Core Points - Lijun Group announced the nomination of Ms. Wang Zhiyao as an independent non-executive director candidate for the 11th Board of Directors [2] - The proposal will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting, with her term starting from the date of approval until the end of the current board's term [2] - Ms. Wang has completed the required training for independent directors and has received certification recognized by the Shenzhen Stock Exchange [2] - The qualifications and independence of the independent director candidate have been reviewed and approved by the Shenzhen Stock Exchange without any objections [2]

Core Viewpoint - The company has nominated Ms. Wang Zhiyao as an independent non-executive director candidate, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [1] Group 1: Board Meeting and Nomination - The company's board of directors will hold its 28th meeting of the 11th session on November 10, 2025, to review the nomination of Ms. Wang Zhiyao [1] - The nomination requires approval from the company's shareholders and will be effective from the date of approval until the end of the 11th board session [1] Group 2: Training and Qualifications - As of the date of the notice for the first extraordinary shareholders' meeting in 2025, Ms. Wang has not yet obtained the independent director training certification [1] - Ms. Wang has committed to participate in the most recent independent director pre-appointment training and has obtained the necessary certification recognized by the Shenzhen Stock Exchange [1] - The qualifications and independence of the independent director candidate have been reviewed and approved by the Shenzhen Stock Exchange without any objections [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十三日 自願公告 獨立董事候選人取得深圳證券交易所獨立董事培訓證明 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」，連同其附屬公司統稱為 「本集團」）董事會（「董事會」）於2025年11月10日召開第十一屆董事會第二十八次會議，審議通過 了《關於提名王智瑤女士為公司獨立非執行董事候選人的議案》，提名王智瑤女士（「王女士」）為第 十一屆董事會獨立非執行董事候選人。本議案尚需提交本公司股東大會審議，任期自本公司股東大會審 議通過之日起至本公司第十一屆董事會屆滿之日。詳情請見本公司日期為2025年11月10日之公告《建議 選舉獨立非執行董事》。 截至2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知發 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-072 丽珠医药集团股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，王智瑶女士尚未取得独立 董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，王智瑶女士已书面承诺参加最 近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训 证明。 近日，公司收到王智瑶女士通知，其已参加最近一次独立董事任前培训（线 上）并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。此外，独立董事 候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名王智瑶女士为公司独立 非执行董事候选人的议案》，提名王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事 候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第十一届董事会届 ...

Core Points - The company announced the resignation of independent directors Tian Qiusheng and Huang Jinhua due to the completion of their six-year term [1] - The board of directors held a meeting on November 10, 2025, to approve the nomination of Wang Zhiyao as a candidate for independent non-executive director [1] Summary by Sections - **Resignation of Directors** - Independent directors Tian Qiusheng and Huang Jinhua submitted their resignation letters as their term has ended [1] - **Board Meeting and Nomination** - The board convened on November 10, 2025, and passed a resolution to nominate Wang Zhiyao as a candidate for independent non-executive director [1]

Group 1 - The company, Lizhu Group, announced the convening of its 11th Board of Directors' 28th meeting on November 10, 2025, via telecommunication voting [1] - The meeting reviewed the proposal to nominate Ms. Wang Zhiyao as an independent non-executive director candidate [1] - For the first half of 2025, Lizhu Group's revenue composition was 100% from the pharmaceutical manufacturing industry [1] Group 2 - As of the report, Lizhu Group's market capitalization is 33.9 billion yuan [1]

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-070 丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人丽珠医药集团股份有限公司董事会现就提名王智瑶 为丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 丽珠医药集团股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丽珠医药集团股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-069 丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王智瑶作为丽珠医药集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丽珠医药集团 股份有限公司董事会提名为丽珠医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过丽珠医药集团股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-071 丽珠医药集团股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 14 日收到独立董事田秋生先生及黄锦华先生的书面辞职报告，鉴于任期满六年，田 秋生先生及黄锦华先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门 委员会委员的职务，详情请见公司于 2025 年 10 月 15 日披露的《关于独立董事 任期届满的提示性公告》（公告编号：2025-061）。为确保董事会的正常运作， 在公司股东大会选举产生新任独立董事前，田秋生先生及黄锦华先生仍将按照 《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《香港上市规则》等相关规定，继 续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相应职责。 为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《丽珠医药 ...

证券代码：000513 证券简称：丽珠集团 公告编号：2025-067 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...