GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 1. 審 核 委 員 會（「審核委員會」）於2013年9月27日 根 據 公 司 的 董 事 會（「董事會」） 所 通 過 的 決 議 案 成 立，並 採 納 了 審 核 委 員 會 的 職 能 範 圍，並 經 董 事 會 於 2018年12月27日 及2025年6月25日 通 過 的 決 議 案 修 訂。 粵港灣控股有限公司 目 標 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 2. 設立審核委員會的目標是為了協助公司的董事會考慮其應如何運用有關 財 務 匯 報 及 內 部 監 控 的 原 則，以 及 公 司 如 何 與 審 計 師 維 持 合 適 的 關 係。 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「公 司」） 審核委員會職能範圍 組 成 章 程 – 1 – 3. 審 核 委 員 會 至 少 有 三 名 成 員（「成 員」），全 由 公 司 的 非 執 行 董 事 組 成，並 且 大 部 分 須 為 獨 立 非 執 行 董 事。審 核 委 員 會 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 ...

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 董事名單與其角色和職能 自2025年6月25日 起 生 效，粵 港 灣 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 及 其 各 自 於 董 事 會 及 董 事 會 委 員 會 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 執行董事 | | | | | | （董 事 會 羅介平先生 | 主 席） | – | – | – | | 何飛先生 （總 裁） | | – | – | – | | 魏海燕女士 | | – | M | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 關浣非先生 | | M | – | C | | 韓秦春先生 | | C | M | M | | 陳陽升先生 | | M | C | – | 附 註： C 董事會委員會主席 M 董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 提名委員會成員調整 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，因 應 將 於 2025年7月1日 生 效 的 經 修 訂 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 巿 規 則（「上市規 則」）附 錄C1所 載 的《企 業 管 治 守 則》，自2025年6月25日 起，本 公 司 提 名 委 員 會（「提 名委員會」）的 成 員 將 作 出 以 下 調 整： (a) 執 行 董 事 羅 介 平 先 生（「羅先生」）不 再 為 提 名 委 員 會 成 員；及 (b) 執 行 董 事 魏 海 燕 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 於2025年6月20日舉行之股東週年大會投票表決結果 – 1 – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 所投票數 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | | （佔 投 票 總 | 數 之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成在美 國購買或認購證券的任何要約或招攬或其一部份。證券並無亦不會根據 1933 年美國證券 法（經修訂）（「證券法」）或於美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。 證券根據證券法 S 規例於美國以外地區發售及出售，而除非根據證券法登記或獲豁免登 記，否則不得在美國提呈或出售。概不會於美國或有關提呈發售受限制或禁止的任何其 他司法權區進行公開發售。於美國公開發售的任何證券將以招股章程形式進行，有關招 股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公 司無意於美國登記任何部分提呈發售。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） （i）有關 2029 年到期的浮動利率優先票據的贖 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成在美 國購買或認購證券的任何要約或招攬或其一部份。證券並無亦不會根據 1933 年美國證券 法（經修訂）（「證券法」）或於美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。 證券根據證券法 S 規例於美國以外地區發售及出售，而除非根據證券法登記或獲豁免登 記，否則不得在美國提呈或出售。概不會於美國或有關提呈發售受限制或禁止的任何其 他司法權區進行公開發售。於美國公開發售的任何證券將以招股章程形式進行，有關招 股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公 司無意於美國登記任何部分提呈發售。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 有關 2029 ...

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 於2025年6月4日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 茲 提 述 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2025年5月15日 之 通 函（「通 函」） 及 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 告（「股東特別大會通告」），內 容 有 關（其 中 包 括）贖 回 票 據 和 建 議 發 行 強 制 可 換 股 債 券（包 括 授 出 特 别 授權以發行強制可 換 股 債 券 轉 換 股 份）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 股東特別大會之 ...

Group 1 - The stock price of Guangdong-Hong Kong Bay Holdings (01396.HK) closed at HKD 3.110 on June 3, down 0.64% from the previous trading day, with an intraday high of HKD 3.220, marking a nearly one-year high [1] - The net capital inflow on that day was HKD 170.96 million, with a total inflow of HKD 847.320 million and outflow of HKD 676.360 million [1] - Guangdong-Hong Kong Bay Holdings is a publicly listed company on the Hong Kong Stock Exchange, ranked among the top 100 real estate companies in China and positioned 19th in the Bay Area real estate sector [1] Group 2 - In 2020, the company underwent a strategic upgrade and industrial transformation, rebranding itself as a "New Ecological Urban Service Provider" and changing its name to Guangdong-Hong Kong Bay Holdings [2] - The company operates under dual brands, "Yide" focusing on trade and logistics, while the new "Guangdong-Hong Kong Bay" brand expands into premium residential and urban renewal projects [2] - The development philosophy emphasizes "industry leading," promoting the integration of industry and city, urban-rural integration, and rural revitalization [2]

普通決議案 – 1 – 1. 「動 議： (a) 謹 此 無 條 件 批 准 及 確 認 建 議 發 行 本 公 司 零 息 強 制 可 換 股 債 券（「強 制 可換股債券」），可 轉 換 為 本 公 司 普 通 股，作 為 贖 回 票 據 之 代 價，詳 情 載 於 通 函； (b) 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 並 向 彼 等 授 出 特 別 授 權 以 行 使 本 公 司 之 權 力， 以 配 發、發 行 及 處 置 本 公 司 在 強 制 可 換 股 債 券 獲 轉 換 後 可 能 發 行 之 任 何 新 股 份；及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 股東特別大會通告 茲通告 粵 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的粵港灣控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交 買方或承讓人，或持牌證券交易商或證券註冊機構、或通過其進行銷售或轉讓的其他代理人，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，對於因本通函或因依賴本通函全部或任何部分內容而引起的任何損失，恕不承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不構成在任何司法權區對任何 表決或批准的招攬。本通函及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本通函屬違法的任何 其他司法權區刊發或派發。本通函並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或 合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登 記或獲適用豁免登記規定，證券不得在 ...