂） （二零二零年六月十九日經股東週年大會特別決議案修訂） （二零二零年十一月三十日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零二四年六月十八日經股東週年大會特別決議案修訂） （二零二四年六月二十六日經公司臨時股東大會特別決議修訂） （二零二五年十一月二十八日經公司臨時股東大會特別決議修訂） * 僅供識別 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 5 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | 7 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 7 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 10 ...

Group 1 - The core point of the article is that Beijing Digital Certification Co., Ltd. announced a share reduction plan by its major shareholder, Capital Information Development Co., Ltd., which intends to reduce its holdings by up to 5.4 million shares, accounting for 2% of the total share capital of the company [1] - The share reduction will occur between November 24, 2025, and February 20, 2026, through centralized bidding and block trading methods [1] - Capital Information has already reduced its holdings by 1.2916 million shares, representing 0.48% of the total share capital, from November 24 to November 27, 2025 [1] Group 2 - Following the share reduction, the combined shareholding of the controlling shareholder, Beijing Data Group Co., Ltd., and its concerted party, Capital Information, decreased from 52.48% to 52.00%, reaching a 1% integer threshold [1]

Core Points - The company announced the appointment of Mr. Hu Yong as a non-executive director of the ninth board during the extraordinary general meeting [1] - Mr. Jiang Wei was removed from his position as a non-executive director of the ninth board during the same meeting [1] - Ms. Zhu Chenlan was elected as the employee representative director, effective from November 28, 2025 [1] - Mr. Dong Jin resigned as an independent non-executive director and will no longer serve on the company's strategic committee, effective after the extraordinary general meeting [1] - Ms. Ge Li, Ms. Ma Xiaoping, and Ms. Kuang Mingzhi have resigned from their positions as supervisors after the extraordinary general meeting [1]

格隆汇11月28日丨首都信息(01075.HK)宣布，于临时股东大会上，胡勇已获委任为第九届董事会非执行 董事，而姜巍已被免任为第九届董事会非执行董事；公司职工代表大会已选举委任朱琛兰作为公司职工 代表董事，并于2025年11月28日起生效；此外，董进已辞任为第九届董事会独立非执行董事及不再担任 公司战略委员会委员，自临时股东大会结束后生效。葛莉、马晓萍、及匡明志已于临时股东大会结束后 退任公司监事。 ...

董进先生因其他工作安排原因辞任第九届董事会独立非执行董事及不再担任公司战略委员会委员，自临 时股东大会结束后生效。葛莉女士、马晓萍女士、及匡明志女士已于临时股东大会结束后退任公司监 事。 智通财经APP讯，首都信息(01075)发布公告，胡勇先生已于临时股东大会上获委任为第九届董事会非执 行董事，而姜巍先生已于临时股东大会上被免任为第九届董事会非执行董事。公司职工代表大会已选举 朱琛兰女士作为公司职工代表董事，并于2025年11月28日起生效。 ...

1075 董事會成員名單與其角色及職能 首都信息發展股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下﹕ 執行董事 余東輝先生 （董事長） 張益謙先生 （總經理） 非執行董事 CAPINFO COMPANY LIMITED* 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | 薪酬及 | | | 法治與合規 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | | 余東輝 | | | | C | C | C | | 張益謙 | | | | | M | M | | 嚴軼 | | | M | M | | | | 辛雙百 | | | | | | | | 趙淑杰 | | | | | | | | 王昱錚 | | | | | | | | 胡勇 | | | | | | | | 宮志強 | | M | C | M | | M | | 張偉雄 | | C | | M | | | | 李建強 | | | | M | M | | | 周景林 | | M | M | ...

1075 於2025年11月28日舉行之 (1)2025年第三次臨時股東大會； (2)2025年第一次內資股類別股東大會；及 (3)2025年第一次H股類別股東大會投票表決結果 取消監事會 及 董事及董事委員會成員之變更 董事會欣然宣佈，於2025年11月28日召開之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H 股類別股東大會上提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。 董事會進一步宣佈，於臨時股東大會上，胡先生已獲委任為第九屆董事會非執行董 事，而姜先生已被免任為第九屆董事會非執行董事；本公司職工代表大會已選舉委任 朱女士作為本公司職工代表董事，並於2025年11月28日起生效；此外，董先生已辭任 為第九屆董事會獨立非執行董事及不再擔任本公司戰略委員會委員，自臨時股東大會 結束後生效。葛莉女士、馬曉萍女士、及匡明志女士已於臨時股東大會結束後退任本 公司監事。 茲提述首都信息發展股份有限公司（「本公司」）向股東發出的日期為2025年11月10日之通 函（「該通函」），以及日期為2025年11月10日之2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大 會」）通告、2025年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）通告 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that Capital Information Development Co., Ltd. will reduce its holdings through centralized bidding from November 24 to November 27, 2025, impacting the shareholding structure of the company [1] Group 1 - The company will reduce its holdings by 1.2916 million shares, which represents 0.48% of the total share capital [1] - The shareholding ratio of Beijing Data Group and its concerted parties will decrease from 52.48% to 52.00%, reaching a 1% integer threshold [1] - This reduction is part of a previously disclosed plan to reduce 5.4 million shares, accounting for 2% of the total shares [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CAPINFO COMPANY LIMITED* - 1 - 於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行 董事分別為嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、姜巍先生及王昱錚先生，以及本公司 之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、董進先生、李建強先生及周景林先 生。 * 僅供識別 茲提述首都信息發展股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月31日就（其中包括）有關 重續《技術服務框架協議》之持續關連交易的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 如該公告所披露，本公司預計向股東寄發載有（其中包括）(i)重續協議項下擬進行的持續 關連交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦建議函件，當中載有持續關連交易的 詳情；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)《上市規則》規 定的其他資料及其擬進 ...