兖矿能源集团股份有限公司 股东会议事规则 (已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) 目 录 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召集 第四章 出席会议股东资格 第五章 股东会提案与通知 第六章 股东会的召开 第七章 审议提案 第八章 会议表决 第九章 会议决议披露 第十章 会议记录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 1 （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 公司董事会应当切实履行职 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 使董事会战略与发展委员会规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作 细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，外部董事 应占多数，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 战略与发展委员会主任负责召集和主持战略与发展委员会会议， 当其不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任 期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条《公司法》《公司章程》 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 1 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的提名程序， 完善公司治理，根据《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向公 司董事会负责，负责公司董事、高级管理人员的提名和任职资 格的审查。 第三条 本细则所称董事包括执行董事、非执行董事（含 独立董事）；高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总工程师等。 第四条 所提名的董事、高级管理人员应具备正常履行职 责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精 力履行职责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成（至少有一名不 同性别的董事），其中至少两名须为独立董事。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能 力，更好地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》及其他有 关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及 社会责任管理工作情况以及面临的风险和机遇，制定、审查 公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标和策略。 第二章 组织机构 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成。 第六条 可持续发展委员会与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 1 第七条 公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事 机构，负责可持续发展委员会日常工作。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上市地监管规定，董事会可持续发 展委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作， 并向董事会提出有关意见建议。具体包括： （一）对公司的企业管治、环境及社会责任相关政 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月30日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率及股息所涉及的代扣所得稅 | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.54 RMB | | 股東批准日期 | 2025年5月30日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額 ...

Core Viewpoint - The China Securities Hong Kong 300 Upstream Index (H300 Upstream) has shown significant growth, with a 8.71% increase over the past month, 10.63% over the past three months, and a 5.02% increase year-to-date [2]. Group 1: Index Performance - The H300 Upstream Index is currently reported at 2474.02 points, reflecting a strong upward trend [1]. - The index is based on a sample of securities selected from the China Securities Hong Kong 300 Index, representing the overall performance of various thematic securities listed on the Hong Kong Stock Exchange [2]. Group 2: Index Composition - The top ten holdings of the H300 Upstream Index include: - China National Offshore Oil Corporation (29.31%) - PetroChina Company Limited (12.7%) - China Shenhua Energy Company (10.38%) - Zijin Mining Group (9.79%) - Sinopec Limited (9.47%) - China Hongqiao Group (3.57%) - China Coal Energy Company (3.32%) - Zhaojin Mining Industry Company (3.14%) - Yanzhou Coal Mining Company (2.77%) - Luoyang Molybdenum Company (2.28%) [2]. Group 3: Sector Allocation - The sector allocation of the H300 Upstream Index is as follows: - Oil and Gas: 51.89% - Coal: 18.54% - Precious Metals: 14.87% - Industrial Metals: 10.17% - Rare Metals: 2.98% - Oil and Gas Extraction and Field Services: 1.05% - Other Non-ferrous Metals and Alloys: 0.49% [3]. Group 4: Index Adjustment - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments occurring on the next trading day following the second Friday of June and December each year. Temporary adjustments may occur under special circumstances [3].

● 本报记者 葛瑶 谭丁豪 5月28日，港股三大指数集体回调，能源与航运板块逆市突围，市场进一步分化。快手凭AI商业化落地 大涨逾5%，泡泡玛特、蜜雪集团在创下新高后齐遭回调。南向资金5月净流入逾258.29亿元，更多流向 防御性板块，金融板块吸金超223亿元。 机构人士认为，当前港股估值处于历史中等水平，短期内建议关注受益于扩大内需政策的投资与消费板 块。长期来看，外资长线资金正加大对中国市场的关注力度，港股作为全球资本配置中国核心资产 的"桥头堡"，或迎来估值和盈利的双重修复。 港股市场分化显著 5月28日，港股市场高开低走。Wind数据显示，截至收盘，恒生指数跌0.53%，恒生科技指数跌0.15%， 恒生中国企业指数跌0.31%。板块间分化显著，能源板块逆市领涨，兖矿能源、兖煤澳大利亚分别上涨 2.31%、1.9%，中国神华涨1.2%，联合能源集团、中海油田服务涨超1%；航运主题表现亮眼，中船防 务、中远海能分别涨4.13%、2.81%。 科技板块与消费板块内部分化明显，渐现"高切低"趋势。消费板块中，家电、国货品牌受"618"购物节 预期提振表现稳健。前一日纷纷创下新高的泡泡玛特、蜜雪集团，今日则双双 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2025-039 兖矿能源集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板高分红重回报主题 集体业绩说明会的公告 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）为进一步加 强与投资者的沟通交流，让广大投资者深入了解公司基本经营情况、 股东回报政策等，公司计划于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 13:30-16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年度沪市主板高分 红重回报主题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 1 会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午13:30-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以"上证路演中心视频直播和网络互动"形式 召开，公司将在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 二、说明会召开的时间、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法 ...

