非執行董事辭任 中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，其於2025年12月 31日收到本公司非執行董事陳曉武先生的辭職報告。陳曉武先生因到齡退休提出辭任非 執行董事、董事會風險管理委員會主任、戰略發展委員會委員和提名與薪酬委員會委員 職務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01359及04621（優先股）） 承董事會命 中國信達資產管理股份有限公司 張衛東 董事長 中國，北京 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生及趙立民先生；非執行董事 曾天明先生及張忠民女士；獨立非執行董事陸正飛先生、林志權先生、汪昌雲先生、孫 茂松先生及史翠君女士。 根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《中國信達資產管理股份有 ...

（股份代號：01359及04621（優先股）） 中國信達資產管理股份有限公司董事會 提名與薪酬委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為規範中國信達資產管理股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管 理人員的選聘工作，健全公司薪酬管理制度，完善考核和評價體系，根據有關法律、 法規、規範性文件、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）和《中國信達資產管理股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《中國信達 資產管理股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱「《董事會議事規則》」）的規定，設立 董事會提名與薪酬委員會，並制定本工作規則。 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第二條 提名與薪酬委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責協助董事會擬 訂公司董事、高級管理人員的選任程序和標準，對擬任人選的任職資格和條件進行初步 審核，並研究、擬訂董事和高級管理人員的考核辦法和薪酬方案。 第三條 提名與薪酬委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 第二章 人員組成 第四條 ...

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01359及04621（優先股）） 中國信達資產管理股份有限公司董事會 提名與薪酬委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為規範中國信達資產管理股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管 理人員的選聘工作，健全公司薪酬管理制度，完善考核和評價體系，根據有關法律、 法規、規範性文件、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）和《中國信達資產管理股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《中國信達 資產管理股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱「《董事會議事規則》」）的規定，設立 董事會提名與薪酬委員會，並制定本工作規則。 第二條 提名與薪酬委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責協助董事會擬 訂公司董事、高級管理人員的選任程序和標準，對擬任人選的任職資格和條件進行初步 審核，並研究、擬訂董事和高級管理人員的考核辦法和薪酬方案。 第三條 提名與薪酬委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 第二章 人員組成 第四條 ...

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01359及04621（優先股）） 中國信達資產管理股份有限公司董事會 審計委員會工作規則 第一章 總則 第二條 審計委員會是董事會設立的專門工作機構，按照法律法規、監管規定、 《公司章程》及本工作規則履行職責，並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會應由非執行董事組成，人數不得少於3名，其中獨立董事應過 半數。職工董事可以成為審計委員會成員。 審計委員會委員應當具備與其職責相適應的財務、審計、會計或者法律等某一方面 的專業知識和工作經驗，並至少有1名獨立董事委員具備符合監管要求的適當的專業資 格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。 公司現任外部審計機構的前任合夥人自以下日期（以日期較後者為準）起一年內， 不得擔任審計委員會的委員： （一）該前任合夥人終止成為該會計師事務所的合夥人的日期； （二）該前任合夥人不再享有該會計師事務所財務利益的日期。 1 審計委員會成員辭職導致審計委員會成員低於法定最低人數或欠缺會 ...

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 地址為 ， （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日期： 年 月 日 簽署 （股份代號：01359及04621（優先股）） 2026年第一次臨時股東會代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， ， 為中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 （附註2） 的持有人，現委任會議主席或 （附註3） ， 地址為 ， 為本人╱吾等的代理人出席將於2026年1月21日（星期三）上午十時假座中華人民共和國北京市西城區鬧市口大街九 號院1號樓舉行的本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等，依照 下列指示就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准選舉汪昌雲先生連任本公司獨立非執行董事 ...

