GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「公 司」） 提名委員會職能範圍 章 程 1. 提 名 委 員 會（「提名委員會」）於2013年9月27日 根 據 公 司 的 董 事 會（「董事會」） 所 通 過 的 決 議 案 成 立，並 採 納 了 提 名 委 員 會 的 職 能 範 圍，該 等 職 能 範 圍 經 董事會於2025年6月25日 通 過 的 決 議 案 修 訂。 目 標 2. 設 立 提 名 委 員 會 的 目 標 是 為 了 協 助 公 司 的 董 事 會 物 色、挑 選 及 向 董 事 會 推 薦 適 合 成 為 董 事 會 成 員 的 人 選，監 督 評 定 董 事 會 表 現 的 程 式，以 及 制 定、 向 董 事 會 推 薦 並 監 察 公 司 提 名 人 選 的 相 關 指 引。 組 成 – 1 – 3. 提 名 委 員 會 的 成 員 由 董 事 會 委 任，至 少 有 三 名 成 員 組 成（「成 ...

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 1. 審 核 委 員 會（「審核委員會」）於2013年9月27日 根 據 公 司 的 董 事 會（「董事會」） 所 通 過 的 決 議 案 成 立，並 採 納 了 審 核 委 員 會 的 職 能 範 圍，並 經 董 事 會 於 2018年12月27日 及2025年6月25日 通 過 的 決 議 案 修 訂。 粵港灣控股有限公司 目 標 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 2. 設立審核委員會的目標是為了協助公司的董事會考慮其應如何運用有關 財 務 匯 報 及 內 部 監 控 的 原 則，以 及 公 司 如 何 與 審 計 師 維 持 合 適 的 關 係。 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「公 司」） 審核委員會職能範圍 組 成 章 程 – 1 – 3. 審 核 委 員 會 至 少 有 三 名 成 員（「成 員」），全 由 公 司 的 非 執 行 董 事 組 成，並 且 大 部 分 須 為 獨 立 非 執 行 董 事。審 核 委 員 會 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 ...

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 董事名單與其角色和職能 自2025年6月25日 起 生 效，粵 港 灣 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 及 其 各 自 於 董 事 會 及 董 事 會 委 員 會 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 執行董事 | | | | | | （董 事 會 羅介平先生 | 主 席） | – | – | – | | 何飛先生 （總 裁） | | – | – | – | | 魏海燕女士 | | – | M | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 關浣非先生 | | M | – | C | | 韓秦春先生 | | C | M | M | | 陳陽升先生 | | M | C | – | 附 註： C 董事會委員會主席 M 董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 提名委員會成員調整 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，因 應 將 於 2025年7月1日 生 效 的 經 修 訂 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 巿 規 則（「上市規 則」）附 錄C1所 載 的《企 業 管 治 守 則》，自2025年6月25日 起，本 公 司 提 名 委 員 會（「提 名委員會」）的 成 員 將 作 出 以 下 調 整： (a) 執 行 董 事 羅 介 平 先 生（「羅先生」）不 再 為 提 名 委 員 會 成 員；及 (b) 執 行 董 事 魏 海 燕 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 於2025年6月20日舉行之股東週年大會投票表決結果 – 1 – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 所投票數 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | | （佔 投 票 總 | 數 之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成在美 國購買或認購證券的任何要約或招攬或其一部份。證券並無亦不會根據 1933 年美國證券 法（經修訂）（「證券法」）或於美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。 證券根據證券法 S 規例於美國以外地區發售及出售，而除非根據證券法登記或獲豁免登 記，否則不得在美國提呈或出售。概不會於美國或有關提呈發售受限制或禁止的任何其 他司法權區進行公開發售。於美國公開發售的任何證券將以招股章程形式進行，有關招 股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公 司無意於美國登記任何部分提呈發售。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） （i）有關 2029 年到期的浮動利率優先票據的贖 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成在美 國購買或認購證券的任何要約或招攬或其一部份。證券並無亦不會根據 1933 年美國證券 法（經修訂）（「證券法」）或於美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。 證券根據證券法 S 規例於美國以外地區發售及出售，而除非根據證券法登記或獲豁免登 記，否則不得在美國提呈或出售。概不會於美國或有關提呈發售受限制或禁止的任何其 他司法權區進行公開發售。於美國公開發售的任何證券將以招股章程形式進行，有關招 股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公 司無意於美國登記任何部分提呈發售。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 有關 2029 ...

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 於2025年6月4日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 茲 提 述 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2025年5月15日 之 通 函（「通 函」） 及 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 告（「股東特別大會通告」），內 容 有 關（其 中 包 括）贖 回 票 據 和 建 議 發 行 強 制 可 換 股 債 券（包 括 授 出 特 别 授權以發行強制可 換 股 債 券 轉 換 股 份）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 股東特別大會之 ...

Group 1 - Hong Kong logistics stocks experienced a decline, with Yue Gang Wan Holdings (01396.HK) dropping nearly 5% [1] - ZTO Express (02057.HK) fell over 3% [1] - Kerry Logistics (00636.HK) and Seaspan Corporation (01308.HK) both decreased by more than 1% [1]

Group 1 - The stock price of Guangdong-Hong Kong Bay Holdings (01396.HK) closed at HKD 3.110 on June 3, down 0.64% from the previous trading day, with an intraday high of HKD 3.220, marking a nearly one-year high [1] - The net capital inflow on that day was HKD 170.96 million, with a total inflow of HKD 847.320 million and outflow of HKD 676.360 million [1] - Guangdong-Hong Kong Bay Holdings is a publicly listed company on the Hong Kong Stock Exchange, ranked among the top 100 real estate companies in China and positioned 19th in the Bay Area real estate sector [1] Group 2 - In 2020, the company underwent a strategic upgrade and industrial transformation, rebranding itself as a "New Ecological Urban Service Provider" and changing its name to Guangdong-Hong Kong Bay Holdings [2] - The company operates under dual brands, "Yide" focusing on trade and logistics, while the new "Guangdong-Hong Kong Bay" brand expands into premium residential and urban renewal projects [2] - The development philosophy emphasizes "industry leading," promoting the integration of industry and city, urban-rural integration, and rural revitalization [2]