中國信達資產管理股份有限公司 China Cinda Asset Management Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01359及04621（優先股）） 2025年第二次臨時股東大會代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， ， 地址為 ， 為中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 （附註2） 的持有人，現委任大會主席或 （附註3） | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司章程 | | | | | | 2. | 審議及批准不再設立監事會 | | | | | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | （附註4） 棄權 | | 3. | 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司股東大會議事規則 | | | | | | 4. | 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司董事會議事規則 | | | | | | 5. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01359及04621（優先股）） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月22日（星 期三）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓召 開2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案： 特別決議案 普通決議案 暫停辦理股東名冊登記通告 本公司將於2025年10月17日（星期五）至2025年10月22日（星期三）（包括首尾兩 日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記。本公司H 股股東如欲出席是次臨時股東大會，須不遲於2025年10月16日（星期四）下午四時三十 分將股票連同股份過戶文件送達本 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國信達資產管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之臨時 股東大會代理人委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01359及04621（優先股）） 修訂公司章程 不再設立監事會 修訂股東大會議事規則 修訂董事會議事規則 選舉宋衛剛先生擔任本公司執行董事 選舉王中澤先生擔任本公司獨立非執行董事 及 2025年第二次臨時股東大會通告 中國信達資產管理股份有限公司謹訂於2025年10月22日（星期三）上午 ...

Core Insights - China Cinda's subsidiary, Lingbao Jinyuan Mining Co., Ltd., announced a tender for the construction of a staff dormitory building for the Wangjiayu vertical shaft project, with a budget of 2.8884 million yuan [1] Company Summary - Lingbao Jinyuan Mining Co., Ltd. is partially owned by China Cinda, holding a stake of 3.42% [1]

（原标题：中国信达总裁、信达证券董事长，同日变更！） 9月26日，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）的总裁正式变更，中国银河金融控股 有限责任公司原党委副书记、执行董事、总经理宋卫刚出任中国信达总裁。 同日，信达证券公告称，因工作安排调整，董事长艾久超提前离任，同时，选举林志忠接任董事长职 务。林志忠原为中国信达子公司中国金谷国际信托董事长，于今年8月"空降"至信达证券担任非独立董 事。8月初，信达证券总经理祝瑞敏亦因工作调整提前离任。 中国信达总裁人选正式落定 9月初，中国信达、中国东方资产和中国长城资产三家金融资产管理公司（AMC）正式完成股权划转， 财政部持有的股份全部无偿划转至中央汇金。 自从三大AMC被纳入中投系版图，高层间的人事变动颇受市场关注。今年7月，中国信达原总裁梁强赴 中国东方资产，担任执行董事、董事长职务。如今中国信达空缺的总裁一职，将由宋卫刚接任。 履历显示，宋卫刚于1975年出生，大学毕业后长期在财政部任职。1998年8月至2014年4月，历任财政部 办公厅财务处、信息处科员、副主任科员，部长办公室副处级、正处级秘书，财政部经济建设司调研 员、处长、副司长级干部。 同日 ...

9月26日，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）的总裁正式变更，中国银河金融控股有限 责任公司原党委副书记、执行董事、总经理宋卫刚出任中国信达总裁。 同日，信达证券公告称，因工作安排调整，董事长艾久超提前离任，同时，选举林志忠接任董事长职务。林志 忠原为中国信达子公司中国金谷国际信托董事长，于今年8月"空降"至信达证券担任非独立董事。8月初，信达 证券总经理祝瑞敏亦因工作调整提前离任。 中国信达总裁人选正式落定 9月初，中国信达、中国东方资产和中国长城资产三家金融资产管理公司（AMC）正式完成股权划转，财政部 持有的股份全部无偿划转至中央汇金。 自从三大AMC被纳入中投系版图，高层间的人事变动颇受市场关注。今年7月，中国信达原总裁梁强赴中国东 方资产，担任执行董事、董事长职务。 如今中国信达空缺的总裁一职，将由宋卫刚接任。 履历显示，宋卫刚于1975年出生，大学毕业后长期在财政部任职。1998年8月至2014年4月，历任财政部办公厅 财务处、信息处科员、副主任科员，部长办公室副处级、正处级秘书，财政部经济建设司调研员、处长、副司 长级干部。 2014年4月至2016年10月，宋卫刚赴中国证券投资者 ...

智通财经APP讯，中国信达(01359)发布公告，于2025年9月26日，公司董事会2025年第七次会议通过三 项决议，委任宋卫刚先生为公司总裁，提名宋先生担任公司执行董事，以及提名王中泽先生担任公司独 立非执行董事。 宋先生和王先生的董事任期自本公司股东大会审议通过且经国家金融监督管理总局核准其董事任职资格 之日起3年，任期届满均可以连选连任。 ...

中国信达(01359)发布公告，于2025年9月26日，公司董事会2025年第七次会议通过三项决议，委任宋卫 刚先生为公司总裁，提名宋先生担任公司执行董事，以及提名王中泽先生担任公司独立非执行董事。 宋先生和王先生的董事任期自本公司股东大会审议通过且经国家金融监督管理总局核准其董事任职资格 之日起3年，任期届满均可以连选连任。 ...

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 宋先生和王先生均將在其任職資格獲得金融監管總局核准後與本公司訂立服務合約。本 公司董事的薪酬按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會提名與薪酬委員會審議後報 董事會審議通過，之後提交本公司股東大會審議批准。本公司董事的具體薪酬可參考本 公司年報。 除上文披露者外，上述董事候選人於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦沒 有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、 主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，上述董事候選人並無於本公司股份 中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義），亦 沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 （股份代號：01359及0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 建議修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則 為進一步完善公司治理制度體系，夯實公司治理基礎，根據《中華人民共和國公司法》 《上市公司獨立董事管理辦法》《銀行保險機構公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》等法律法規和監管規定的最新精神，結合本公司治理實踐情況，中國信 達資產管理股份有限公司（「本公司」）擬對《中國信達資產管理股份有限公司章程》（「公 司章程」）進行修訂。同時，本公司結合公司章程修訂情況及治理實踐，擬對《中國信達 資產管理股份有限公司股東大會議事規則》（「股東大會議事規則」）及《中國信達資產管 理股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事規則」）進行相應修訂。 本次公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則修訂主要根據《中華人民共和國公 司法》最新精神及有關監管法規變動，針對完善黨建工作，調整公司治理結構，不再設 立監事會，完善獨立董事工作機制等內容進行修訂。 本公司 ...