| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | | 号 公告编号：2023－079 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 证券简称：18 | 中联 01 | | | 证券代码：112927 | 证券简称：19 | 中联 01 | | 中联重科股份有限公司 1 关于公司董事会秘书辞职 暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到公司董事会秘书杨笃志先生递交的书面辞呈，因工作安排，杨笃 志先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞任后将继续担任公司其他 职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨笃志先生的书 面辞呈自送达公司董事会起即刻生效。 杨笃志先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，董 事会对杨笃志先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 杨笃志先生原定任期至第七届董事会任期届满时止，为确保公司 董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规 ...

特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月三十一日 1 附件：简历 | 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | | 号 公告编号：2023－078 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 证券简称：18 | 中联 01 | | | 证券代码：112927 | 证券简称：19 | 中联 01 | | 中联重科股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30 日召开了第七届董事会2023年度第二次临时会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，经公司提名委员会审查，董事会同意 聘任陶兆波先生为公司助理总裁，任期至公司第七届董事会任期届 满时止。 陶兆波先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级 管理人员的情形。公司独立董事就此事项发表了独立意见。 上述高级管理人员的简历请见附件。 陶兆波先生：男，1986年生。陶先 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 号 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2023 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年度第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表 决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票， ...

中联重科股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，公司董事会已经向我们提交了有关聘任公司 高级管理人员的相关资料，经审阅并就有关情况向公司相关人员进行 了询问，基于本人的独立判断，特发表如下独立意见： 公司第七届董事会2023年度第二次临时会议聘任高级管理人员 的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次 聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定 的任职资格要求。因此我们同意公司聘任陶兆波先生为助理总裁。 独立董事： 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－074 号 证券代码：112805 证券简称：18 中联 01 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中联重科股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00。 ...

| 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000157 证券代码：112927 | 证券简称：中联重科 中联 01 证券简称：19 | 公告编号：2023－075 | 号 | 中联重科股份有限公司 关于核心经营管理层持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月15日召开 第六届董事会2019年度第七次临时会议，并于2020年1月6日召开2020年 度第一次临时股东大会，会议审议通过了《中联重科股份有限公司核心经 营管理层持股计划（草案）》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持 股计划管理规则》等与核心经营管理层持股计划（以下简称"第一期员工持 股计划"、"本持股计划"）相关的议案。具体内容详见公司分别于2019 年11月16日及2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会2019年 度第七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-080号）及《2020年度第 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第二期核心经 营管理层持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方 式召开（以下简称"本次会议"）。 2、本次会议由公司董事长詹纯新先生主持。会议出席持有人和 委托代理人 1180 人，代表公司第二期核心经营管理层持股计划份额 1,281,022,252 份，占公司第二期核心经营管理层持股计划总份额的 95.32%。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期核心经营 管理层持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议会议议案。 二、持有人会议审议情况 ...

| 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000157 证券代码：112927 | 证券简称：中联重科 中联 01 证券简称：19 | 公告编号：2023－072 | 号 | 中联重科股份有限公司 关于第二期核心经营管理层持股计划 非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第 七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，并于2023年9月27日 召开2023年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《中联重科股份有限 公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称"持股计划草 案"）、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规 则》等与第二期核心经营管理层持股计划（以下简称"第二期员工持股计 划"、"本持股计划"）相关的议案。具体内容详见公司于2023年8月31日、 2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国北京市朝阳区光华路1号 | | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | | 邮政编码:100020 | | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中联重科股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：中联重科股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 ...

中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 二〇二三年九月 1 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本持股计划主要条款与公司 2023 年 8 月 31 日公告的持股计划草案内容一 致。 2 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 特别提示 1. 《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划》系中联重科股 份有限公司（以下简称"公司"或"中联重科"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》 " "）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2. 中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（以下简称"持股 计划"）参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的核心 ...