香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 須予披露交易 提供財務資助 提供財務資助 董事會欣然宣佈，於2025年3月11日交易時段後，本公司（作為貸款人）與宋先生 （作為借款人）訂立貸款協議，據此，本公司同意向宋先生提供本金額為570,000 美元（相當於4,428,900港元）的貸款，為期一年。 上市規則之涵義 由於一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5% 但均低於 25%，提供貸款構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下通知 及公告的規定。 提供財務資助 董事會欣然宣佈，於2025年3月11日，本公司（作為貸款人）與宋先生（作為借款 人）訂立貸款協議，據此，本公司同意向宋先生提供本金額為570,000美元（相當於 4,428,90 ...

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 Andreas Varianos先生 祖蕊女士 董事會設有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。 | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張翠薇女士 | | | M | M | | 張衛軍先生 | | | | | | 張勉先生 | | | | | | Andreas Varianos先生 | | C | | | | 祖蕊女士 | | M | C | M | 附註： C： 相關董事會委員會主席 M： 相關董事會委員會成員 董事名單及其角色和職能 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下︰ 執行董事︰ 張翠薇女士 張衛軍先生 張勉先生 獨立非執行董事︰ 香港，2025年3月5日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 獨立非執行董事辭任； 不符合上市規則 董事會注意到，於上述董事辭任後，董事會的組成包括三名執行董事及兩名獨立 非執行董事。因此，獨立非執行董事人數及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會的成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條所規定的最低人數。 1 董事會現正物色合適人選以填補獨立非執行董事的職位空缺以及審核委員會、薪 酬委員會及提名委員會的成員空缺，並將竭盡所能確保在切實可行的情況下盡快 委任合適人選，且無論如何須根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條的規定於 三個月內作出委任。本公司將於適當時候另行刊 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年2月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01380 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之 證券法例。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股之結果； 及 (2)購股權之調整 本公司之財務顧問 供股之配售代理 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日有關供股之 章程（「供股章程」）及本公司日期為2025年2月13日之公告（「該公告」）及日期為 2025年2月18日之公告，內容有關（其中包括）供股及配售未獲認購供股股份（「配 售事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之 證券法例。 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日有關供股之 章程（「供股章程」）及本公司日期為2025年2月13日有關（其中包括）供股及配售未 獲認購供股股份（「配售事項」）之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 建議按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準以非包銷方式進行供股 之經修訂時間表 本公司之財務顧問 供股 ...

N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, the Company is writing to inform you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.kingstonemining.com and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. To ensure timely receipt o ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東特別大會通告 茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年4月3日（星期四）下 午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特 別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案： 普通決議案 1. 「動議： 罷免張翠薇女士之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」 2. 「動議： 罷免張衛軍先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」 3. 「動議： 罷免張勉先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」 4. 「動議： 委任Koo Ah Seang先生為本公司執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 罷免楊銳敏先生之本公司獨立非執行董事 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函 連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其 他代理商，以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)有關建議罷免董事之股東要求； 及 (2)股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年4月3日（星期四）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室召 開股東特別大會（「股東特別大會」），大會通告載於本通函第9至11頁。 本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯 ...