第三条 关联方是指公司股票上市地相关监管规则规定的关 联人和/或关连人士（公司关联人的界定详见本办法附件一）。 兖矿能源集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 办 法 第一章 总 则 第一条 为理顺和规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易行为、规避关联交易风险，维护公司及全 体股东的合法权益，按照中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《兖矿能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司 实际，特制定本办法。 第二条 关联交易行为是上市监管机构和中小股东的关注重 点，公司须严格履行法定审批程序并进行充分信息披露。境内外 上市地监管规定存在差异的，按照"从严不从宽"的原则执行。 第二章 关联交易类型 （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项， 以及根据上市地规则应被认定为关联交易的情形。 —1— 第四条 关联交易是指公司以及权属公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的交易，或依据《香港联合交易所有限公司证 ...

第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 公司应当采取合理预防措施，防止暂缓披露或豁免披露的信 息泄密，内幕信息知情人士均应书面承诺保密。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 兖矿能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息 ...

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办事机构，董事会办事机构为由董 事会秘书分管的工作部门。 1 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《兖矿能源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设董事会 ...

（已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) | | | | --- | --- | | 134 | | | | | 章程 兖矿能源集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 26 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 公司董事、高级管 ...

兖矿能源集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理，更好地建 立与投资者的良性关系，保护公众投资者权益，树立公司良 好市场形象，依据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兖矿能源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制 度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过互动交流、 诉求处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、 敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： 1 （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行 投资者关系管理。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投 ...

兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼：01171) 董事名單與其角色和職能 兗礦能源集團股份有限公司第九屆董事會（「董事會」）成員列載如下： 李偉 王九紅 劉健 劉強 高井祥** 胡家棟** 朱睿** 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位： | | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與發展委 | 可持續發展委 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 員會 | 員會 | | 李偉 | | | 成員 | 主任 | | | 王九紅 | | | | 成員 | 成員 | 1 | 劉健 | | | | 成員 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉強 | | | | | | | 張海軍 | | | | | | | 蘇力 | | | | | | | 黃霄龍 | | | | | | | 朱利民 ** | 成員 | 主任 | | 成員 | 成員 | ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 基本情况：兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）权属公司 山东能源集团鲁西矿业有限公司（"鲁西矿业"）拟向其控 股子公司——临沂矿业集团菏泽煤电有限公司（"菏泽煤电"） 提供人民币 10 亿元内部借款，期限 3 年，利率 3.1%。菏泽 煤电以净值不低于借款金额的资产向鲁西矿业提供抵质押担 保，并将办理相关资产的抵质押手续。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第 十七次会议审议批准。 风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子 公司，公司对其具有实质的控制，能够对其业务、资金管理 实施有效的风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业 务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规 则》等规定的不得提供财务资助的情形。 一、财务资助事项概述 2025年5月30日，鲁西矿业与菏泽煤电签署了《借款合同》。鲁 西矿业向 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-043 兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至 2025 年 4 月 30 日，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函 形式为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 10.01 亿澳元，前述担保余 额合计为 10.01 亿澳元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议、于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提 供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日 常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不 超过等值 50 亿美元的融资担保；批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳 洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需 履行其他审批程序。 有关详情请见公司日期为 2024 年 3 月 2 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-040 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 51.636062 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.314755 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.321307 | 兖矿能源集团股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,490 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,483 | | 境外上市 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现 场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》； 3.战略与发展委员会。王九红先生、高井祥先生进入战略与发展 委员会，担任委员。 4.可持续发展委员会。王九红先生进入可持续发展委员会，担任 1 委员。 有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角 色和职能公告。该等资料刊载于上海 ...