股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-030 兖矿能源集团股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股 东会对本次分拆方案的正式批准，履行证券交易所、中国证券监督管 理委员会相应程序及相关法律法规所要求的其他程序。本次分拆能否 1 获得上述批准、审核同意、备案通过、注册以及最终获得相关批准、 审核同意、备案通过、注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 2 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司"）拟 分拆所属子公司物泊科技股份有限公司（以下简称"物泊科技"）至 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生重 大变化，且仍拥有对物泊科技的控制权。 2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：2026-029 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体的基本情况：增持主体为兖矿能源集团股份有限公司 （"公司"）控股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）。截 至本公告披露日，山东能源直接和间接持有公司股份共 5,303,899,421 股，占本公司总股本的 52.84%。 增持计划的主要内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公 司长期投资价值的认可，为提振投资者信心，支持公司持续、健 康、稳定发展，维护资本市场和公司股价稳定，山东能源计划自 本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所（"上交所"） 交易系统，以集中竞价方式增持公司 A 股股份，累计增持金额不 低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情 况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的 实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 1 一、增持主体的基本情况 增 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兖矿能源集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：（86-010）88827799 关于兖矿能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]14804 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）财务报表，包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3 月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编 制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的 责任。我们的责任是 ...

充矿能源集团股份有限公司 关于充矿新疆能化有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2026]0011003013 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 充矿能源集团股份有限公司 关于兖矿新疆能化有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 | | | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 关于兖矿新疆能化有限公司 2023 年度-2025 年 1-4 度业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 5835 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审核 报 告 大华核字[2026]0011003013 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的兖矿能源集团股份有限公司（以 下简称充矿能源） ...

究 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]14451 号 内部控制审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.t.gov.cn） "进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2026]14451 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了充 矿能源集团股份有限公司（以下简称"充矿能源"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字|2026|0011003012 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 录 页 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 1 í 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 2023 年 1-4 度-2025 年度业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审核 报 告 大华核字[2026]0011003012 号 充矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的兖矿能源集团股份有限公司（以下 简称充矿能源）管理层编 ...

北京市金杜律师事务所 关于 兖矿能源集团股份有限公司 分拆物泊科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市的 法律意见书 二〇二六年三月 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 术语或简称 | 含义或全称 | | --- | --- | | 上市公司/兖矿能源 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 物泊科技 | 物泊科技股份有限公司 | | 山东端信 | 山东端信供应链管理有限公司 | | 山东能源集团 | 山东能源集团有限公司 | | 本次分拆/本次分拆 | 兖矿能源集团股份有限公司分拆所属子公司物泊科技股份 | | 上市 | 有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市 | | 《分拆预案》 | 《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科 | | | 技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》 | | 《公司章程》 | 兖矿能源 年 月 日审议通过的《兖矿能源集团股 2025 5 30 | | | 份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 联交所 | 香港联合交易所有限公司 | | 上交所 | 上海证券交易所 ...

兖矿能源集团股份有限公司2025 年年度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 379 兖矿能源集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《兖矿能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》已经公司第九届董事会第二十二次会议审 议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年度，公司按中国会计准则实现归母净利润83.81亿元，按国际财务报告准则实现归母净 利润85.25亿元，根据《公司章程》及2023-2025年度分红政策，2025年度现金股利为0.50元/股（ 含税），扣除2025年半 ...

兖矿能源集团股份有限公司 章程 （拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) | | | | --- | --- | | 134 | | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份发行及转让 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 27 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 公司董事、 ...

兖矿能源集团股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为建立健全公司科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动兖 矿能源集团股份有限公司（"公司"）职工的积极性和创造性，有效提升 公司治理水平和经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。其中，公 司董事及高级管理人员的薪酬管理适用本制度的特别规定。 （二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人 贡献度； （三）激励约束并重原则：短期激励与中长期激励相结合，薪酬水平 应与公司市值表现、个人业绩、股东长期回报及可持续发展目标相挂钩。 第三条 管理原则 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展策略、经营目 标和企业文化相匹配； — 1 — — 2 — 制。公司年度工资总额预算方案的具体编制、决定、调整及清算程序，应 严格按照公司《 ...