会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现 场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（ "兖矿能源""公司"）第九届董事 （一）批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》 ； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 批准调整以下第九届董事会专门委员会成员： 睿女士替换胡家栋先生，担任委员。 委员会，担任委员。 委员。 有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角 色和职能公告。该等资料刊载于 ...

会杜律师事务所 KING & WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5577 ww.kwm.com gdu | Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Nanjing | Qingdao | Sanya | Shanghai | Shenzher bai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New York | Silicon Valley 北京市金杜律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2024年度股东周年大会 之法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 ...

第二章 组织机构 兖矿能源集团股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的 薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等。 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成,全部为独立董事。 第五条 薪酬委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会 工作。 第六条 薪酬委员会与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据有关规定补足委员人数。 第七条 运营管理部门作为薪酬委员会的办事机构，专 门负责提供公司有关经营及被考评人员的相关资料，负责筹 1 备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上 ...

兖矿能源集团股份有限公司 股东、董事、高管及相关内幕信息知情人 所持本公司股份及变动管理制度 第一章 总则 第二条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息 知情人等所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息 知情人等主体所持股份变动行为应当遵守法律法规、交易所相 关规定以及《公司章程》等规定。 1 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等 主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、高级管理人员 及相关内幕信息知情人持股变动管理 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托 公司通过上海证券交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女 及为其持有股票的账户所有人身份信息（包括姓名、职务、身 份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任 职事项后 2 个交易日内； 第一条 为加强对兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本 公司"）股东、董事、高级管理人员 ...

兖矿能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) | | | | 第一章 | 总则 | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | - | 3 | - | | 第三章 | 信息披露工作组织 | - | 4 | - | | 第一节 | 信息披露责任 | - | 4 | - | | 第二节 | 信息的收集和整理 | - | 8 | - | | 第三节 | 信息的审定和披露 | - | 9 | - | | 第四节 | 信息反馈 | - | 13 | - | | 第五节 | 定期报告的编制、审核及披露 | - | 13 | - | | 第四章 | 重要信息的内部报告制度 | - | 15 | - | | 第五章 | 信息保密制度 | - | 16 | - | | 第六章 | 股东、实际控制人的信息问询、管理、披露- | | 18 | - | | 第七章 | 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 . | - | 19 | - | | 第八章 | 其他规定 | - | 22 | - | - 1 - 兖 ...

兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) | | | | 前 言 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ……………………………………………… | | 1 | | 第二章 | …………………... 独立董事任职资格 | …………………… | 2 | | 第三章 | …………… 独立董事的职责与履职方式….………………… | | 5 | | 第四章 | ………… 独立董事履职保障 | ………………………… | 11 | | 第五章 | 保障独立董事的知情权 | ………………………… ……………………… | 15 | | 第六章 | ……... 独立董事职责风险及保障 | ……………………… …………………… | 15 | | 第七章 | ……………………………………… 附则 | ……………………… …………………… | 16 | ……... …………………… ……... …………….. 兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 前 言 公司自 1997 年设立时建立了独立董事制度，对维护公 司利益、促进公司有效运行 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会议事规则 (已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 独立董事的特别职权 第五章 董事的义务与责任 第六章 董事会的下设机构 第七章 董事会日常工作 第八章 董事会会议制度 第九章 董事会议事程序 第十章 董事会决议的信息披露 第十一章 董事会会议记录 第十二章 附则 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防 风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。 董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司 的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委 前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决议。 第四条 董事会是公司的常设机构，由十一名董事组成，其中 独立董事四人，职工董事一人。设董事长一人，副董事长一人。 第五条 董事会应确保独立运行，对股东会负责并向其报告工 作。 第二章 董事会职权 3 第六条 董事会对股东 ...

知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公 司及上市公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司经营、财务 或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚 未公开披露的信息和股价敏感资料。包括但不限于： 兖矿能源集团股份有限公司 第一条 为进一步规范兖矿能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务》香港联合交易所有限 公司《证券上市规则》、香港证监会《证券及期货条例 ...

1 兖矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善公司治理结构，确保董事会审计委 员会工作的严格、规范、有序、高效，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门 工作机构，向董事会负责,并应获充足资源以履行职责。如有必 要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用 由公司支付。 第三条 审计委员会根据本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董 事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用 视频、电话或者其他方式召开。 第五条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董 事须占半数以上，至少有一名委员须为具有适当专业资格、或具 备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事，并由该委员担 任召 ...

兖矿能源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经公司第九届董事会第十六次会议审议批准) 目 录 第一章 总则 - 1 - 第二章 重大信息内部报告制度的一般规定 第三章 重大信息的范围、报告标准及时点 第四章 重大信息的内部报告程序 第五章 考核与责任追究 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "兖矿能源集团"、"公司"或"本公司"）规范运行，提升 公司治理水平，公司必须按境内外上市地监管的要求，及时、 公平地披露重大信息，保证重大信息披露的内容真实、准确、 完整。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《香港证券及期货条 例》、《香港证监会内幕消息披露指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合证券交易所证券上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 有关规定，以及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《兖矿能源集团股份有限公司信息披 露管理制度》，结合公司实际情况，特制定《兖矿能源集团 股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制 度"）。 第 ...