中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)建議採納股份獎勵計劃 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 及 (2)建議根據股份獎勵計劃向執行董事及行政總裁有條件授出獎勵股份 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 建議採納股份獎勵計劃 董事會建議採納股份獎勵計劃，旨在使本公司能夠向合資格參與者提供獎勵，以 促進其為本集團作出貢獻，並使本集團能夠招聘及挽留高素質僱員及吸引對本 集團具有價值的人力資源。股份獎勵計劃將允許向合資格參與者授出獎勵，直接 將經選定參與者的利益與本公司及股東的利益掛鈎，從而激勵合資格參與者提 升表現。 股份獎勵計劃將構成上市規則第17章項下之股份計劃。於股東特別大會上將提 呈決議案，供股東審議（及酌情批准）建議採納股份獎勵計劃。 建議根據股份獎勵計劃向執行董事及行政總裁有條件授出獎勵股份 於2025年10月22日，本公司 ...

(Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), 20 October 2025 China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Circular and Notice of Special General Meeting(the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Compan ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Circular, Notice of Special General Meeting and Proxy Form(the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") a ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 批准、確認及追認認購協議I（經補充契據I修訂及補充）及其項下擬進行的交易， | | | | | | | 包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。 | | | | | | 2 | 批准、確認及追認認購協議II（經補充契據II 修訂及補充）及其項下擬進行的交 | | | | | | | 易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。 | | | | | | 3 | 批准、確認及追認認購協議III（經補充契據III 修訂及補充）及其項下擬進行的 | | | | | | | 交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。 | | | | | | 4 | 批准、確認及追認認購協議IV（經補充契據IV 修訂及補充）及其項下擬進行的 | | | | | | | 交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。 | | | | | | 5 | 批准、確認及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國金石礦業控股有限公司 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東特別大會通告 茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 謹訂於2025年11月10日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12 樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過（不論有否修訂） 下列決議案為本公司普通決議案。 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月22日及2025年8月28日 的公告所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與安俊杰（「認購人I」）（作為認 購人）訂立的日期為2025年8月22日的認購協議（「認購協議I」）（經日期 為2025年10月17日的補充契據（「補 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本通函所述證券之邀請或要約。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)根據特別授權認購新股份 及 (2)股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6至27頁。 本公司謹訂於2025年11月10日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 更改將於2025年11月10日舉行之股東特別大會之地點及時間 於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳田興先生（行政總裁）、張翠薇女士、 張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事Andreas Varianos 先生、祖蕊女士及 辜依然女士。 董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東特別大會之地點將更改為香港皇后大道中 99號中環中心12樓2室，而股東特別大會之時間將更改為2025年11月10日（星期一） 下午三時正（而非同日上午十時正）。 除更改股東特別大會之地點及時間外，通告所載之所有資料（包括（其中包括）股 東特別大會日期、暫停辦理股份過戶登記期間及將於股東特別大會上考慮之決議案） 均維持不變。 有意親身出席股東特別大會之股東務請 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與安俊杰（「認購人I」）（作為認 購人）訂立的日期為2025年8月22日的認購協議（「認購協議I」）（經日期 為2025年10月17日的補充契據（「補充契據I」）修訂及補充）（其註有「A」 字樣的副本已於股東特別大會上提呈，並經股東特別大會主席簽署以資 識別）及其項下擬進行之所有交易。根據認購協議I，本公司有條件同意 向認購人I發行及配發，而認購人I有條件同意按每股認購股份0.178港元 認購28,089,888股本公司新股份（各為一股「股份」）； (b) 授權任何一名本公司董事（「董事」）代表本公司在其可能全權酌情認為 對落實或涉及認購協議I（經補充契據I 修訂及補充） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） 本公司將適時向股東寄發股東特別大會通函及通告，以及相關代表委任表格。 承董事會命 中國金石礦業控股有限公司 執行董事 張翠薇 香港，2025年10月17日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳田興先生（行政總裁）、張翠薇女士、 張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事Andreas Varianos 先生、祖蕊女士及 辜依然女士。 （股份代號：1380） 暫停辦理股份過戶登記 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年8月22日及2025年8月 28日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）建議認購事項。除另有界定者外， 本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，股東特別大會將於2025年11月10日（星期 ...

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年8月22日及2025年8月 28日有關（其中包括）建議認購事項之公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 延長有關根據特別授權認購新股份之最後截止日期 根據認購協議，完成須待所有條件於最後截止日期（即2025年10月31日或相關認購 協議之訂約方可能書面協定之其他日期）或之前達成或獲豁免（如適用）後，方可 作實。 由於需要額外時間達成相關認購協議項下的若干條件，相關認購協議之訂約方於 2025年10月17日（交易時段後）訂立補充契據，據此，訂約方同意將最後截止日期 延長至2025年11月15日或相關認購協議訂約方可能書面協 ...