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – 1. 審議及批准選舉汪昌雲先生連任本公司獨立非執行董事 2. 審議及批准選舉孫茂松先生連任本公司獨立非執行董事 3. 審議及批准選舉王鵬程先生擔任本公司獨立非執行董事 本公司H股股份過戶登記處地址如下： （股份代號：01359及04621（優先股）） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月21日（星期 三）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓召開 2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 暫停辦理股東名冊登記通告 本公司將於2026年1月16日（星期五）至2026年1月21日（星期三）（包括首尾兩 日 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國信達資產管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之臨時股東會代理人委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01359及04621（優先股）） 選舉汪昌雲先生連任本公司獨立非執行董事 選舉孫茂松先生連任本公司獨立非執行董事 選舉王鵬程先生擔任本公司獨立非執行董事 及 2026年第一次臨時股東會通告 中國信達資產管理股份有限公司謹訂於2026年1月21日（星期三）上午十時假座中國北京市西城區鬧 市口 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to the guidance of Xi Jinping's Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, focusing on implementing the decisions of the Party's 20th National Congress and subsequent meetings, while enhancing the integration of Party leadership into corporate governance [2][11] Group 1: Risk Management - The company has intensified efforts in risk resolution, particularly in the financial non-performing asset market, ensuring that systemic risks are effectively managed [12] - There is a proactive approach to addressing risks associated with non-bank financial institutions, including trust plans, wealth management products, and securities asset management [12] - The company plays a role in financial rescue and counter-cyclical adjustments, participating in risk resolution in key areas such as real estate, local government debt, and small financial institutions, contributing to regional economic stability [12] Group 2: Support for the Real Economy - The company integrates into national strategies, increasing financial support for key sectors and vulnerable areas, and actively engages in the "Five Major Financial Articles" [4] - It supports the deepening of state-owned enterprise reforms and the growth of the private economy and enterprises [4] - The company has been involved in bankruptcy restructuring, helping distressed companies recover, and has been recognized for leading projects that are among the top ten "National Bankruptcy Classic Cases" [4][12] - The company has made social contributions, donating 5.58 million Hong Kong dollars for disaster relief and engaging in rural revitalization efforts [4][12] Group 3: Development and Reform - The company has joined the China Investment Corporation system, marking the beginning of a new phase of high-quality development [14] - It focuses on customer-centric strategies, fostering strategic client relationships, and enhancing the ecosystem for non-performing assets [14] - The company emphasizes the importance of correct performance and risk perspectives, aiming for sustainable and high-quality development [14] Group 4: Future Outlook - The company reflects on the achievements of 2025 and prepares for the new strategic development phase in 2026, emphasizing the need to explore development paths that align with national needs [15] - It aims to continue its role in risk prevention and resolution while serving the real economy effectively [15]

格隆汇12月29日丨中国信达(01359.HK)公告，公司于近日收到金融监管总局下发的《国家金融监督管理 总局关于中国信达资产管理股份有限公司修改公司章程的批覆》(金覆[2025]756号)，核准修订后的公司 章程。 公司股东应注意英文版公司章程为中文版的翻译文件。倘若中英文两个版本间出现歧义及╱或不一致， 应以公司章程的中文版为准。鉴于修订后的公司章程已获核准生效，自公司章程获核准日起，公司不再 设立监事会，《中国信达资产管理股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件亦同步废 止。甄庆贵、刘力、蔡小强、宫红兵、鲁宝兴、袁良明及周丽华不再担任公司监事，且已确认与公司并 无不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东。公司谨此就各位监事在任职期间为公司做出的贡献致 以衷心的感谢。 ...

Core Viewpoint - Harbin Bank is optimizing its asset structure by transferring non-performing assets to China Cinda Asset Management Co., Ltd. Tianjin Branch for approximately RMB 3.42 billion, with an initial transfer price of about RMB 2.34 billion [1] Group 1: Debt Transfer Agreement - The debt transfer agreement involves the transfer of certain non-performing loans, including principal and interest, with a total book balance of approximately RMB 5.74 billion as of the reference date of October 31, 2025 [1] - The transfer is conducted through a public bidding process, selecting China Cinda Asset Management Co., Ltd. Tianjin Branch as the buyer [1] - The board of directors believes that entering into the debt transfer agreement is beneficial for the company and its shareholders overall [1]