Investment Rating - The report rates the coal industry as "Overweight" [1] Core Viewpoints - Coal prices have stabilized at the bottom, with expectations of a turning point in June as national temperatures rise and inventory decreases [3] - The report continues to recommend key companies such as China Shenhua, Shaanxi Coal and Chemical Industry, and Yanzhou Coal Mining Company [4] - April coal production data indicates a significant decline, reflecting the pressure on profitability due to rapid price drops [4] - The report anticipates a rebound in thermal coal prices starting in June, driven by demand recovery and supply adjustments [5] Summary by Sections Thermal Coal Data Tracking - As of May 23, 2025, the price of thermal coal at Huanghua Port (Q5500) is 621 CNY/ton, down 3 CNY/ton (-0.5%) from the previous week [9] - The report notes a decrease in coal production across most provinces, with a national production of 390 million tons in April, down 50 million tons from March [4][4] - Daily iron and steel production has shown signs of reaching a peak, with average daily pig iron production at 2.435 million tons, down 12,000 tons from the previous week [5] Coking Coal Data Tracking - The price of coking coal at major ports remains stable, with slight declines noted [43] - As of May 23, 2025, the price of main coking coal at Jingtang Port (Shanxi origin) is 1300 CNY/ton, unchanged from the previous week [41] - The report highlights a decrease in coking coal inventory at major ports, with a total of 2.94 million tons, down 1.9% from the previous week [63] Market Overview - The report indicates that the overall coal market is experiencing a supply contraction faster than expected, with May production likely to decline further compared to April [4] - The report emphasizes that the domestic supply of coal remains stable while imports are expected to decrease [5] - The report also notes that the price of Australian coking coal has decreased, with the landed price at 203 USD/ton, down 1 USD/ton (-0.5%) [53]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the coal industry [1] Core Viewpoints - The coal market is expected to stabilize with potential price rebounds due to inventory reductions at ports and increased demand from power plants as summer approaches [4][5] - The report highlights a U-shaped price trend for thermal coal in 2025, with limited production growth and anticipated demand recovery driving prices upward [4] - The coal sector is seen as having confirmed its bottom, with market concerns over earnings per share (EPS) likely to dissipate [5] Summary by Sections 1. Industry Data Tracking - **Price Analysis**: As of May 23, 2025, the Qinhuangdao Q5500 thermal coal price is 611 CNY/ton, down 0.49% from the previous week [9][10] - **Supply and Demand**: Rail input to Qinhuangdao port increased by 3.46% to 419,000 tons, while port throughput rose by 44.34% to 599,000 tons [32][33] - **Inventory Analysis**: Total coal inventory at major ports decreased by 1.09% to 77.84 million tons [43][44] 2. Market Performance - The coal sector outperformed the broader market, with a 1.03% increase compared to a 0.57% decline in the Shanghai Composite Index [65] - Notable performers include Dayou Energy and Jinkong Coal, with increases of 5.76% and 5.20% respectively [67] 3. International Coal Market - International thermal coal prices have declined, with Newcastle port FOB thermal coal at 68 USD/ton, down 1.81% [54][56] - The price gap between domestic and international coal has widened, with a thermal coal price difference of 5.57 CNY/ton [63]