CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 董事名單及其角色和職能 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下︰ 獨立非執行董事︰ 辜依然女士 Andreas Varianos先生 祖蕊女士 董事會設有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。 | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張翠薇女士 | | | M | M | | 張衛軍先生 | | | | | | 張勉先生 | | | | | | 辜依然女士 | | M | M | C | | Andreas Varianos先生 | | C | | | | 祖蕊女士 | | M | C | M | 附註： C： 相關董事會委員會主席 M： 相關董事會委員會成員 執行董事︰ 張翠薇女士 張衛軍先生 張勉先生 香港，2025年6月4日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 委任獨立非執行董事、提名委員會主席、 審核委員會及薪酬委員會成員 辜女士之履歷詳情載列如下： CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）欣然宣佈，辜依然女士（「辜女士」）已獲委任為獨立非執行董 事、董事會提名委員會主席以及董事會審核委員會及薪酬委員會（「薪酬委員會」） 各自之成員，自2025年6月4日起生效。 辜女士，35歲，於2013年6月取得中華人民共和國南充市西南師範大學文學學士 學位，並於2020年1月取得英國約克郡約克大學國際關係文學碩士學位。彼現時為 Koala Malta Limited業務拓展主管，負責（其中包括）制定實施公司的長期企業策略 及監督公司的 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年6月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01380 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有 ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股本重組之生效日期 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年4月29日及2025年5月 29日之公告及本公司日期為2025年4月29日之通函（「通函」），內容有關（其中包括） 股本重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股本重組之生效日期 董事會欣然宣佈，由於通函所述股本重組之所有條件（包括股東於股東週年大會 上通過特別決議案批准股本重組及其項下擬進行之交易）已達成，股本重組將於 2025年6月2日（星期一）生效。 承董事會命 中國金石礦業控股有限公司 公司秘書 張蔚琦 香港，2025年5月30日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以 及獨立非執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於2025年5月29日舉行的股東週年大會表決結果 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年4月29日的股東週年 大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2025年4月29日的通函（「通 函」）。除本公告另有所指外，當中所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2025年5月29日（星期四）下午三時正假座香港 皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行，而通告所載之所有建議決議案（「決議案」） 已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 於股東週年大會日期，已發行股份數目為338,095,384股（即賦予持有人權利可出席 股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份 ...

Share Options - The total number of shares available for issuance under the 2020 share option scheme is 14,160,413 shares, accounting for approximately 4.19% of the total issued shares as of the 2024 annual report date[3]. - As of December 31, 2024, a total of 9,912,287 shares were vested, after accounting for 701,320 shares that were either expired or cancelled during the year[4]. - The total number of options granted to employees was 10,613,607, with 493,521 options expired or cancelled during the year[4].

30 April 2025 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been p ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 If the Company does not receive a functional email address in your reply, until such time that the functional email address is provided to the Share Registrar, you will (i) be unable to receive any notifications regarding the publication of Corporate Communications; (ii) need to pr ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 「動議： (a) 在下文(c) 段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份， 並作出或授予可能須行使上述權力的售股建議、協議及購股權； 1 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東週年大會通告 茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月29日（星期四）下 午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股東週 年大會」），議程如下： 1. 省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2024年12月31日 止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及獨立核數 師報告。 2. 考慮並酌情重選張衛軍先生為執行董事 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函 連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其 他代理商，以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)建議股本重組； (2)建議修訂現行公司細則； (3)建議發行新股份及購回股份的一般授權； (4)建議重選董事； 及 (5)股東週年大會通告 – 1 – 本公司謹訂於2025年5月29日（星期四）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室 召開股東週年大會（「股東週年大會」），大會 ...