兖矿能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一章 总则 第一条 为进一步完善兖矿能源集团股份有限公司 ("公司")的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与 决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益相 关方的权益,促进公司规范运作,根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定,制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨, 从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且形成意见。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议召开所必需 的工作条件，管理层及相关部门须给予配合。董事会秘书处 负责工作联络、会议组织、材料准备和档案 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-001 2.批准《HVO 销售合约》2024-2026 年度交易上限金额。 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第四次会 议，于 2024 年 1 月 15 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开， 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议， 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2024 年 1 月 11 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于审议批准 2024－2026 年度兖煤澳洲与嘉能可 持续性关联交易项目及上限金额的议案》； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 1.批准公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲"）与 Glencore Coal Pty Lt ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | | 增加 / 減少 (-) | | | 1,543,337,080 | | | RMB | | 1,543,337,080 | | 本月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-075 兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：伊犁新矿煤业有限责任公司（伊新煤业）、兖煤 澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲"）及其子公司、兖矿能源澳洲 附属公司。上述被担保人均为兖矿能源集团股份有限公司（"兖 矿能源""公司"）权属子公司，其中兖矿能源通过子公司—— 兖矿新疆能化有限公司（"新疆能化"）间接持有伊新煤业 55% 股权，持有兖煤澳洲约 62.26%股权。 是否为上市公司关联人：否 担保金额及担保余额：11 月份（自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日）新疆能化为伊新煤业提供担保金额为人民币 1.65 亿 元；截至 2023 年 11 月 30 日，新疆能化为伊新煤业提供的担保余 额为人民币 1.65 亿元；截至 2023 年 11 月 30 日，兖煤澳洲为其 子公司提供担保余额为 600 万澳元，兖煤澳洲下属子公司为兖煤 澳 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-074 兖矿能源集团股份有限公司 关于竞拍煤炭资源详查探矿权成交确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2023年10月19日，内蒙古自治区公共资源交易中心发布《内蒙 古自治区霍林河矿区一号井田煤炭资源详查探矿权挂牌出让公告》， 内蒙古自治区自然资源厅委托内蒙古自治区公共资源交易中心，实 施内蒙古自治区霍林河矿区一号井田煤炭资源详查探矿权挂牌出让。 经总经理办公会审议批准，公司参与了上述探矿权挂牌出让竞拍， （一）出让区块名称：内蒙古自治区霍林河矿区一号井田煤炭资 源详查； （二）出让区块地理位置：通辽市霍林郭勒市； （三）勘查矿种：煤； （四）出让期限：5 年，从勘查许可证有效期开始之日起算； （五）出让勘查区块面积：33.54 平方公里； 1 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）近日按照法定程 序，参与了内蒙古自治区霍林河矿区一号井田煤炭资源详查 探矿权挂牌出让竞拍，于2023 年12月8 日以人民币371, ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 持續關連交易 2024年柴油燃料供應協議 於 2022 年 10 月 13 日，本公司及兗煤澳洲的附屬公司 HV Operations 同意自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日期間從 GAO 購買柴油燃料。於 2023 年 10 月 30 日，HV Operations 及 GAO 同意將 2022 年柴油燃料供應協議的期限延長兩個月至 2023 年 12 月 31 日。 於 2023 年 12 月 8 日，HV Operations 與 GAO 同意訂立一份新的柴油燃料供應協議，據此，HV Operations 同意自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期間從 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-073 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到控股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）通 知，山东能源拟自本公告披露之日起 12 个月内，通过上海 证券交易所交易系统及香港联合交易所有限公司交易系统， 以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增持公司 A 股和 H 股股份，累计增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 6 亿元,其中 A 股股份累计增持金额不低于人民币 1 亿元，不 超过人民币 2 亿元；H 股股份累计增持金额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 4 亿元。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期 的风险。 （一）增持主体：A股股份增持主体为山东能源及其一致行动人， H 股股份增持主体为山东能源全资子公司兖矿集团(香港)有限公司及 其一致行动人。 （二）截至本公告披露日，山东能源共持有公司 A 股股票 3,385,986,710 股，包括通 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期： 2023年11月17日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股（上海證券交易所） | | | | | 發行股份 (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | | (註4、6及7) | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2023年10月31日 | 4,592,040,720 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券) 並已註銷 | | -2,670, ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-072 兖矿能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激励计划"）26 名 激励对象因调动、退休等原因，已不符合激励条件，应对其全部已获 授但尚未解除限售的限制性股票 267 万股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,670,000 | 2,670,000 | 2023 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事 会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘 ...