（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1186 2018 年度報告 重要提示 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 執行董事、總裁、黨委副書記 莊尚標 因其他公務未出席本次會議 陳奮健 執行董事 劉汝臣 因其他公務未出席本次會議 葛付興 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 未出席董事情況 三. 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四. 公司負責人陳奮健、主管會計工作負責人王秀明及會計機構負責人（會計主管人員）喬國英聲 明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據公司2018年度經審計財務報告，2018年年初母公司未分配利潤為10,900,866,035.34 元，加上本年度母公司實現的淨利潤3,394,437,790.53元，扣除2017年度現金分紅 2,444,317,470.00元、本年度因觸發強制付息事件導致分配可續期公司債 ...